Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Международное поручение Дево.

... органу МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ Об уголовном деле ПП/4880/1999 - Господин Павел Бородин и другие Уважаемый Господин Генеральный Прокурор, Мне поручено вести судебное следствие по судопроизводству по обвинению в отмывке денег (статья 305 бис Уголовного Кодекса Швейцарии) и в участии в преступной организации (статья 260 тер Уголовного Кодекса Швейцарии), возбужденному, в частности, против следующих лиц: Господа - Павел Павлович БОРОДИН, родившийся 25.10.1946, русский (бывший ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

382. Газовая атака.

... возглавил Национальный комитет Международной торговой палаты, куда входят представители РАО “ЕЭС”, “Вымпелкома” и “Тройки-диалог” – все структуры причисляются к сфере влияния Чубайса. А Чубайс несмотря на свое недовольство «Русским алюминием» тем не ...
Вексельно-долговая экономика была настроена не на пополнение бюджета с последующим перераспределением средств среди “дружественных” банков, а на высасывание денег из страны.
Дата: 01.07.2000 Копия в Google

383. Cолнцевская ОПГ (IV).

... Банк "Единство" (председатель правления Бурейченко объявлен в розыск, а сам банк банкрот), через него контрольные пакеты акций "Архангелскнефтегазгеология", "Ново-Оскольский металлургический комбинат", комбинат "Русский мех". Контролирует банки ...
Имел обширные связи с администрацией заводов в Тольятти, Москве, международные связи.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

384. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

Гражданин девяти стран При досмотре у Лазаренко были обнаружены действующие паспорта, выданные еще девятью странами мира, ни один из которых, однако, нельзя было использовать для въезда в США. А при прогоне его имени по международной криминальной картотеке было установлено, что в декабре 1998 года он уже задерживался властями Щвейцарии при въезде в страну по паспорту гражданина Панамы. Обвинялся Лазаренко в отмывании миллионов долларов через счета в швейцарских банках.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

385. Проблема взаимоотношений Путина с плутократами.

Следует перекрыть доступ контролируемых ими компаний к международному капиталу. Они не должны получать никакой поддержки из федеральных органов, таких как Экспортно-Импорный Банк США. Для того, чтобы сдержать российскую преступность и коррупцию ...
Березовский контролирует телевизионные каналы ОРТ и ТВ-6, газеты Независимая газета , Новые известия , Коммерсант , журнал Огонек , Под контролем Потанина газеты Известия , Комсомолец , Русский телеграф , журнал Эксперт .
Дата: 01.06.2000 Копия в Google

386. Откуда у БАБа ангольская грусть.

Вскоре он перебрался во Францию, где стал работать переводчиком с французским и русским языками, а затем создал фирму, которая обеспечивала синхронным переводом разного рода международные встречи и деловые переговоры.
Оплата была осуществлена нефтью, а сделка оформлена через целый ряд европейских банков во главе с парижским "Париба".
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

387. Альфа-банк: Деньги-невозвращенцы.

20 апреля 1995 года председатель правления Альфа-банка А. Н. Раппопорт письмом № 02-2614 просит председателя правления Международного инвестиционного банка И. М. Новикова «предоставить Альфа-банку депозит на сумму 10 млн долл.
Что в переводе на простой русский язык означает: ни ваших денег (20 млн долл.), ни процентов по ним (еще около 10) мы вам не вернем.
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

388. Искусство быть невидимым

Сегодня мировая общественность хорошо осведомлена, в каких швейцарских банках и на каких счетах держит деньги Бородин.
Вспомним того же советника президента по международным вопросам С. Рюрикова, который купил с высочайшего позволения дачу N 1 в Ильинском за 7 миллионов рублей вместо положеженных 196 милионов.(док.4,5,6,7,8 Или Людмилу Пихою, семье которой дом в ...
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

389. Как украсть миллиард

Теперь, по-видимому, следует упомянуть о том, чем же владел сей г-н. В принадлежавший Андрееву холдинг входила компания “Ингосстрах”, Автобанк, “Брянский народный банк”, металлургический комбинат “Носта” и еще более сотни предприятий.
По заявлению г-на Андреева было возбуждено уголовное дело (№193612), каковое (возбуждение) наносит финансовый ущерб компании “Русский Алюминий”, а также — ущерб репутации ее владельца, г-на Дерипаски. Копия в Google

390. И один в поле воин!

Банк был не очень крупным (его капитал на 1 декабря 2001 года не превышал 48 миллионов рублей). Евросиббанк приобрел скандальную известность, когда одним из его совладельцев стал глава не менее скандальной компании «Международное экономическое ...
Однако играя по старым советским правилам, первый вице-премьер не учел нарождающейся национальной психологии и курса президента на замену русских управленцев казахами. Копия в Google

391. ФБР идет по следу

... фондов, проходивших через банк, равно как и их окончательное назначение. Эти факторы затрудняют расследование. BONY был лидером среди американских банков в Москве, которые специализировались на оказании международных услуг для российских банков и ...
Документ, обозначенный как "конфиденциальный" и не предназначенный для распространения за границей, обозначал ряд "способов", которые используют русские для вывоза денег из страны. Копия в Google

392. Партия пятого измерения

Так, периодически они пешком преодолевали путь по стопам Ломоносова, от деревни, в которой родился русский ученый до Петербурга.
В пятиэтажном особняке вместе с партией располагается элитный бутик, пивной трактир и банк. Копия в Google

393. Непредсказуемый провоКантор

Благодарности, как вспоминают очевидцы, могли проплачиваться Кантором через Новгородское отделение «Промстройбанка» СССР, крупнейшего банка страны, который тоже тогда приватизировали.
Он заявлял, что интересуется финансовыми возможностями Norsk Hydro и ее опытом работы в международном бизнесе. Копия в Google

394. КПРФ в миниатюре

... Кагаловской-Гарфункель - центральной фигуры скандала с отмыванием "русских денег" в Bank of New York. "Яблоку" этот человек далеко не чужой. Г-н Кагаловский в 1989 г. создал и возглавил Международный центр исследований экономических реформ, в котором ...
Впрочем, в 1993 г. спонсорами новорожденного блока Явлинский - Болдырев - Лукин помимо "МЕНАТЕПа" были также "Мост" Владимира Гусинского и банк "Столичный" Александра Смоленского. Копия в Google

395. Бизнес-интересы семьи губернатора Ткачева

Выпускник МГИМО — в 2005-м окончил факультет международного бизнеса и делового администрирования.
Так, в декабре 2005 года компания стала владельцем контрольного пакета акций сахарного завода “Кристалл” в поселке Выселки Краснодарского края, перекупив его у московского ЗАО “Русский сахар”. Копия в Google

396. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

Оказались русскими». В 2014 году Михаил Ялов ретвитил бывшего премьер-министра Швеции, а ныне члена наблюдательного совета международного «Фонда борьбы с коррупцией» Карла Бильдта: «Очевидно, что на Украине — военное вмешательство России.
Страница Михаила Ялова в LinkedIn А вот действительно важный факт: в СМИ упоминалось, что в школе Дмитрий Ялов учился вместе с сыном совладельца банка «Россия» и старинного друга Путина Юрия Ковальчука Борисом.
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

397. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

... строгостью, и там то и дело вспыхивают скандалы из-за международного отмывания денег и других финансовых преступлений. «Известно, что на Кипре почти не борются с отмыванием денег, — сказала Кеньон OCCRP. — Вот почему русским там так нравится ...
чтобы перечислять деньги сепаратистам, то он финансирует повстанческое движение», — сказала она. По законам ЕС и США банки должны замораживать активы, если они более чем на 50 процентов принадлежат лицу, находящемуся под санкциями, или если можно ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

398. США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева.

... в американском банке, который, по ее данным, принадлежит Малофееву, сообщал CNN со ссылкой на судебные документы в июне прошлого года. Речь идет о деньгах, замороженных еще в 2014 году, заявил тогда Малофеев Forbes. «Эти идиоты отчитываются о событии 2014 года. Они в 2014 году заморозили мои бывшие инвестиции в Америке. Просто сейчас они видимо с замороженного счета что-то куда-то передвинули и этим отчитались, как они продолжают заниматься поиском средств санкционированных русских патриотов ...
Дата: 03.02.2023 Копия в Google

399. Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах.

Этот многомиллионный займ от российской стороны выглядит как фиктивный, поскольку заграничные деньги были взяты в качестве займа, помещены на счет в местном банке, а затем возвращены обратно компании, выдавшей кредит, без какого либо использования.
В разделе отзывов ресурса не менее 15% сообщений — на русском языке.
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

400. "Сувенирка" для губернатора.

Ну, а что не удалось выполнить, например, поставленную президентом задачу поднять Россию в международном рейтинге Всемирного банка Doing Business со 120-го до 20-го места — так это ж, сами понимаете, дело в русофобии.
Архитектурный стиль ЖК, если верить описанию от застройщика, «выдержан в традициях русского модерна с отделкой из натурального дерева, бразильского мрамора, колумбийского и португальского гранита».
Дата: 12.09.2022 Копия в Google