Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4041. Родственные трансакции Алишера Усманова.

... о подозрительной деятельности, представленных в Министерство финансов США банками и другими финансовыми организациями — показывает, что Усманов и его компании имели десятки счетов в Credit Suisse, а также других банках на Кипре, в России и в Латвии ...
Операции совершали через несколько личных счетов и счетов офшорных организаций, которые Усманов контролирует, без какой-либо очевидной экономической цели.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

4042. Тайная связь Шихмурата Шахарлиева.

19 октября 2012 года — контракт с EastWind (Россия) на поставку оборудования и оказание технической поддержки.
... президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова контролирует единственного мобильного оператора страны "Алтын Асыр" Оригинал этого материала © OCCRP, 31.03.2022, Родственник президента Туркменистана контролирует единственного мобильного оператора ...
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

4043. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

... Журналист-расследователь Юрий Николов (Наші гроші) и харьковский депутат Дмитрий Булах считают, что Аваков может иметь отношение и к активам, которые контролируют его бывшие топ-менеджеры и бизнес-партнеры (весомых доказательств они не приводят ...
Как Игорь Котвицкий счетами манипулировал Перед тем, как расплатиться с нерезидентом, депутат перебросил 41 млн долларов со своего счета в «Сбербанке России» на счет в «Ощадбанке».
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

4044. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

А в России бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы по обвинению в создании преступного сообщества.
Коломойский и его приятель Геннадий Боголюбов известны тем, что, предположительно, вывели пять миллиардов долларов сбережений граждан Украины из «ПриватБанка», который они же и контролировали.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

4045. Просто бизнес, ничего уголовного.

Предыдущий собственник «Алма Групп» Жомарт Ертаев, который просил политического убежища в России, но в марте был экстрадирован в Казахстан, обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о признании сделки недействительной, но арбитраж отказал ему в этом. В конце 2019 года у «Алмател» появился новый контролирующий собственник ООО «Специальная финансовая компания DSFK».
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

4046. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В середине 90-х компания расширилась — частично за счет контракта на поставку картофеля черноморским флотам России и Украины. Сыновья четы, Андрей и Николай, присоединились к бизнесу, и в 2012 году компания отчиталась, что обрабатывает почти 300 тысяч гектаров земли — больше площади Люксембурга. В 2008 году 20 процентов акций «Мрии» выставили на Франкфуртской фондовой бирже. Гуты контролировали 80 процентов предприятия через зарегистрированную на БВО HF Asset Management Limited, в которой ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

4047. Елбасы-холдинг.

Три фонда, включая Фонд Нурсултана Назарбаева, по данным TBIJ, контролировали холдинг Jusan Technologies, учрежденный в 2020 году.
Как отмечают местные СМИ, власти уже давно высказывали озабоченность тем, что эту схему используют «криминальные элементы, а также очень богатые граждане таких стран, как Россия, Китай, Казахстан».
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

4048. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

При этом по четырем эпизодам злоупотреблений суд исключил причинение тяжких последствий для потерпевших ТФБ и Банка России.
... требовал через суд взыскать со своего бенефициара АО «Малахит» (бывший «Артуг», который на 100% принадлежал через ООО «Артуг-Финанс» экс-председателю ТФБ Ильдусу Мингазетдинову, контролировавшему и ООО «Креатив-Инвест») почти 20 млрд рублей долга ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

4049. США конфисковали у Ильи Лихтеншейна крипту на $3,6 млрд.

Украденный у Bitfinex биткойн был отправлен в кошелек, который контролировал Лихтенштейн.
Он гражданин России и США и соучредитель фирмы интернет-маркетинга.
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

4050. Золотой человек.

Сбербанк обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, однако внезапно долги «Геотека» в сумме почти 800 млн рублей при молчаливом согласии руководства Западно-Сибирского банка Сбербанка России выкупило некое ООО «УК „Альта“» за ...
Выкупив часть требований и поставив на их место своих контролируемых лиц, Левицкий приступил к реализации основной части аферы.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

4051. Иноцитаты и инобаннеры.

... по правам человека мы собирали представителей и государственных, и негосударственных средств массовой информации, Союза журналистов России и Москвы. И были поражены тем, что этот закон не обсуждался ни с журналистским сообществом, ни с профильным комитетом Госдумы, ни с Союзами журналистов. Ведь существует закон «О СМИ», его положения достаточно четко и аргументированно говорят о нормах жизни и деятельности средств массовой информации. Есть Роскомнадзор, который контролирует все эти положения ...
Дата: 30.12.2021 Копия в Google

4052. Владимир Костюш покатал коллег на 900 тыс руб. и 3 года условно.

... сообщении городского суда буквально до копейки просчитан ущерб, который был нанесен руководителями хакасского Минздрава бюджету РФ и РХ. Россия потеряла в результате преступных действий 781 478 руб. 84 коп., Хакасия — 132 531 руб. 50 коп. — Врезка К ...
За это время контролирующие органы несколько раз указывали на нарушения в работе ведомства.
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

4053. Секретная ведомость Анатолия Чубайса.

Источник, близкий к Пенсионному фонду России, куда поступает информация об официальных доходах россиян, раскрыл «Октагону» данные о зарплатах Чубайса.
"Вообще не верю в эффективность контролирующих органов в этой сфере" По данным источника «Октагона», Чубайс получал также официальный и, возможно, неофициальный доход от портфельной организации «Роснано» — российско-американской фармкомпании ...
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

4054. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

Выйдя на свободу, в 2015 году господин Раевский устроился консультантом в «Премьер Кредит», где, по версии следствия, отвечал за поиск фиктивных заемщиков и контролировал перевод средств.
"Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношения Андреева Андрея Андреевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или с момента экстрадиции на территорию РФ. Он ...
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

4055. Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого.

Лишь в апреле 2019 года руководство Asiaciti пришло к выводу, что именно Новицкий контролирует Lang Capital Fund, а не Андросов.
В настоящий момент Андросов остается одним из самых влиятельных инвесторов в России.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

4056. "Литерные" пациенты клиники "Согаз".

Гендиректор обеих компаний — малопубличный Денис Андреевич Разгуляев 1981 года рождения, и он лечится в клинике "СОГАЗ" по "красному списку" — как и соучредитель "Возрождения морских традиций", менеджер структур банка "Россия" и приближенный Юрия ...
Как утверждает "Собеседник", фактически и "Стандарт", и "Возрождение морских традиций", и "Развитие традиций русской авиации" входят в группу "Бином", которую в действительности контролируют Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Михаил Шеломов и другие ...
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

4057. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Сегодня он контролирует более дюжины нефтяных и угольных предприятий по всему миру — от Аляски до Африки и Австралии.
Группа также заработала сотни миллионов на недвижимости, в основном в России и Казахстане.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

4058. Три беды Бориса Дубровского: бабки, баня и банкротство.

Три беды Бориса Дубровского: бабки, баня и банкротство Из-за связи с "Монтажником" суд в России арестовал имущество уехавшего за границу бывшего челябинского губернатора на 73 млн руб. Оригинал этого материала © Ura.Ru, 28.10.2021, У челябинского ...
Согласно решению суда, опубликованному в картотеке арбитражных дел, Борис Дубровский и его сын Александр пытались доказать, что не являлись лицами, контролирующими крупную строительную компанию, которая была главным подрядчиком конгресс-холла на ...
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

4059. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Которую, как полагает "Слидство" неформально контролирует семья президента.
Согласно профилю клиента Maltex, его основной доход поступает от деятельности в Украине, России и Беларуси", — пишет британская The Guardian, анализируя документы "Пандоры".
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

4060. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Внутренняя корреспонденция двух международных провайдеров Cititrust и Trident Trust свидетельствует о том, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза изучали деятельность связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым офшорных ...
Последняя владеет крупнейшей сетью строительных гипермаркетов в оккупированном Крыму, Новацентр К, отмечает Слідство.Інфо. Сеть включает четыре гипермаркета в Симферополе и Севастополе, которые до оккупации Крыма Россией были частью Эпицентра Герег.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google