Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4001. Таможня дает добро. Через кассу.

Именно на терминале «Гранд-Сервис», возглавляемом Ириной Шпагиной, была придумана весьма остроумная схема увода денег, по которой в Россию ввозилась контрабандная оргтехника.
До того, как заняться бизнесом, он работал дворником на подмосковной даче бывшего председателя ГТК Анатолия Круглова.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

4002. Гибель британца, руководившего налоговыми махинациями ЮКОСа.

В иске Кертиса обвиняют в руководстве созданием огромного числа оффшорных компаний, предположительно являвшихся частью схемы "налоговых махинаций и отмывания денег" в ЮКОСе. Иск совпал с тем, что авиационные эксперты и друзья Кертиса высказали новые сомнения по поводу причин мартовской катастрофы, которая произошла через несколько дней после того, как он предложил предоставить британской разведке информацию о возможно незаконной деятельности российского бизнеса в Британии.
Дата: 10.08.2004 Копия в Google

4003. Кто владеет Гута-банком.

Школьная дружба, совместный бизнес или сиюминутный интерес?
Схему создания ГУТА-банка Гущин апробировал опять же на Урале.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

4004. Серийный киллер Пичугин.

Якобы «братва» тоже имела долю в этом «совместном» австрийским бизнесе.
Только нефтяники, уставшие от левых схем, почему-то не хотели их ему отдавать, предпочитая платить зарплату бюджетникам напрямую.
Дата: 01.07.2004 Копия в Google

4005. Недружественный передел.

Мол, это закон не только бизнеса, но и жизни.
им было направлено указание на имя главного судебного пристава М. Рысинова, в котором высказана прямая поддержка организаторов незаконной схемы по переделу собственности...» Кстати, а что думают краевые власти, которые должны заботиться о бюджете ...
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

4006. Дерипаску – в президенты Чечни!

(уголовное дело о нарушениях в металлургической отрасли находилось под контролем премьер-министра В.Черномырдина, ныне посла на Украине, а организатор «блестящих» схем, вице-премьер правительства РФ О.Сосковец благополучно вышел на пенсию.
Оторвите его от нынешней рутины явно недостойного его бизнеса, когда он замучился пристраивать в своей «медной-угольной» компании всех двоюродных и троюродных дядь, теть и племянников и выпасать в «Метрополе» элитных телок.
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

4007. Вопреки предсказаниям Вяхирева, Миллер до сих пор не повесился.

Схема проста: государство деприватизирует некоторые объекты нефтепереработки, затем проводится тендер, на котором побеждает «Газпром».
Другие обращают внимание, что миллеровская команда создавалась обычным для российского бизнеса образом.
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

4008. Гусинский - жертва России, полный текст постановления Европейского суда.

... медиамагната ему на мобильный позвонил министр по делам печати Михаил Лесин и сообщил цену свободы - контроль над НТВ. А еще через пару недель, по рассказу Малашенко, Гусинскому объявили схему "сделки" - продать за $300 млн все компании "Медиа-Моста ...
Господин Гусинский утверждал, что задерживая его, власти фактически намеревались вынудить его продать бизнес на невыгодных условиях.
Дата: 20.05.2004 Копия в Google

4009. Оздоровление со смертельным исходом.

Введение с прошлого года института самоуправляемых организаций (СРО) значительно осложнило популярную раньше схему передела собственности через банкротства.
Весьма вероятно, что покойный Георгий Таль проходит свидетелем по некоторым из этих дел. А его показания вполне могли навредить чужому бизнесу.
Дата: 29.04.2004 Копия в Google

4010. Питерские судьи также попали в сети семьи господина Л.

К этому моменту директор МТА Горин, поняв, что безопасность и здоровье семьи ему дороже бизнеса, предложил акционерам избрать нового генерального директора.
«Обрабатывать» нового директора МТА, который ни на какой контакт с представителями захватчиков, Быстровым и Першиковым, не шел, они начали по проверенной схеме.
Дата: 07.04.2004 Копия в Google

4011. Пылов, Коваль, Резник и Моторин - камарилья вымогателей.

По его словам, все это помехи, мешающие развитию этого бизнеса, которые имеют вполне определенные цели – личную наживу и продажу страхового поля России иностранцам, для которых российский страховой рынок очень привлекателен.
В письме на 11 страницах в администрацию президента, которое Геннадий Дуванов предоставил RBC daily, приводится подробная «схема движения взяточных денег и документов», действующими лицами которой являются все обвиняемые им персоналии.
Дата: 16.03.2004 Копия в Google

4012. Тайный агент советской разведки.

В школе они, правда, не очень-то ладили друг с другом, но в бизнесе нашли общий язык.
Для превращения этих долгов в наличность однокашники ввели в обиход простую схему.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

4013. Предъявите ваши скелеты.

Сумма, задействованная в схеме составила 450 млн долларов.
... Государственный секретарь США. ...Под «серьезным ущербом национальным интересам США» понимается серьезный ущерб: -действиям американского бизнеса за рубежом, - целям финансовой помощи США иностранным государствам, - борьбе США против терроризма и ...
Дата: 04.02.2004 Копия в Google

4014. "Токур-Золото": Мумия возвращается.

После того, как связь бизнеса и власти в Амурской области была восстановлена, контора Павла Масловского получила еще две лицензии на золотое и титановое месторождения. Ну, а поскольку российское законодательство о банкротстве становилось все жестче, применить богатый опыт мошенничества внутри страны стало труднее. Поэтому все те же изобретательные «пирамидостроители» устремились в бывшие союзные республики. Сегодня Павел Масловский снова реализует апробированную на «Токур-золоте» схему игры на ...
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

4015. Кровавый след Менатепа-ЮКОСа.

– Скажите, а кто вел с вами переговоры, кто предлагал эти схемы?
– А были ли у вас в бизнесе другие конфликты,кроме ЮКОСа?
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

4016. Грузия. Триумвират победителей.

Помимо игорного бизнеса (казино, спортивных тотализаторов), деньги вкладывались в недвижимость и гостиничный бизнес. Последним крупным "подвигом" "Pattersonа" в России была осуществленная под ее юридическим прикрытием в 2002-2003 годах реорганизация холдинга ОАО "Связьинвест" – в нарушение ряда российских (и даже американских законов) раздробленного на 72 региональных оператора связи, объединенных в семь межрегиональных компаний. Описывать всю хитроумную схему реорганизации, разработанную ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

4017. Отчет Счетной палаты.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2001 году дивиденды в сумме 28969,3 млн. рублей перечислены на счета компаний: Gemini holdings ltd, Carbonrow investments ltd, Martachello Co ltd, White pearl investments, Kravin investments ltd. В проверяемом периоде Компания осуществляла производственную деятельность по следующей схеме: 1. Несмотря на то, что контрольный пакет акций ННГ принадлежит Компании, сырая нефть реализовывалась ННГ юридическим лицам (далее по тексту ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

4018. Игорь Зубов - генерал от олигархии.

Такими структурами являются, прежде всего, Фонд социальной защиты ветеранов уголовного розыска, ряд коммерческих банков, Фонд президентских программ, НТО «Регион» и ряд других организаций, где продолжают «крышевать», шантажировать коммерсантов и т.д. Известно, что «Регион» создавался при непосредственном содействии АФК «Система», которая стремясь обеспечить безопасность бизнеса, реализовала свою схему сотрудничества с высшим руководством МВД. В знак благодарности за поддержку и защиту от ...
Дата: 20.11.2003 Копия в Google

4019. Партия хорошей жизни или как прокормить "миллион друзей".

Впрочем, при ближайшем рассмотрении, незадекларированный автопарк Романовича - лишь верхушка айсберга в схеме увода своего бизнеса от глаз налоговых и прочих контролирующих органов.
Дата: 11.11.2003 Копия в Google

4020. Mercury? Откройте, инспекция!

Но, по словам нашего собеседника, есть и ловкачи, которые используют специфические особенности этого бизнеса для того, чтобы обмануть таможенников. "Вскрывать такие махинации крайне трудно", - считает он. "Мы были на подступах к раскрытию..." Если таможенные операции "МПП Эколюкс" действительно окажутся аферами и это удастся доказать, вряд ли на этом будет поставлена точка. Правоохранительные органы, как правило, раскрыв некую схему определенного вида преступления и выработав "алгоритм раскрытия ...
Дата: 22.10.2003 Копия в Google