Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

Под видом оказания брокерских услуг на валютном рынке предполагаемые аферисты похитили у клиентов около 1 млрд руб. Уголовное дело об организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве (ст. 210 и 159 УК РФ) в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилера под вывеской компании STForex, ГСУ ГУ МВД РФ по Москве расследует уже более двух лет. Обвинение 31-летнему Алексею Серкову следователь планировал предъявить еще в августе 2018 года и тогда же собирался взять с него ...
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

402. Дмитрий Зотов сбежал за границу от дела на 400 млн руб.

Николай Фалин подтвердил, что ущерб измеряется сотнями миллионов рублей, а Зотов «сбежал за границу еще в августе и возвращаться не торопится».
Как стало известно «Фонтанке», во второй половине 2019 года Зотов стал обвиняемым по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следствие считает, что он на посту гендиректора «Трансфин-М» организовал сделку по продаже активов компании, подделав ...
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

403. Игоря Зюзина сдала коллега.

Как сообщили в ведомстве, чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
В августе этого года суд приговорил экс-чиновницу к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере полученной взятки — 2,6 млн руб. Кроме того, ее лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.
Дата: 17.10.2019 Копия в Google

404. К страховщику зашли из Крыма.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, уголовное дело по фактам растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) с банковских счетов одной из структур Александра Кондратенкова — зарегистрированного в Симферополе ООО «Страховая компания ...
В августе 2016 года со счетов «Вектора» под видом выплаты стоимости доли одному из участников ООО — фирме «КапиталДирект» — были переведены на ее счета в столичных банках двумя траншами более 67 млн руб. Вскоре все эти деньги были перечислены на ...
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

405. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.

По версии следствия, как выяснилось из зачитанных материалов дела, господин Бернштам является организатором преступной группы и ему предъявлено обвинение по ч. 4, ст. 159 УК — мошенничество в особо крупном размере.
С данным заявлением в августе 2018 года обратился в Арбитражный суд Москвы Русский трастовый банк (в лице АСВ, выступающего его конкурсным управляющим).
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

406. Сергею Мойсеенко в деле о "Крестах-2" поменяли статью.

В день вердикта его вновь задержали, предъявив обвинение в рамках другого уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). «На выходе из зала заседаний его уже ожидали два оперативника, а когда он сделал шаг из суда, его сразу задержали»,— рассказывает адвокат Сергея Мойсеенко Ян Стецкевич. В субботу в Колпинском райсуде Санкт-Петербурга экс-заместителю УФСИН избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 августа.
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

407. У Константина Базанова закончился "Резерв".

Как выяснилось в ходе судебного заседания, банкиру инкриминируется растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Как ранее уже сообщал “Ъ”, лицензия у банка «Резерв», одного из старейших на Урале, была отозвана в августе 2017 года.
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

408. Павла Пущина посадили на "Детское питание".

Тем временем представитель СКР в обоснование своего ходатайства об аресте Павла Пущина сообщил, что чиновник обвиняется в особо тяжком преступлении — получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), оставаясь на свободе, он может скрыться или уничтожить улики ...
[...] По версии следствия, 17 августа 2018 года Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей от представителя «Детского питания» за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

409. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

В ходе процесса стало известно, что экс-главе РАР СКР инкриминирует ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия). Уголовное дело было возбуждено 27 апреля этого года (в том же месяце у банка была отозвана лицензия), заочное обвинение экс-главе РАР предъявили 2 августа, господина Чуяна объявили в федеральный розыск, а 12 декабря — в международный.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

410. Лже-умершего одессита Дмитрия Малиновского "воскресили" в Бургундии.

В частности, указано, что данное лицо (Малиновского) объявили в розыск от 18 августа 2014 года.
По данным МВД, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч.4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

411. Магомедрасула Омарова взяли за недополученный откат.

... МВД по Дагестану, где и было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. В качестве максимального наказания статья предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Имя Магомедрасула Омарова не раз ...
В результате одного из терактов — взрыва набитой тротилом автомашины — 20 августа в Махачкале погибли пять человек, в том числе министр финансов Дагестана Гамид Гамидов, еще 18 человек были ранены.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

412. Сергей Лемешевский и Екатерина Аверьянова задержаны за "гонорары успеха".

Здесь им следователь предъявил обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Гендиректор, говорят источники “Ъ”, после предъявления ему обвинения прямо в кабинете следователя написал заявление об отпуске с последующим увольнением со 2 августа.
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

413. Из Швейцарии с растратой.

Следователь вынес постановление о привлечении его в качестве подозреваемого по делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК), а затем задержал на 48 часов.
В августе 2016 года в «Нацимбио» сообщили, что Николай Семенов уходит в отставку, а 26 сентября 2016 года Сергей Чемезов на форуме «Биотехмед» (конференция организуется при поддержке Минздрава, Минпромторга, Минсельхоза и «Ростеха») в Геленджике ...
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

414. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Несмотря на наши многочисленные обращения, жалобы, заявления, а также очевидные факты, уголовное дело № 84128 так и не было переквалифицировано на ст. 159 УК РФ (хищение путём обмана или злоупотребления доверием). Кроме того, 16 августа 2010 года уголовное дело № 84128 прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, указанное решение нами неоднократно было обжаловано и оспорено, но безуспешно.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

415. Игорь Сосновский раскаялся во избежание пожизненного.

... участии в банде, организованном преступном сообществе, совершении убийств 16 человек, покушении на убийство пяти граждан, а также приготовлении убийства еще одного (ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 222, ч. 1, 2 и 3 ст. 105 УК РФ, ст. 102 УК РСФСР ...
6 августа 2015 года в городе Одинцово Сосновский и Фролов расстреляли свидетеля по делу Ореховской оргпреступной группировки Леонтьева. Раненому удалось выжить. 9 августа 2015 года на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье по заказу Сосновского ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

416. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

... Как рассказали источники “Ъ” в правоохранительных органах, вчерашние следственные мероприятия в Петербурге проводились в рамках возбужденного в июле этого года уголовного дела об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ ...
В конце 2015 года совладельцы Дмитрий Костыгин и гражданин США Август Мейер хотели, несмотря на экономический кризис, вкладывать деньги в развитие, а их компаньон Михаил Васинкевич выступил за сворачивание экспансии.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

417. Григория Пирумова приговорили к отбытому.

Как уже сообщал “Ъ”, уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культуры, следственное управление ФСБ возбудило в марте прошлого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
— Врезка К.ру] [Russiangate, 09.10.2017, "Как развивалось "дело реставраторов": от монастыря к приговору": В августе к условному сроку приговорили и главу компании «БалтСтрой» Дмитрия Сергеева.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

418. Зерновой король взят за недострой.

... ГСУ ГУ МВД по Москве на Новослободскую улицу, где следователь по особо важным делам Олег Степанов предъявил застройщику и зерновому королю обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
В начале августа ГВСУ «Центр» также заявило о подаче иска к нему на 7,3 млрд руб. Получить комментарии представителей РСХБ, МИБа и ГВСУ «Центр» вечером 20 августа не удалось.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

419. Зампреда Татфондбанка нашли в Подмосковье.

Следствие полагает, что с августа по декабрь 2016 года «под видом исполнения агентского договора», заключенного между «ТФБ Финанс» и банком, у более чем 100 вкладчиков было похищено более 90 млн руб. По данным МВД, операция по задержанию Сергея ...
В главном следственном управлении (ГСУ) МВД Татарстана возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 02.03.2017 Копия в Google

420. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

По ходатайству следствия всех четверых Ленинский райсуд арестовал до 30 ноября в рамках возбужденного в конце сентября местным ГУ МВД уголовного дела о «присвоении денежных средств» (ст. 160 УК РФ) клиентов банка «Народный кредит».
*** АО "Корпорация развития" Создана 30 августа 2006 года как ОАО «Корпорация Урал промышленный — Урал полярный», с 2012 года носит нынешнее название.
Дата: 21.10.2016 Копия в Google