... Чубайса В отношении Чубайса просят возбудить уголовное дело 23 июня в Тверском районном суде г. Москвы начался судебный процесс по жалобе Евгения Федотова на отказ Следственного комитета при МВД России возбудить уголовное дело в отношении Анатолия Чубайса, Якова Уринсона и других руководителей РАО «ЕЭС России» по факту мошенничества с целью уклонения от уплаты налогов, а также фальсификации доказательств с целью признать недействительными выпущенные электростанциями векселя на сумму 1,6 млрд ...
Дата: 30.06.2004
Копия в Google
[...] В материалах СП также говорится о том, что "в период процедуры банкротства с ведома Банка России в ущерб государству на счета третьих лиц выведены денежные средства в общей сумме 1,7 млрд руб. ".[...]
Дата: 03.12.2001
Копия в Google
Мною была взята сумма в размере 538 850 долларов США. В кабинете я все время был один, и никто из секретарей Дмитриева не знал, что я там делал.
Копия в Google
По его сведениям, в ходе заседания прокуратура запросила залог в $100 млн, однако судья постановил, что американка Морган может быть освобождена под залог в $3 млн, для имеющего американское и российское гражданство 34-летнего Лихтенштейна сумма залога была установлена в размере $5 млн. — Врезка К.ру vc.ru, 09.02.2022, "В США арестовали россиянина и его жену за отмывание $4,5 млрд после взлома криптобиржи Bitfinex": Bitfinex заявила, что планирует сотрудничать с властями США, чтобы вернуть ...
Дата: 09.02.2022
Копия в Google
МВД оценивает ущерб от деятельности пирамиды не менее чем в 80 млн рублей, но по словам источника The Bell в ЦБ, сумма может быть почти в десять раз больше.
Дата: 13.08.2021
Копия в Google
Общая сумма привлеченных им кредитов государственных «Сбербанка» и «ВТБ» составляет, ни много ни мало, около 10 млрд рублей.
Дата: 10.09.2020
Копия в Google
В целом шансы положительного решения по исковым требованиям велики, считает Коленчук, вопрос только в сумме невыплаченной компенсации.
Дата: 29.04.2020
Копия в Google
При доходе в 2002–2015 годах немногим более 9 млн руб. у Виктора Захарченко были арестованы земельные участки и квартиры на общую сумму 206 млн руб. Но суд решил, что с Захарченко-старшего достаточно и письменных объяснений, уже полученных от его адвоката,— сам отец офицера МВД, напомним, находится в СИЗО за растрату.
Дата: 13.11.2017
Копия в Google
В этом документе Сергей Ким утверждает, что его фирма поставила в поселок Таежный Хабаровского края, в воинскую часть 74854 почти полторы тысячи кубометров дров на сумму 5,5 млн рублей.
Дата: 09.06.2017
Копия в Google
Сумма этого контракта превысила 7 млрд руб. Чиновники города не могут получить документы, так как Андрей Черняков уехал за границу, а само НПО "Космос" в марте этого года было признано арбитражным судом Москвы банкротом.
Дата: 29.05.2015
Копия в Google
Обнародованные данные о внутренних механизмах и закулисной деятельности швейцарского отделения HSBC по обслуживанию частных клиентов относятся к счетам на общую сумму более 100 миллиардов долларов.
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
Дядечко, судя по всему, согласился дать показания в суде о хищении крупных сумм денег из банка по схеме фальшивого кредитования.
Дата: 18.09.2014
Копия в Google
В тот же день «СГА», предварительно получив письмо с перечнем рекомендованных субподрядчиков, передала часть работ на сумму около 100 млн рублей ООО «ТелекомСтройСервис» («ТСС») Геннадия Парахина Возникла любопытная схема исполнения работ: «Газпром трансгаз Москва» (заказчик) — ООО «Газпром Центрремонт» (агент заказчика) — ОАО «Газавтоматика» (генподрядчик) — ООО «Сервисгазавтоматика» (подрядчик) — ООО «ТелекомСтройСервис» (субподрядчик).
Дата: 13.11.2013
Копия в Google