Эммануил Зельцер Юристы уже не существующего Инкомбанка в 1990-х начали было судебный процесс против Зельцера в Нью-Йорке, обвиняя его в хищении миллионов долларов.
Дата: 13.11.2015
Копия в Google
Однако в конечном итоге ресурсы, стоящие за Басовцом, а точнее, как подозревают, за Кричевским и Голенковой, сыграли: в судебном порядке был признан факт корпоративного конфликта, в котором Басовец оказался в роли «жертвы беззакония», а Сонин был признан виновным в мошенническом хищении акций предприятия и осужден на пять лет условно.
Дата: 20.10.2015
Копия в Google
Официальный представитель ведомства Владимир Маркин ограничился сообщением, что ОПС было создано в 2006 году с целью мошеннического хищения госимущества в республике.
Дата: 21.09.2015
Копия в Google
Долг перед бюджетом страны составляет два годовых ВВП. Шансов выбраться из долговой кабалы нет. Да и задачи такой никто не ставит, воруют открыто, грубо, не опускаясь до попыток маскировки хищений.
Дата: 01.09.2015
Копия в Google
Грубо говоря — хищения и бессмысленность ТПП. Как в известной пьесе убивший дракона становится драконом, так и Катырин стал Смирновым.
Дата: 02.06.2015
Копия в Google
С 2009 г. Хажаева допрашивали по уголовному делу бывшего руководителя «БТА банка» Мухтара Аблязова, обвиняемого в хищении денег банка.
Дата: 27.04.2015
Копия в Google
А в Волгоградской области перед судом недавно предстала бывший начальник районного отделения «Почты России», обвиняемая в хищении более 2 млн рублей.
Дата: 19.03.2015
Копия в Google
— Но по сравнению с многомиллионными хищениями, которые мы вскрываем, все эти перелеты — такая мелочь, что мы ими даже не занимались.
Дата: 18.03.2015
Копия в Google
Компания также подозревается в хищении бюджетных средств при выполнении контрактов по реконструкции центральной площади с объездной дорогой в городе Томари и по строительству полигона ТБО в Тымовском городском округе.
Дата: 05.03.2015
Копия в Google
В конце 2012 г. — начале 2013 г. российские правоохранительные органы проводили обыски в доме Константина Малофеева и офисе Marshall Capital в связи с возбужденным Следственным департаментом МВД уголовным делом по ст. 159 ч. 4 (мошенничество) по факту хищения у банка ВТБ более $200 млн. ВТБ обвинял Малофеева в том, что тот не вернул кредит, предоставленный «Руссагропрому» для покупки в 2007 г. компании «Нутритек» (ее крупнейшим акционером в то время был Marshall).
Дата: 25.02.2015
Копия в Google
7 марта последовало продолжение — «В чем связь между убийством инвалида и хищениями в корпорации «Казахмыс»?», посвященная как раз делу, по которому в убийстве обвинялся Вита Махмаханов.
Дата: 04.02.2015
Копия в Google
Дмитрий Ливанов Перспективные темы на апрель 2014, по которым закончились или заканчиваются проверки правоохранительных и надзорных органов, и которые готовы к публикации 1. Неудавшаяся попытка в третий раз замять «дело Ливанова» (дело о хищении бюджетных средств в МИСиС в особо крупных размерах).
Дата: 26.01.2015
Копия в Google
Сам бывший топ-менеджер «Альфа-Групп» в июле был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве, связанному с хищением средств, собранных во время избирательной кампании на пост мэра Москвы его соратника Алексея Навального.
Дата: 24.12.2014
Копия в Google
Эта организация, по мнению следователей, использовалась для хищения денежных средств и другого имущества Минобороны, в частности, получала вознаграждение за фиктивные агентские услуги.
Дата: 22.12.2014
Копия в Google
В 80-х Юрий Шутов работал заместителем начальника Центрального статуправления по Ленинграду и области, получил пять лет тюрьмы за поджог кабинета в Смольном и хищения.
Дата: 22.12.2014
Копия в Google
На такой шаг представители семьи Минеева пошли из-за того, что в деле об убийстве и попытке хищения недвижимости бизнесмена после восьми месяцев расследования продолжают значиться сплошь "неустановленные лица".
Дата: 28.11.2014
Копия в Google
Комментарии бывшего следователя по особо важным делам СКР Андрея Гривцова: — Я занимался проверкой по одному из заявлений Овчинниковой и других возможных хищений квартир со стороны Милюковой и Ко. Мне было чисто по-человечески искренне жаль потерпевших.
Дата: 14.11.2014
Копия в Google