Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4121. По следам выведенных Матвеем Уриным денег.

... 5 банков (в том числе, Уралфинпромбанка» и «Монетного дома») не менее 15 млрд рублей. Как и в случае с Соцгорбанком, средства выводились через «Эдвантис Кэпитал», а также ряд других финансовых компаний — «Форвард Капитал», Ричмонд Секъюритис» и «Бест Инвесткент». В мае Матвею Урину предъявлено обвинение в мошенничестве. По этому уголовному делу 5 банков — «Традо-банк», «Славянский банк», «Монетный дом», «Донбанк» и «Уралфинпромбанк» признаны потерпевшими. В связи с чем, представителя этих банков ...
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

4122. Пресс-служба Юлии Тимошенко обвинила "Известия" в публикации фальшивки.

[…] В "интервью" Тимошенко, в частности, утверждает, что ЕЭСУ "не скрывала деньги в российских банках", и у нее "действительно была корпоративная (чековая) книжка предприятия на $146 тыс".
Пресс-секретарь Тимошенко в связи с этим обвинила издание в "нечистоплотной журналистике".
Дата: 25.10.2011 Копия в Google

4123. Бывший зам Березовского попался на вымогательстве.

Так, в 2009 году он входил в официальную делегацию правительства столицы, вылетавшую в Дюссельдорф в рамках партнерских связей.
Дата: 24.10.2011 Копия в Google

4124. Особый заемщик.

Такие суммы обязательно подлежат рассмотрению кредитным комитетом банка, который такое никогда не пропустит. Единственное реалистичное объяснение — договор одобрен высшим руководством банка, понимающим, что кредит «безнадежен» — но так надо в «высших интересах» банка. Присмотримся к СКБ-банку. Его хозяином является известный екатеринбургский олигарх Дмитрий Пумпянский, хорошо известный тесными связями с областными властными структурами.
Дата: 21.10.2011 Копия в Google

4125. Тигран Нерсисян взял и потерялся.

Следователи знают, что летом прошлого года Тигран Нерсисян подписал с ЦБ договор поручительства на сумму 4,2 млрд руб. И что своих обязательств перед Банком России он не исполнил.
У опорного для его группы «Петрофф-банка» в прошлом году была отозвана лицензия — в том числе в связи неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
Дата: 19.10.2011 Копия в Google

4126. Андрей Илларионов: от ГКО до ВВП.

... спасти экономику может только получение большого кредита от МВФ. В июне Чубайс, назначенный Ельциным спецпредставителем президента по связям с международными финансовыми организациями, поехал в Вашингтон для переговоров с МВФ и американскими властями ...
Операции-то все расписаны, они все остались в компьютерном банке данных!
Дата: 12.10.2011 Копия в Google

4127. "Мне уже 12 лет Владимир Владимирович Путин очень нравится как мужчина".

Имеет коррумпированные связи в Администрации президента РФ, правительстве и правоохранительных органах (Досье:11257/OC/15/96)…» И дальше: «…Тюриным пресекаются любые попытки дискредитации его как вора в законе со стороны противоборствующих преступных группировок.
Дата: 12.10.2011 Копия в Google

4128. Срок премьерских полномочий.

19 января 2001 года в связи с выдвинутыми обвинениями президент Леонид Кучма отправил Юлию Тимошенко в отставку.
Поводом для преследования политика стал скандал с обнаружением в 2004 году фамилии господина Саркози в списке клиентов люксембургского банка Clearstream, связанного с крупным коррупционным скандалом.
Дата: 12.10.2011 Копия в Google

4129. Борис Березовский v. Роман Абрамович.

Госпакет 51% на аукционе, проходившем в декабре 1995 года, достался «Нефтяной финансовой компании», принадлежавшей, как утверждается в иске, все той же тройке (документ умалчивает о долях), она вместе со Столичным банком сбережений предложила за ...
[ИноСМИ.Ру, 07.10.2011, "Березовского обвиняют во лжи перед судом в связи с делом Абрамовича": Во время первой дачи показаний Березовский признал, что в начале 1994 года он стал одним из самых политически влиятельных российских олигархов.
Дата: 10.10.2011 Копия в Google

4130. Хоть стреляйся!

... остров» компании «Донстрой» по адресу г.Москва, Погонный проезд, 1. В обеспечение выдаваемых кредитов Денис и Ольга Глуховы передали банку свои земельные участки площадью 2500 кв. м в Истринском районе Московской области №50:08:050403:0227 и 1870 кв ...
Контрабанду вообще перестали контролировать в связи с объявленной президентом предстоящей декриминализацией этой статьи, объем возмещаемого мошенникам НДС увеличился в разы: только каждая из московских инспекций №№1, 2, 5, 9, 10, 48 стали возмещать ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

4131. Андрея Бурлакова убили в ресторане.

Андрей Бурлаков и Анна Эткина получили известность в связи с уголовным делом о мошенническом хищении 1,8 млрд руб. у ОАО "Финансовая лизинговая компания" (ФЛК).
Родственники никак не могли собрать деньги, несколько раз оспаривали сумму залога и в итоге взяли кредит в банке.
Дата: 30.09.2011 Копия в Google

4132. Как раздать миллиард.

Всего 184 физлица перечислили «Правому делу» 575 млн руб. Большая часть — 382 млн руб. — пришла от клиентов прохоровского банка МФК, 116 млн руб. — от клиентов бывшего прохоровского Росбанка.
В 2007 году в качестве замдиректора «Норникеля» по связям с органами власти Кедринский участвовал в «обеспечении результата» партии Путина в Норильске (где с апреля по декабрь результаты ЕР повышены с 43,9% до 67,1%, ЛДПР — с 11,3% до 13%, что было ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

4133. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Затем средства ряда клиентов аккумулировались в банке ВЕФК и под видом внешнеэкономической деятельности переводились контрагентам за рубеж, где их и обналичивали.
Или, козыряя своими связями в милиции и ФСБ, обещает надёжную «крышу».
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

4134. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

... в заблуждение банки, называя переводы игроков платежами за мячики для гольфа или предметы бижутерии. Если схема раскрывалась, "решали вопрос" взятками Оригинал этого материала © Лента.Ру, 19.04.2011, Иллюстрация: via The New York Times, Фото: couriermail.com.au Игры кончились Артур Степанов Днем 16 апреля на крупнейших сайтах онлайн-покера — PokerStars, Full Tilt Poker и Absolute Poker — появилось сообщение министерства юстиции США. Из него следует, что ресурсы заблокированы в связи с нарушением ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

4135. Музыканты для миллиардеров.

С ними Лепса познакомил предприниматель Умар Боков, имя которого фигурировало в связи с компанией Nordex, получившей известность после скандала вокруг продажи оружия Ирану.
Дата: 24.08.2011 Копия в Google

4136. Утомленные солнцем коррупции.

... контроль за деятельностью АМТ Банка. В этих запросах сообщалось, что в условиях ухудшающегося финансового положения банка группа Мухтара Аблязова, контролирующая органы управления банка, занимается скрытым выводом активов. В данных обращениях достаточно ясно определена роль в этом деле «товарища Сухова» и поставлен вопрос о необходимости его привлечения к уголовной ответственности за допущенные нарушения. Видимо Сухов ошибочно полагает, что никто не видит связи между фактом предоставления ...
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

4137. Были бы мигалки — Audi A8 найдутся.

За проект, подготовленный ЛДПР, проголосовали 107 депутатов из 450. *** СКР в служебных целях требуется представительский Audi A8 с холодильником для 2 литровых бутылок и дополнительной секцией для напитков в жестяных банках Оригинал этого материала ...
В управлении информации и общественных связей СКР не стали раскрывать марку автомобиля, на котором ездит их шеф. Логично предположить, что автомобиль предназначен для одного из заместителей председателя СКР. Однако для их служебного положения ...
Дата: 10.08.2011 Копия в Google

4138. Как снимался Мультибанк.

Как ранее сообщал "Ъ", реальным бенефициаром этой сделки был банкир Владимир Романов, который ранее владел и возглавлял банк "Электроника", обанкротившийся в кризис. По сведениям от сразу нескольких источников "Ъ", он присутствовал на переговорах по продаже Мультибанка. Сам господин Романов официально никогда не подтверждал своей связи с Мультибанком, но и не отказывался комментировать происходящее в нем, проявляя высокую осведомленность в этом вопросе.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

4139. Московский суд впервые не уберг честь бывшего мэра Москвы по иску к СМИ.

... денег у экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина, изложенную в статье "Лужков требует за Банк Москвы 750 млн долларов". Исполнительный директор ОАО "Ньюс медиа" Ашот Габрелянов заявил "Интерфаксу", что удовлетворен решением суда. "Я считаю это успехом нашей юридической службы, мы были уверены в своей победе", — отметил Габрелянов. В пресс-службе холдинга сообщили, что суд не счел информацию, опубликованную в материале портала Life News, порочащей честь и достоинство истца, в связи с этим ему ...
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

4140. Серийный банкир делает вывод.

Но вернемся все-таки к «Нашему банку». Проблемы у этой финансовой структуры возникли в начале 2011 года, когда ЦБ провел проверку и выявил упомянутые выше «многочисленные нарушения». Банк начали готовить к отзыву лицензии… Девонин спешно стал поднимать «связи» и нашел своего покровителя — весьма высокопоставленного чиновника со Старой площади, в прошлом — генерала.
Дата: 19.07.2011 Копия в Google