Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Венгерсковыданный Дмитрий Черток.

Вчера в Будапеште венгерские власти передали Дмитрия Чертока сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России, которые доставили предполагаемого мошенника в Москву.
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

382. Юрий Глоцер спродюсировал отмывание.

Отметим, что первоначально в деле, оперативным обеспечением расследования которого занимаются сотрудники ГУЭБиПК МВД и ФСБ, речь шла о 13 млрд руб. Затем деньги, установило следствие, оказались на счетах юрлиц, список которых занимает с десяток ...
По некоторым данным, господин Глоцер, в свое время возглавлявший кинопродюсерскую фирму, сейчас находится на Украине, откуда пытается добиться, чтобы Интерпол исключил его из своей разыскной базы.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

383. Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки.

Причем работа этих офисов была построена таким образом, чтобы их сотрудники никогда не встречались друг с другом.
... даже проще, так как эстонские суды вряд ли откажутся исполнять взыскание, наложенное на него в США. По их словам, после депортации господина Лиллевяли, очевидно, возьмут под стражу, так как он находится в международном розыске по линии Интерпола ...
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

384. Александр Винник сел как "обычный трейдер".

Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу Интерпола и выданного Франции 23 января этого года, обвиняли в двух преступлениях.
Тогда господин Винник предстает кошельком и финансовым сотрудником российской разведки, что объясняет деятельное участие в его поисках и аресте американских спецслужб.
Дата: 08.12.2020 Копия в Google

385. Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб.

Соответствующее судебное решение необходимо для направления материалов на Мушвига Абдуллаева в Интерпол.
Компания должна была выплатить сотрудникам около 10 млн руб. Ранее «Интерторг» был четвертым по величине ритейлером Петербурга и на пике управлял более 450 магазинами в Северо-Западном регионе и Москве.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

386. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Просроченный выезд и запрос Интерпола Бизнесмен находится в американской иммиграционной тюрьме уже более месяца, уточнил представитель группы инвесторов.
Изначально в деле, возбужденном 1 октября 2018 года, фигурировали пять сотрудников компаний из структуры GL Financial Group, а сам Лиллевяли оказался под следствием только через полтора года.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

387. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

Кучинскас с представителями участвовали по видеосвязи из Вильнюса, один из сотрудников банка вышел на связь из Калининграда, остальные приехали в столицу Соединённого Королевства.
— Врезка К.ру Между тем судебная санкция на арест позволила российским правоохранительным органам направить материалы в отношении литовского предпринимателя в Интерпол для занесения его данных в разыскную базу этой организации.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

388. Алексею Душутину ордер на арест помог стать "политическим".

Тем не менее в уголовном преследовании Алексея Душутина Интерпол нашел «политический аспект». Его предоставили комиссии сотрудники украинского НЦБ Интерпола, к которым господин Пырлог также обратился с запросом.
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

389. Ахмед Хамидов арестован в Дубае.

Коряк же представлялся высокопоставленным сотрудником Администрации президента РФ, который якобы часто приезжает в Дубай на отдых.
Оба они скрылись от следствия, сейчас они находятся в розыске по линии Интерпола.
Дата: 20.02.2020 Копия в Google

390. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

В международной базе Интерпола он находился с прошлого года.
В этой связи в начале декабря немецкие власти объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства, которых в ФРГ считают разведчиками.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

391. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

Ему заочно предъявили обвинение, арестовали и объявили в международный розыск по линии Интерпола.
— Врезка К.ру Максим Беляков, по некоторым данным, также являлся сотрудником ЦБ, откуда и пришел на работу в Русстройбанк, став заместителем Андрея Струкова.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

392. Тариэла Ониани этапировали на юг.

По словам представителя МВД, Ониани разыскивался по каналам Интерпола из-за его причастности к банде, действующей на территории Испании — эту преступную группировку обвиняют в похищении предметов искусства и вымогательствах. «Экстрадиции осужденного в Королевство Испания препятствовало наличие у него российского гражданства. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с компетентными службами выяснили, что оно получено с нарушением законодательства.
Дата: 24.10.2019 Копия в Google

393. Баскетболист Дмитрий Домани "наиграл" на 6 лет.

Причиненный РФБ ущерб, говорится в деле, составил около 44 млн руб. Когда началось расследование, Дмитрий Домани, не дожидаясь, пока ему предъявят обвинение, уехал в США. А осенью 2017 года он в связи с розыском по линии Интерпола был задержан в ...
... сувениров и буклетов, и на это списали 19,5 млн руб. Третий эпизод связан с заключением договора с независимым бухгалтером Еленой Силиной на 1,2 млн руб. о проведении медосмотра сотрудников РФБ, хотя у финансиста не было соответствующей лицензии ...
Дата: 17.10.2019 Копия в Google

394. Криминал и Запад разыгрывают карту Ренато Усатого.

Акционер «1520», ныне бывший, Валерий Маркелов год назад был арестован по громкому делу высокопоставленного сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, сообщает РБК (02.10.18).
Последний, по данным издания, также являлся специальным докладчиком ПАСЕ по Интерполу и в апреле 2017 года сделал заявление в пользу Усатого, который находился тогда в международном розыске по делу о покушении на Горбунцова.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

395. Черногория выдала России Сергея Ильина.

В октябре 2018 года Национальное центральное бюро Интерпола Черногории сообщило о задержании экс-банкира на своей территории, после чего Генпрокуратура направила Черногории запрос о его выдаче. «В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России Сергей Ильин доставлен на территорию России», — говорится в сообщении ведомства.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

396. Александру Постриганю пересчитали активы.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что прокуроры, сотрудники региональных УФСБ и ГСУ Следственного комитета России (СКР) завершили работу по выявлению на территории Российской Федерации активов бывшего главы ...
Как отметил господин Куренной, Генпрокуратура совместно с Росфинмониторингом, ФНС и Интерполом выявляет активы господина Постриганя и близких ему лиц, приобретенные на коррупционные доходы в других странах.
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

397. Испания поймала Вадима Жука.

В прошлом году он был задержан в Испании, и в среду, 10 апреля, экстрадирован в Россию в сопровождении сотрудников российского Бюро Интерпола и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

398. Добро Дмитрия Сенина прятали в иностранных кредитах.

[…] Четыре соответчика по иску об обращении в доход государства активов на более чем 380 миллионов рублей беглого сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина — соучастника экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко — подали встречные требования к прокуратуре, сообщил ...
По его словам, к проверке указанных доводов Генеральная прокуратура привлекла органы Интерпола трех стран, а также Росфинмониторинг и ФТС, каналы международного сотрудничества ФНС, Национальное бюро кредитных историй, органы прокуратуры пяти ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

399. Алису Толкачеву взяли при попытке поменять паспорт.

Толкачева была задержана сотрудниками Интерпола по запросу России.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

400. "Отец" бифидока Игорь Вайншток от "рейдеров" уехал к друзьям.

Московское управление СКР инкриминирует предпринимателю злоупотребление полномочиями и невыплату зарплаты сотрудникам фирмы.
Господин Вайншток объявлен следствием в международный розыск, а судебное решение теперь позволяет направить документы на него в Интерпол для занесения данных предпринимателя в разыскную базу.
Дата: 03.12.2018 Копия в Google