Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Геометрия вывода активов Городнова.

Из трех статей подсудимые были оправданы по двум: версии следствия о вине управленцев в преднамеренном банкротстве группы и уклонении от уплаты налогов не подтвердились.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

382. Махинации группировки Олега Жукова оценили в 1,5 миллиарда.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство) УК РФ было возбуждено следственным управлением СКР по Владимирской области в конце прошлого года.
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

383. Геннадия Тимченко обвинили в неуплате налогов.

Финляндия обвиняет компании, подконтрольные предпринимателю Геннадию Тимченко, в уклонении от уплаты налогов. Сумма недоимки по налогу на добавленную стоимость составляет порядка €14 млн, сообщает Helsingin Sanomat. В налоговом деле фигурирует две фирмы, принадлежащие Геннадию Тимченко, — нефтетрейдерская структура IPP International Petroleum Products (сумма долга €2,2 млн) и холдинговая корпорация Merropoint, которую налоговые органы Финляндии обвиняют в неуплате €12,1 млн. Недоимки по налогу ...
Дата: 13.01.2010 Копия в Google

384. Калмыкия, good bye!

... что в действующем законодательстве РФ до сих пор не закреплены правила, которые бы четко проводили границу между законным уменьшением налогов (налоговой оптимизацией) и уклонением от налогов, санкционируют и организовывают проект «CLIP», который не имеет ничего общего с цивилизованной налоговой стратегией. Это наглядный пример того, как «ТНК-BP», ликвидирует компании с миллиардной налоговой задолженностью, которые ранее были задействованы в мероприятиях по минимизации и уходу от уплаты налогов ...
Дата: 23.10.2009 Копия в Google

385. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."

Самодур с диктаторскими замашками, лидер партии тоталитарного типа в демократической стране, многократно обвиненный в коррупции, уклонении от налогов и отмывании капиталов, подрыве общественного доверия и нарушении всевозможных норм, зарабытывающий электоральные очки самой дешевой и гнилой квазирасисткой риторикой, разжиганием межнациональной и межобщинной ненависти, подстрекательскими призывами против мусульманского населения Израиля, Либерман недавно был назван британской The Independent ...
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

386. Телефонные разговоры между Могилевичем и Некрасовым прослушивались с марта 2007 года.

Напомним, что обоих обвиняют в уклонении от налогов на сумму почти 50 миллионов рублей.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

387. Продавец банковской тайны.

... от налогов граждан Василий Кашин, Дмитрий Казьмин, Гюзель Губейдуллина В доме исполнительного директора Deutsche Post Клауса Цумвинкеля обыск, из-за обвинения в уводе из-под налогообложения $1,5 млн он подает в отставку. Цумвинкель — первый в списке полиции и налоговиков, выдано более 900 ордеров на обыск, планируется 20-25 обысков в день, подозреваемых больше 700, вся операция вернет в казну свыше 3,4 млрд евро ($5 млрд). Таковы плоды расследования фактов уклонения немцев от налогов через счета ...
Дата: 20.02.2008 Копия в Google

388. Проверка депутата Ганцева.

... в частности, нашумевшее "байконурское" дело о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, которое с 2003 года расследовал СК. По версии следствия, в 2001 году несколько уфимских компаний осуществили серию незаконных операций в офшорной зоне казахстанского города Байконур. Тогда параллельно с расследованием уголовного дела было инициировано несколько арбитражных процессов. По их результатам уфимским компаниям пришлось заплатить налогов на сумму, превышавшую 12 млрд руб. Однако обвинения в рамках ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

389. Умару Джабраилову напомнили о бизнес-прошлом.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.07.2006, Фото: Dima Beliakov Умару Джабраилову напомнили о бизнес-прошлом Уголовными делами о неуплате налогов Как стало известно Ъ, Мосгорпрокуратура завершила расследование уголовных дел в отношении гендиректора ООО "Сетьсервис-2000" Сергея Тюленева и гендиректора ООО "Схема ДУ" Бориса Мухтарова, которых следствие обвиняет в уклонении от уплаты налогов более чем на 21 млн рублей.
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

390. Группа "Альфа" против "Альфа-групп".

Эта программа разработана ветеранами армии и спецслужб в ответ на противозаконные действия олигархических структур, связанные с переделом собственности, уклонением от уплаты налогов, стимулированием роста коррупции, а также криминальными приемами лоббирования своих интересов.
Дата: 26.08.2005 Копия в Google

391. МВД забило гол "Зениту".

Покупка страховых услуг не облагается НДС. Получая страховую выплату, страхователь не платит подоходный налог. Наконец, страховая премия еще не считается доходом страховщика: сначала он должен сформировать резервы для выполнения обязательств. Псевдостраховые сделки очень выгодны: они способствуют уклонению от налогов и легализации теневых финансовых потоков.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

392. Опасные связи.

... Аркадия Гайдамака, (другие имена пока неизвестны), который ранее был фигурантом уголовного дела о контрабанде оружия в Анголу (этот факт он признает его в интервью), а теперь, по данным "Российской газеты" от 25 марта этого года (звучит странно !), обвиняется в уклонении от уплаты налогов во Франции. На перипетиях деловой биографии Гайдамака останавливаться нет смысла, вкратце итог его бурной деятельности таков — его обвиняют в отмывании денег и уклонении от налогов, а сейчас он живет в Москве ...
Дата: 30.03.2005 Копия в Google

393. Платону Лебедеву предъявлено новое обвинение.

... или злоупотребления доверием, неисполнении судебного решения и в уклонении от уплаты налогов. Речь в обвинительном заключении шла о хищении акций АО 'Апатит', которые аффилированная с МФО 'МЕНАТЕП' структура приобрела во время приватизационного конкурса. Ущерб, нанесенный Лебедевым государству, оценивался более чем в 400 миллионов долларов плюс 4 миллиарда рублей неуплаченных налогов. Неделю назад Платону Лебедеву добавили еще один эпизод - неуплату налогов с личных доходов в размере 7 миллионов ...
Дата: 18.02.2004 Копия в Google

394. ЮКОС увел $5 млрд налогов.

... Кроме того, министерство обвиняет нефтетрейдеров "ЮКОСа" в уклонении от уплаты налогов на сумму более 65 млрд руб. за счет получения льгот "по инвестиционным соглашениям с государственными органами Мордовии".[...] Сделанные налоговиками оценки почти совпадают с расчетами Brunswick UBS. "Мы сравнили данные о фактически уплаченных "ЮКОСом" налогах из его отчетности по стандартам US GAAP с действующими в то время ставками налога на прибыль", - рассказывает аналитик инвестиционной компании Андрей ...
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

395. Суд разберется.

... президент компании "ЮКОС-Москва" Василий Шахновский перечислил в бюджет 53 млн руб. налогов, в уклонении от уплаты которых его обвиняет Генпрокуратура. Однако сам факт перечисления этих денег не снимает с Шахновского обвинений автоматически. Теперь признать его невиновным может только суд. Президент Владимир Путин в начале ноября заявил итальянским тележурналистам, что один из фигурантов дела "ЮКОСа" пытался заплатить вмененную ему сумму недоплаченных налогов, но не нашел у прокуроров понимания ...
Дата: 21.11.2003 Копия в Google

396. Космический привет от налоговой полиции.

Допрос проводился в рамках так называемого «байконурского дела», возбужденному против ЗАО «Борт-М» и ООО «Корус-Байконур» по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Дата: 04.06.2003 Копия в Google

397. Миллионы Романцева.

Оригинал этого материала © "Известия", 17.04.2003, Фото: "Дни.Ру" Миллионы Романцева Следствие считает, что бывший президент "Спартака" лично управлял швейцарскими счетами клуба Денис Быстров, Юрий Спирин Скандал, связанный с уклонением от уплаты налогов футбольным клубом "Спартак", продолжает развиваться.
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

398. СИБУРский слесарь.

Деятельностью "Сибура" полицейские заинтересовались давно: в марте ФСНП возбудила уголовное дело в отношении руководителей холдинга по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Полицейские заподозрили, что организация неправомерно списывала налог на добавленную стоимость, совершая фиктивные сделки.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

399. Агент всех разведок по имени Майк.

В 1998—2000 гг. в отношении живиловских менеджеров, представлявших «МИКОМ» в Кемеровской области, был возбужден ряд уголовных дел по фактам легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем (проще говоря, отмывание грязных денег), уклонения от уплаты налогов, невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте, злоупотребления полномочиями и незаконного предпринимательства.
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

400. "ЛИСоповал".

По статье 198 УК РФ - "Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды".
Дата: 11.09.2000 Копия в Google