Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Наш буржуин Марк Рич

Иными словами, в обход всемирной торговой системы, заложенной и контролируемой «Семью Сестрами». Рич и Грин установили прямые связи с производителями нефти в арабских странах, а для взаиморасчетов использовали сложные бартерные схемы, которые ...
После этой серии фиктивных «потерь» и «компенсаций» вся прибыль оседала на оффшорных банковских счетах. Копия в Google

402. Чьи деньги отмывал Френкель

Ведь конфликт у него с покойным Андреем Козловым действительно был. Более того: конфликт публичный, о котором многие участники банковского рынка знали. Опасный суд В 2005 году ВИП-банк не вошел в Систему страхования вкладов (ССВ).
... него тоже отозвали лицензию, - то пресса написала, что баланс «Диаманта» довольно странный: большая часть активов банка представляла собой кредиты пяти малоизвестным офшорам, что, по мнению аналитиков, напоминало схемы по экспорту капитала из страны ... Копия в Google

403. План "Барбадоса"

Примерный семьянин, талантливый ученый (доктор наук), Егиазарян вовремя уловил пронесшийся над страной ветер перемен и с головой ушел в бизнес, став банкиром.
Не буду описывать всю схему хитроумных банковских комбинаций, проделанных Егиазаряном с вверенными ему ценными бумагами, лишь скажу, что в результате с июля по октябрь 1996 года облигации были распылены по близким к Егиазаряну структурам (в основном ... Копия в Google

404. Справка СБП на Чубайса

... посольства и служащими банка проводилась проверка банковских документов, в т.ч. по электронным базам данных. В ходе проверки сотрудники посольства, якобы, нашли 6 банковских счетов А.Б.Чубайса. В одном из материалов конференции /Монако 7-8 мая 1993г./была напечатана биография Дональда Скотта, из которой следует, что он в недавнем прошлом был военным разведчиком и специализировался в разработках и исследованиях ,относящихся к бывшему СССР и его отношениям со странами НАТО, и в особенности, с США ... Копия в Google

405. "Ест лучшую белугу,блины,борщ"

... его самого крупного дела: банковский бизнес. В 1990е годы. получение кредита в России могло занять недели, и потребители не пользовались кредитными картами. Тарико основал Банк русский Стандарт, залатав неразвитую систему оценки заемщиков, основанную ...
Он выпускает 80% кредитных карт в стране и имеет 40% потребительских займов. Копия в Google

406. 1. Отечественные варяги

Она же одна в состоянии ответить и на другой вопрос: как сказалось на экономике страны то, что метр был критерием пригодности к руководству? В пособиях по сталинской системе подбора кадров об этом, естественно, речи не было.
Суть его в том, что в ФРГ в свое время выпустили так называемые «народные акции» стоимостью пять марок, держателям платился пятипроцентный дивиденд, чуть больше банковского процента. Копия в Google

407. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

... который предполагает повышенный контроль при открытии компаний или банковских счетов. Судя по данным из корпоративных реестров, десятки покупателей паспортов островного государства регистрировали по своим новым документам компании в разных странах ...
Он сказал, что власти придерживаются «многоуровневой» системы сдержек и противовесов, за которую «отвечают ведущие агентства-контролеры».
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

408. Приобретенный иммунитет Дмитрия Фирташа.

Фирташ — основатель и владелец группы компаний Group DF с активами в энергетике, банковском секторе и химической промышленности.
Она, как сообщается, фактически управляет 20 городскими (горгаз) и областными (облгаз) операторами газораспределительных сетей, что составляет 70% от всех сетей страны.
Дата: 28.06.2023 Копия в Google

409. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

— Врезка К.ру Три санации, отзыв лицензии Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Советский» 3 июля 2018 года. На март 2016 года величина уставного капитала кредитной организации составляла 10 млн и 1 руб. На момент отзыва права на осуществление деятельности структура занимала 108-е место в банковской системе России (всего на сегодняшний день в стране 326 действующих банков).
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

410. Испанский стыд Диего Санчеса.

... об авторском праве и конфиденциальности для запугивания журналистов, манипулировала поисковыми системами, чтобы скрыть информацию, и распространяла фальшивые новости. В некоторых странах компания даже открыла новые предприятия со своими криминальными ...
CB хотел стереть все упоминания об отношениях банка с Лазаро Байесом, аргентинским бизнесменом, который был осужден за отмывание незаконно полученных денег на десятки миллионов долларов, связанных с коррупционными госконтрактами банковскими счетами.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

411. Педофил и его жертва занялись младенцами.

... которая охватывает девять стран. В числе этих предприятий и Eliminalia, которая занимается управлением репутацией. Компания пускала в ход угрозы и фейковые новости, а ее сотрудники выдавали себя за чиновников Европейского союза, чтобы скрыть сомнительное прошлое клиентов, многие из которых были преступниками. Похоже, Иль Прадос использовал те же приемы, что и Eliminalia: чтобы скрыть свое прошлое, он правил статьи с критикой или перегружал поисковые системы посторонним контентом, упоминавшим его ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

412. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

[...] По данным РИА Рейтинг, Темпбанк по величине активов до отзыва лицензии занимал 164-е место в банковской системе России.
В страну направили запрос о выдаче банкиров.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

413. Иноагентка в семье Маргариты Симоньян.

... RT введены санкции, включающие запрет на въезд в эту страну. Сама Симоньян так отреагировала в январе на планы включить её в ограничительный список: «У меня нет и никогда не было бизнеса, банковских счетов и каких-либо финансовых интересов в США или ...
Возможно, в информационной системе МВД произошла ошибка?
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

414. Черные и белые кассы российских шахмат.

Об этом — в расследовании «Октагона», который изучил отчёты о банковских трансакциях ряда юридических лиц, связанных с руководством отечественных шахматных структур. Часть этих трансакций могли иметь признаки отмывания денег, выделенных на проведение в 2021 году Кубка мира по шахматам в Сочи и других значимых мероприятий. Шахматная федерация какой страны?
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

415. Деловой союз Игоря Додона и Игоря Чайки.

Главу партии Илана Шора (его жена — российская певица Жасмин) в 2017 году приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о краже 1 миллиарда долларов из банковской системы страны. Пока шло обжалование приговора, Шор оставался в Молдавии, а потом уехал из страны.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

416. Скромное обаяние грузинской Фемиды.

В новом расследовании журналисты издания Studio Monitor (партнер OCCRP в Грузии) выяснили, что проблема касается и высших уровней судебной системы страны.
... Бюро государственной службы, признал, что в качестве доказательства того, что люди живут вместе, могут быть использованы не только совместные платежи за коммунальные услуги или переводы денег между банковскими счетами, но и аккаунты в соцсетях ...
Дата: 10.08.2022 Копия в Google

417. Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения.

«Как в нашей стране „победившего КГБ“ должность главного ответственного за воспроизводство элит может занимать человек вроде Мау? Вы же понимаете, что все вот эти „школы губернаторов“, подготовка государственных кадров — они и формально, и в значительной степени неформально курировалась Мау. [Мау] либерал, продолжатель дела Гайдара, находящийся в самом центре подготовки госаппарата. Вся система была заточена на то, чтобы набрасываться на такое».
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

418. Илья Трабер требует забыть Антиквара.

... к руководству страны сообразно этапам подготовки к созданию комплекса. Первая просьба революционная для рынка: поручить РЖД разработать систему повышающих коэффициентов к действующим тарифам на перевозки экспортных грузов в сторону стран Балтии ...
Ни на валютных операциях, ни посредством банковских инструментов таких денег не взять.
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

419. Титов пустил деньги в Рост.

... Бизнес-омбудсмен, лидер Партии роста Борис Титов, баллотирующийся на пост президента, за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, заработал более 274 млн рублей, на его банковских счетах свыше 156 млн рублей, у него есть жилье в Испании ...
... вопрос об изъятии «сверхдоходов» крупнейших корпораций, включая «Норникель», бизнес-омбудсмен в ответ призвал власти этого не делать в отношении металлургов, заявляя, что это может иметь «серьезные последствия для рынка и инвестклимата страны ...
Дата: 12.02.2021 Копия в Google

420. Борьба навальновских мальчиков.

Случившееся в Омске показывает: власти хорошо знают обо всем, что происходит вокруг оппозиционера, потому что давно выстроили целую систему по борьбе с ним. Как Кремль помог Навальному Первый настоящий успех Навального как политика произошел ...
Неизвестно, сам ли Володин это придумал или ему подсказал кто-то из руководства страны, но он прямо на встрече назвал конкретную фамилию — Навальный.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google