Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4081. "Звоночек" от Vivacom о рейдерах из ВТБ.

— VTB утаил это и от Еврокомиссии, и от английского суда, это не раскрыто даже в проспекте эмиссии евробондов Vivacom.
«Действия компании «ВТБ Капитал» осуществляются при участии политических фигур, в частности братьев Велчевых, а также международных консультантов в лице фирмы Ernst & Young.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

4082. Как воровали трафик в армянской "дочке" "Билайна".

... уголовное дело о краже доходов «Арментела» от международного трафика. По мнению следствия, экс-руководители компании создали схему, когда международные звонки попадали в сеть «Арментела» по «серым» каналам, доходы от которых компания не получала. Следствие оценивает ущерб для «Арментела» в 1,745 млрд драмов ($3,64 млн) и еще в 855 млн драмов ($1,78 млн) — для государства в виде недоплаченных налогов. В рамках расследования был задержан Ашот Погосян, его дело сейчас рассматривается в суде ...
Дата: 21.10.2015 Копия в Google

4083. И херес с ним.

Но даже если допустить правомочность такого разрешения, то «Массандра» согласно все тому же п. 2 ст. 18 Закона и Постановлению пленума Высшего арбитражного суда РФ от 11 июля 2014 г. № 47 в дополнение к лицензии на свою основную деятельность должна ...
Сама же Янина Петровна с придыханием заявила: «Наши партнёры из Гонконга пригласили «Массандру» принять участие в международном конкурсе.
Дата: 13.10.2015 Копия в Google

4084. "Он у нас очень доверчивый человек... Кто-то приврал, а он и поверил".

В отношении этих лиц приняты решения об объявлении их в международный розыск и заключении под стражу.
[…] Вместе с Клыхом в ближайшее время перед Верховным судом Чечни на скамье подсудимых предстанет и Николай Карпюк, который также, по словам источников, участвовал в боях на стороне бандподполья.
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

4085. Создателя WikiLeaks планировали вывезти из Лондона диппочтой.

Дипломатические автомобили в соответствии с международными правилами в определенных случаях досматривать можно (например, когда у полиции есть основания предполагать, что автомобиль как-то используется для совершения преступления, или в иных случаях ...
Конечно, правильным поступком для него было бы сделать именно это и предстать перед судом».
Дата: 03.09.2015 Копия в Google

4086. Гнездо Тимченко на Воробьевых горах.

Как указано в материалах суда Неаполя, схема с Radnor помогала обеспечить анонимность инвестиций. Тимченко ничего не знал об Амато и его делах, Radnor могла выполнять роль сервисной компании для разных клиентов, считают знакомые российского бизнесмена. Эту фирму создала и контролировала одна из контор международной ассоциации бухгалтерских, аудиторских и консалтинговых компаний Moores Rowland.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

4087. Лубянские на Рублевке.

... управления внутренней политики администрации президента; Сергея Беседу, начальника службы оперативной информации и международных связей ФСБ; Евгения Назарова, начальника управления материально-технического обеспечения ФСБ. Нажмите мышкой на ...
Реестр компаний, реестр недвижимости, реестр судов (его, кстати, ФСБ также предлагает засекретить) — все они открыты практически во всех странах мира.
Дата: 27.07.2015 Копия в Google

4088. Коротышка смылся через тюремную душевую.

Весной следующего года конкуренты наняли киллеров, чтобы убить Гусмана в международном аэропорту Гвадалахары.
В Штатах Гусмана ждали (да и ждут) как минимум в семи судах, в том числе в Чикаго, Сан-Диего, Нью-Йорке и Техасе.
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

4089. Оперативный эксперимент ГУЭБиПК с материальной выгодой для депутата.

... Интерпол, Фото: URA.ru Сергей Машкин Валерий Панов Вчера стало известно о том, что в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД РФ обвиняется и даже попал в международный розыск бывший депутат Госдумы Валерий Панов ...
Впрочем, на суде Райзвих о визитах Панова не рассказывал.
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

4090. Ядерные схемы Вадима Микерина.

Плата за консалтинг В представленном Окружному суду штата Мэриленд обвинительном заключении по делу Микерина и еще трех человек, которых следствие называет его сообщниками, говорится о том, что ФБР обратило внимание на подозрительные денежные ...
В 2014 г., согласно международной базе данных Panjiva о морских перевозках, Ollins Development была грузоотправителем американской структуры «ВСМПО-Ависма» — VSMPO Tirus.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

4091. Теневые валютные доходы КНДР.

... 06.2015, FT выяснила секретные источники валютной выручки КНДР, Фото: Reuters Олег Макаров Ким Чен Ын Сдавленная международными санкциями КНДР ловко находит способы отправлять товары на экспорт и получать жизненно важную для страны валютную выручку ...
Из документов одного из судов Гонконга следует, что некоторые проекты партнеров Па затрагивали автобусную систему Пхеньяна, республиканский аэропорт, соевое масло и такси-оператора KKG. В подготовленной в 2014 году презентации частной китайской ...
Дата: 26.06.2015 Копия в Google

4092. Сколько стоит евролобби президента Казахстана Назарбаева.

... предать Алиева суду", писал Лански Назарбаеву в 2009 году, через пару месяцев после выхода книги Алиева, в которой тот обвинил бывшего тестя в коррупции и заказных убийствах. Действовать Лански предлагал через бывшего австрийского канцлера Альфреда Гузенбауэра. Тот поначалу не совсем правильно писал название страны, на президента которой работал, называя ее "Хазахстан" (Khazachstan), отмечают журналисты. Габриэль Лански Тем, кто согласился войти в "Независимый международный консультативный совет ...
Дата: 16.06.2015 Копия в Google

4093. "Неприкасаемый" протеже Хамитова.

Теперь Урал в международном розыске.
Причем даже если эти компании выигрывают дела в арбитражном суде, это отнюдь не означает, что им позволяют работать.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

4094. Пират Карибского моря.

... как место, где права акционеров нарушаются некой группой частных лиц. Тем более когда среди акционеров — крупнейшие международные институциональные инвесторы с безупречной репутацией — Европейский банк реконструкции и развития и фонд TPG Capital ...
Правда, позднее «Юлмарт» обжаловал в суде действия питерской таможни, что выглядит нелогично, если компания сама обратилась в службу.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

4095. Спорт обогащает.

... Кузнецова Виталий Мутко Около года назад перестала существовать компания-организатор множества крупных спортивных соревнований, в том числе международных — «ООО «Агора Айти», через которое за четыре года прошло свыше 12 млрд руб. бюджетных денег ...
Примерно на такую сумму предъявлены иски к ООО «Агора Айти» — около в 146 млн руб., согласно данным базы Арбитражного суда Москвы.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

4096. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

... Ведомости" Роман Шлейнов Информацию о клиентах швейцарского банка группы HSBC примерно из 200 стран французская газета Le Monde и Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) получили от источников в правительственных кругах Франции ...
ГУП «Орион» было ликвидировано московским правительством, но, по данным Арбитражного суда Москвы, ликвидационная комиссия не может получить от Петелина финансовых документов ГУП «Орион» за период с 2000 по 2012 г. Связаться с Петелиным через ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

4097. Главный киллер России нашелся в Вене.

По решению суда его поместили в тюрьму Йозефштадт, где в свое время находились украинский олигарх Дмитрий Фирташ и бывший зять президента Казахстана, экс-посол этой страны в Австрии Рахат Алиев.
Под следствием сейчас находятся 15 боевиков, а еще 13 — объявлены в международный и федеральный розыск.
Дата: 20.01.2015 Копия в Google

4098. Валерий Пономарев, царь с горы.

... Зои. Степень лицемерности этого "кремлевского патриота" характеризует даже не то, что он состоит членом в комитете по международным делам, штампующим семь раз в день всякие "антизападные заявления", скрывая при этом свою испанскую недвижимость, а его ...
По сути они его нарушают, но в судах хлопают глазками и говорят (как это делал Неверов): это всё принадлежит тёще, а я по этим дорожкам даже не хожу.
Дата: 14.01.2015 Копия в Google

4099. Экс-президенту Украины "шьют" спецсвязь.

Аналогичные обвинения сотрудники международной организации уголовной полиции указали в файлах бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра финансов Юрия Колобова и члена наблюдательного совета компании «Укртелеком» Сергея Дзеканя.
"Генпрокуратура и Минюст внесли в парламент небольшие поправки, устраняющие бюрократические преграды для проведения суда над Януковичем и Ко в заочном режиме — с целью, не дожидаясь поимки беглецов, обратить в доход Украины арестованы активы ...
Дата: 14.01.2015 Копия в Google

4100. Как заказали Навального.

... якобы подкупал свидетелей в ходе суда с Сергеем Троицким, а также расшифровка «прослушки» переговоров Пономарева со свидетелями. Кроме того, Прокопенко определяет, у каких именно комментаторов Кашеваровой следует брать комментарий. Так, например, 17 марта 2014 года он высылает ей «Список комментаторов по санкциям США в отношении Е.Б.Мизулиной» — причем в списке только два комментатора — адвокат Кучерена и председатель Российского красного креста (не путать с Международным красным крестом) Раисой ...
Дата: 30.12.2014 Копия в Google