CAUTION Semion Mogilevich, Igor L'Vovich Fisherman, and Anatoli Tsoura are all wanted for their alleged participation in a multi-million dollar scheme to defraud investors in the stock of YBM Magnex International, Inc. (YBM), a public company incorporated in Canada, but headquartered in Newtown, Bucks County, Pennsylvania.
Дата: 14.07.2005
Копия в Google
По некоторым сведениям, детективы прибыли в Эстонию по поручению другого сыскного агентства - Kroll Associates Inc. - и действовали в интересах кипрской офшорной компании TNK Trade LTD. Почему же Михаила Фридмана так заинтересовал прибалтийский вояж премьера Фрадкова?
Дата: 28.04.2005
Копия в Google
... в статье «Еще одна нога» в газете «Ведомости» №10, стр. А4 за 23.01.2004 г. недостоверными и порочащими деловую репутацию Акционерной компании с ограниченной ответственностью «Файбер Текнолоджис Интернэшнл» («Fiber Technologies International, Ltd.»), Акционерной компании с ограниченной ответственностью «Джой-Лад Дистрибьютерс Инт.инк» («Joy-Lud Distributors Int’I.Inc»), и обязании опубликовать опровержение и извинения за публикацию заведомо недостоверных и порочащих деловую репутацию сведений ...
Дата: 10.12.2004
Копия в Google
Директор по развитию бизнеса американской компании А4 Vision Inc. полагает, что общемировой рынок только систем биометрической идентификации (то есть, установления личности по отпечаткам пальцев, роговице зрачков, трехмерному изображению и другим физическим параметрам) к 2007 году может составить 7-8 млрд долларов.
Дата: 23.11.2004
Копия в Google
Во-вторых, в тюрьмах присутствуют, кроме всего прочего, и гражданские лица, сотрудники таких компаний, как CACI Intrenational Inc., которые заняты тем же, что и разведчики, то есть допросами находящихся в тюрьмах иракцев.
Дата: 05.05.2004
Копия в Google
В ноябре 1998 г. он свидетельствовал в пользу Бориса Березовского на процессе "Березовский и Глушков против Forbes Inc.".
Дата: 24.02.2004
Копия в Google
Транспортировку груза обеспечивали две компании, контролируемые Ливаном: Intersystem Inc. Джозефа Тер-Ховсепяна (прежнего оружейного дилера компании Merex GmbH, Бонн, Германия) и Fitex SA, принадлежащая ливанской семье Аль-Фитури.
Дата: 12.01.2004
Копия в Google
В их числе, например, "Trans Commodities Inc.", "Corino Establishment", которая имела самое непосредственное отношение к зарождению "Газпромбанка", фирма "MKL AG", созданная прежним руководством Федерального агентства правительственной связи (ФАПСИ) и др. Именно поэтому на Западе обвиняется банк, а не фирма "СПАГ".
Дата: 30.07.2003
Копия в Google
Интересной для наблюдателей оказалась и покупка Getty Petroleum Marketing inc, владеющей 1300 АЗС в 13 штатах на северо-востоке США. Поговаривали о помощи американских покровителей.
Дата: 15.05.2003
Копия в Google
Еще один потенциальный источник раздоров – компания «Дагнефтьиндустрия», созданная при поддержке правительства Дагестана и американского концерна M.G.Export Import International Inc. Завод этот выпускает трубы из стеклопластика, и руководство компании упорно пытается вытеснить с рынка своих «металлических» конкурентов.
Дата: 31.03.2003
Копия в Google
«Prestige», на протяжении уже многих лет значившийся в черном списке крупнейших нефтяных компаний, принадлежит «Mare Shipping Inc» (этой же компании принадлежал и нефтяной танкер «Mar Egeo», потерпевший в 1992 году крушение вблизи Ла Копуньи).
Дата: 05.12.2002
Копия в Google
Liberty Publishing House, Inc. 475 Fifth Avenue, Suite 511 New York, NY 10017- 7274 Tel: (212) 679- 4620 Fax: (212) 447- 7558 www. Liberty- Publishing.
Дата: 28.08.2001
Копия в Google
А пока "Интерфлот" заключает контракт от 20.04.94 г. № 07-20/94 с американской фирмой DEEP Sea Fisheries Inc. И надо же было такому случиться, что контракт оказался подписанный на 5 дней раньше, чем вышло …
Дата: 03.07.2000
Копия в Google
А когда им стало известно, что семья Лазаренко проживает не где-нибудь в Калифорнии, а в бывшем особняке Эдди Мeрфи и что при покупке за него через подставную фирму Sausalito, Dugsbery, Inc. было выложено 6,75 миллионов долларов наличными, то к расследованию, кроме ФБР, подключили и налоговое ведомство США (Internal Revenue Service).
Дата: 04.06.2000
Копия в Google
Среди юридических и физических лиц в ходе проверки были названы: ТОО "Интерфлот" (Владивосток), DEEP Sea Fisheries Inc. (США), Boggs Enterprises (США), АО "Приморхлебопродукт" (Приморский край), Дубинин B.C. (вице-губернатор, "хлебный куратор").
Дата: 06.01.2000
Копия в Google
Средства предоставлены под обеспечение поставок оборудования американской компанией Omnitech International Inc. российскому холдингу "РОСТАР" в рамках проекта строительства завода по производству алюминиевых банок.
Копия в Google