Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Фрагменты аудиозаписи и копии страниц интервью "Коммерсанту", заверенные Шварцманом; стенограмма выступления на "Эхо Москвы".

Дата: 05.12.2007 Копия в Google

382. Деловая активность детей, жен и домочадцев первых лиц.

И если член семьи большого государственного деятеля стал сотрудником или акционером частной компании, то сам факт позволит ей снизить риски и эффективнее решать проблемы с государством.
Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) специально контролирует "общественно значимых людей".
Дата: 20.08.2007 Копия в Google

383. Закон "О техническом регулировании" развала российской экономики.

При этом руководителей компании «Энрон», одного из основных виновников, привлекли к суду лишь за финансовые прегрешения.
Дело в том, что, помимо обеспечения различного вида безопасности, согласно п. 1 статьи 7 ФЗ, «технические регламенты с учётом степени риска причинения вреда устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие…
Дата: 05.09.2006 Копия в Google

384. МВД забило гол "Зениту".

Псевдостраховые сделки очень выгодны: они способствуют уклонению от налогов и легализации теневых финансовых потоков.
Скажем, зачастую предприятия страхуют имущественные риски и риски, связанные с гражданской ответственностью, которые заведомо не реализуются. Страховщик между тем перестраховывает риски в другой компании, деньги обналичиваются.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

385. Иванишвили вышел из тени.

Ограничение при выборе было одно: я никогда не претендовал на активы, за которые могла развернуться криминальная война, которые могли подвергнуть риску мою жизнь или жизнь моих сотрудников.
... подтверждающие, что буквально каждая контрольная структура, существовавшая тогда в России, в течение недели нанесла нам визит: валютный контроль, районная и городская налоговые инспекции, налоговая полиция, финансовый контроль, Центральный банк ...
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

386. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Мое мнение это все финансовые аферы и отмывание "черного нала" - деньги вложены должен играть, а может и в контракте есть пункт - ДОЛЖЕН!
Некоторые из этих достижений сейчас находятся в зоне риска.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

387. Ходорковский сознался.

Кроме того, по словам Ходорковского, один из бывших менеджеров "ЮКОСа", миноритарный акционер компании, имеет тесные взаимоотношения с КПРФ и будет оказывать финансовую помощь этой партии.
"Дожидаясь 2007 г. - срока окончания исковой давности по приватизационным сделкам, они хеджируют потенциальные риски через диверсификацию политических инвестиций", - считает Ремчуков.
Дата: 08.04.2003 Копия в Google

388. Возобновилось "песочное дело" АвтоВАЗа.

Согласно этой схеме "АвтоВАЗ" и его подразделения заключали сделку по покупке песка, расплачивались за него векселями, сделка страховалась в "Константе" от риска неисполнения сделки, контракт срывался, векселя частично возвращались, а подразделения ...
Как следует из постановления самарской прокуратуры от 21 сентября о возобновлении уголовного дела по статье "мошенничество", руководители страховой компании "Константа" предлагали руководителям предприятий Самарской области финансовую схему ...
Дата: 05.10.2001 Копия в Google

389. Скелеты в шкафу Binance.

... якобы подвергались риску. На просьбу дать комментарий для данной статьи ни Чэнь, ни фирма не ответили. Хоть криптоимперия Чжао пережила крах своего крупнейшего конкурента FTX и дальнейший обвал рынка, похоронивший под собой таких криптокредиторов как Celsius и Genesis, теперь над бизнесом Binance нависла экзистенциальная угроза. Платформа, заявляющая, что не имеет штаб-квартиры, уже покинула рынок либо была заблокирована не менее чем в 10 странах. В апреле лицензию на оказание финансовых услуг ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

390. Шулеры зашли с "Виакарда".

... многомиллиардные требования обернутся серьёзными финансовыми трудностями, вплоть до банкротства и недружественного поглощения. Всё это внесёт нестабильность в российский нефтяной рынок, и без того сейчас переживающий понятную турбулентность. Кроме того, подрывается доверие к самой идее использования топливных карт, благодаря которым российские перевозчики серьёзно экономили. Пострадают и рядовые автолюбители, поскольку в цену топлива для них лягут все новые риски и все дополнительные издержки ...
Дата: 31.08.2022 Копия в Google

391. Виталию Черномору дали 7 лет колонии.

По версии следствия, в 2013–2014 годах предприниматель заключил с финансовой организацией ряд кредитных соглашений.
Обязательства перед Альфа-банком, по словам бизнесмена, «не были своевременно и в полном объеме погашены вследствие того, что руководители холдинга неправильно оценили риски предпринимательской деятельности».
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

392. Блок пост.

Они указали, что не получали уведомлений Роскомнадзора и Генпрокуратуры, но совместно с инвестором приняли решение «остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики».
После этого компания объявила о ликвидации, а журналисты «Проекта» — об отсутствии с ней финансовых отношений.
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

393. Валерию Максименко выставили счет на 189 млн руб.

«Это создает значительные риски срыва выполнения задач и целей программы по улучшению условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и, соответственно, увеличения количества их обращений в Европейский суд по правам человека»,— отмечала на ...
Следует отметить, что главный фигурант расследования Валерий Максименко является выходцем из вооруженных сил. Он родился и вырос в Москве, с золотой медалью окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии Хрулева, а затем и ...
Дата: 27.11.2020 Копия в Google

394. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

В своем сообщении регулятор отмечал, что Ринвестбанк был вовлечен в проведение «сомнительных транзитных операций, при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски, а в итоге полностью утратил капитал».
Эту точку зрения разделяет собеседник РБК, близкий к топ-менеджменту Ринвестбанка, отмечая, что многие из формальных владельцев являются однокурсниками предправления Ринвестбанка Максима Ткачева (учились в Московском финансовом институте).
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

395. Кредиторы взялись за жен банкиров.

Это была вынужденная мера, продолжает адвокат, чтобы не подвергать материальному риску жену и детей.
В сентябре финансовый управляющий Бернштама подал заявление о расторжении заключенного в 2015 г. договора, говорится на сайте федресурса.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

396. Как потрошили Югру.

Выбираешь, где проценты поболе и бежишь, риску нет никакого — застраховано государством.
Это, чтобы никто не думал, что для таких грязных дел нужно быть финансовым гением.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

397. Олег Скрыль и афера "Века".

Когда по требованию регулятора банк доначислил риски, была выявлена полная утрата капитала банка.
Позже кандидат технических наук изучил экономику и финансы в Институте переподготовки и повышения квалификации кадров и Финансовой академии при правительстве РФ, после чего и занялся банковским бизнесом.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

398. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии Следственного комитета России (СКР), господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных ...
Банк специализировался на кредитах и гарантиях алкогольным компаниям, а в 2017 г. существенно нарастил факторинговый портфель, риски которого концентрировались на одном поставщике, рассказывает младший директор по рейтингам «Эксперт РА» Людмила ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

399. ЛОМы и боты Порошенко.

"Основные финансовые кошельки президента дают деньги на ЛОМов, а люди, которые их передают блогерам, часть денег забирают себе.
Однако ясно наверняка, что все усилия были брошены на «размывание скандала» — одна из технологий пиарщиков по минимизации последствий репутационного риска.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

400. В Татфондбанк пришли за "Доходными инвестициями".

Перед заключением договора клиентам якобы разъяснялись риски инвестиций.
После этого вкладчик пишет заявление о переводе средств со счета в ТФБ на «ТФБ Финанс», а уже на полученные средства скупаются облигации Татфондбанка и продаются на финансовых рынках, с чего и формируется прибыль.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google