Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4061. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

... на общую сумму около 40 млрд рублей в течение пяти лет. — Врезка К.ру] [Ведомости.Ру, 28.12.2012, "МВД раскрыло схему обналички крупных сумм через "Почту России": МВД России пресекло деятельность организованной группы, предположительно обналичивавшей ...
ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ ОПС По проекту реконструкции ОПС (отделений почтовой связи), каждое УФПС ежегодно, через отобранные строительные компании (их всего 4-5, ТелМТК и др. , они в течение последних 6 лет не менялись, все данные есть в Департаменте ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

4062. Охрана отбила у полицейских кадыровского полпреда на Украине.

Между организаторами одного из "обнальных" каналов возникли разногласия, из-за чего "зависла" крупная сумма денег (несколько сот миллионов рублей) у бизнесменов, пользовавшихся этим каналом.
Брать с собой в ресторан вооруженную автоматами и экипированную в бронежилеты группу силовой поддержки оперативники не стали, чтобы не пугать посетителей, решив провести начальный этап операции своими силами.
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

4063. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

Приехавшие в Петербург Ротенберги, Левитин и Скульский предложили оформить покупку на своего сообщника, гражданина Израиля Антона Смирнова, причем сумма сделки должна была составить €60,9 млн, из которых €47 млн достались бы "Транспортным системам ...
По столичной версии, он предъявил потерпевшему фиктивные свидетельства о якобы перечислении на расчетный счет аккредитованной заявителем компании в Гонконге шести миллионов долларов в качестве оплаты за земельные участки.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

4064. Политтехнологи Рады.

[...] Затраты на ТВ агитацию в первые 18 дней кампании — около $1,8 млн.(тут и далее сумма — если предположить, что партии покупают рекламу по прайсовым ценам на ТВ. Никто не знает почем они ее покупают на самом деле) Грыниву принадлежит идея переименования партии Солидарность в Блок Петра Порошенко. С июля 2014 года он занимает должность замглавы Администрации президента Петра Порошенко. На последних президентских выборах в штабе Порошенко Игорь Грынив возглавлял группу политических технологов ...
Дата: 06.11.2014 Копия в Google

4065. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

Формально, на данный момент есть два уголовных дела по ФК "Алания": в отношении гендиректора клуба Александра Стельмаха и группы неустановленных лиц. Уголовное дело в отношении директора государственного автономного учреждения "Профессиональный ...
На счет руководителя клуба была перечислена сумма в 840 тыс. евро (т.е. более 34 млн рублей).
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

4066. Союз меча и обнала.

... компания с миллионами клиентов, и «черные» схемы ей не нужны были никогда. Душнов — один из тысяч наших дилеров, и все. Из досье "МК" Весной 2013 года в одном из самолетов, летевшем из Дагестана в Москву, было обнаружено 350 кг наличности на сумму ...
Группа его инкассаторов ездила с пачками «левых» банковских карт «физиков» (физических лиц, которые и не знали даже, что на них оформлены эти карты.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

4067. Госдума освободила место Алексея Митрофанова.

По версии следствия, Митрофанов был соучастником организованной группы, вымогавшей у бизнесмена Жарова сумму в 200 тысяч долларов.
В 1999 году депутат пообещал предъявить иск на 500 миллионов долларов табачным компаниям BAT и Philip Morris за ущерб российским курильщикам.
Дата: 24.09.2014 Копия в Google

4068. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

... размещенного в МПБ компанией "ОПК Девелопмент" под руководством господина Амунца. Был ли этот депозит на самом деле — большой вопрос, говорит один из собеседников "Ъ". Всего Межпромбанк остался должен кредиторам рекордную сумму — более 80 млрд руб ...
По его словам, оба подозреваемых входили в преступную группу, которая в 2008-2009 годах похитила около 28 млрд руб., принадлежавших кредитной организации. Главой группы следствие считает господина Пугачева.
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

4069. Сын экс-президента Башкирии готов вернуть похищенное.

... компания", "Уфимский нефтеперерабатывающий завод" и ряда других предприятий, на балансе которых были аккумулированы активы общей стоимостью 209 млрд рублей. Дальше, по версии СК РФ, "Рахимов У.М., действуя в составе организованной группы совместно с ...
"Со слов Рахимова У.М мне известно, что общая сумма сделки (по продаже Рахимовым предприятий ТЭК Башкирии — "Росбалт") составила $7 млрд, при этом официальная часть составила лишь около $2,5 млрд, остальная сумма около $5 млрд была переведена в ...
Дата: 14.08.2014 Копия в Google

4070. Экс-президенту Киргизии дали пожизненный срок.

А также суд постановил обратить в доход государства автомашину «Кадиллак», квартиру на бульваре Эркиндик и денежные средства в сумме 37 тыс. сомов и 46 долларов.
Клуб был открыт Маратом Бакиевым через киприотскую компанию Fairy Tale Holdings, записанную на его вторую супругу Инну Меняйлову.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

4071. Tor здесь неуместен.

В аналитическом центре компании Zecurion подтвердили CNews, что четыре конкурса посвящены данной тематике напрямую, а еще как минимум два находятся в пограничной или смежной областях.
[...] Ульянов указывает на то, что нас не должна смущать малая сумма контракта (3,9 млн руб.).
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

4072. География недвижимости власти: земли, дома, квартиры.

Прибалтика интересна россиянам в том числе из-за возможности при покупке жилья на определенную сумму получения вида на жительство в Евросоюзе, уверен гендиректор компании Vesper Борис Азаренко, и Латвия — одна из самых благоприятных для этого стран.
Согласно приказу Минтруда от 7 октября 2013г., представители ведомств за рубежом не входят в группу должностей, обязанных декларировать свое имущество, пояснила РБК сотрудница службы отсутствие Евченко в общей декларации ФСВТС, подтвердив, что ...
Дата: 22.07.2014 Копия в Google

4073. Идентификация ликвидированного Бора.

... Шульман в компании трех человек явился в офис руководителя ООО «Руслан-3» Ильи Дурдыева и потребовал переписать 50% доли фирмы на доверенное лицо сенатора. Когда бизнесмен отказался, его сильно избили — потерпевший остался инвалидом 1-й группы ...
Наш источник в ФСБ сообщил, что к нейтрализации «сторонника славянского течения» будто бы приложил руку ныне убитый Аслан Усоян (Дед Хасан), «занесший» в МВД крупную сумму.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

4074. Путаны поднимут ВВП.

Точных цифр по объему рынка продажи наркотиков и проституции в Германии нет. Однако, по оценкам аудиторской компании KPMG, ежегодно в этой стране продается 10 млрд контрабандных сигарет, а в 2013 году на таможне было конфисковано 22 тонны наркотиков.
«Мировой наркотрафик оценивается в сумму $800 млрд ежегодно, что приравнивает его к рынку оборота нефти.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

4075. Организаторы скрылись от хищений.

... комитет РФ назвал организаторов хищения многомиллиардных сумм из бюджета под видом возврата НДС. По мнению следствия, организовали аферу гендиректор ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" Сергей Данилочкин и сотрудница этой компании Лада Киселева ...
Обвинение в мошенничестве, по данным СКР, также предъявлено еще трем активным участникам этой преступной группы — Вячеславу Синайскому, Александру Амеличеву и Татьяне Козловой (двое первых арестованы, женщина находится под подпиской о невыезде).
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

4076. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

Она была бы нейтральной и не находилась в странах, где присутствуют активы группы. Управленцы сидели бы оторвано в управляющей компании.
Английская власть арестовала все его счета и лимитирует еженедельную сумму расходов.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

4077. Под Сугробовым раскопали провокаторов.

В частности, под видом бизнесмена он предлагал чиновникам, депутатам или другим коммерсантам взять у него крупную сумму денег в обмен на какие-либо услуги: заключение выгодного контракта, прекращение проверки, назначение на должность.
Пирожков-Гридасов также под видом руководителя коммерческих структур принимал участие в оперативных экспериментах в отношении руководителя общественного объединения "Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти" при Госдуме Виктора ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

4078. Бельянинов как диагноз.

Эта женщина, работая в компании НР, якобы могла получать некие личные скидки на поставки оборудования НР. В некоторых случаях — до 40%. Но самое интересное заключается в том, что, несмотря на колоссальные скидки, которые могли быть использованы для экономии бюджета, выбиралась фирма, которая побеждала в конкурсах ФТС, выставлявшая цену на лоте без учёта этого дисконта. Тем самым осваивалась вся бюджетная сумма, принося фирме сумасшедшую прибыль.
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

4079. Президенту Армении ввели стволовые клетки.

Президенту Армении ввели стволовые клетки Серж Саргсян в компании главы Союза армян России Абрамяна и других официальных лиц омолодились в сеульской клинике на $185 тыс. Оригинал этого материала © "Радио Азатутюн", 25.01.2014, Корейские каникулы ...
Согласно сообщению, в общей сложности группа заплатила за пройденный курс 200 млн южнокорейских вон или около 185 тыс. долларов, покинув клинику 17 января.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

4080. Организатор аферы на миллиард "умер" ненадолго.

... недавно возобновился международный розыск экс-замначальника Следственного комитета по Люберецкому району Романа Русланова, который подозревается в хищении в Подмосковье более 300 га земли на общую сумму 1 млрд рублей через схему «дачной амнистии ...
В рамках этого дела в 2012 году были задержаны начальник отдела Росреестра по Раменскому району Людмила Папша, предпринимательница Ирина Ягужинская, гендиректор фиктивной компании Василий Симкин, у которого при обыске нашли поддельное удостоверение ...
Дата: 16.01.2014 Копия в Google