Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. На бриллиантовом заводе Никиты Михалкова потерялся гендиректор.

Каплин утверждает, что с банком также планируется подписать мировое соглашение, стороны уже его обсуждают.
Первый вице-президент Ассоциации российских производителей бриллиантов Арарат Эвоян вспоминает, что «ЧелПром-Даймонд» задумывался как поистине уникальный проект.
Дата: 18.09.2013 Копия в Google

402. "Любимый банк криминального мира".

За последние 10 лет всего две компании были пойманы на масштабном отмывании средств с использованием систем электронных денег — E-Gold и Liberty Reserve, напоминает председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. Вряд ли они вместе отмыли и десятую долю того, что власти США инкриминировали добропорядочному американскому банку Wachovia. Они утверждали, что в 2004-2007 гг. мексиканские наркобароны «прокачали» через Wachovia свыше $378 млрд (банк в итоге заплатил штраф в $150 млн).
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

403. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

[...] В постановлении Басманного суда о проведении обыска говорится, что с мая 2010 г. по январь 2011 г. от имени П. Дж.Саласа (Франция)*** и некой «Королевской ассоциации» (в действительности подразделение всемирно известного университета МакГилл в ...
Однако именно связь этих денег с доверенными лицами Ходорковского, судя по всему, искали во время обысков следователи СК и оперативники ФСБ. «Разработка» Центра Елены Новиковой началась еще в апреле 2012 года, когда в банке, где у Центра был счет ...
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

404. "Миллер для него был никто".

Доля «Статуса» перешла к структурам Макарова, сказал «Ведомостям» человек, близкий к банку (в реестре это пока не отражено).
Кроме того, он работает президентом Ассоциации негосударственных структур безопасности Московской области и помощником одного из членов Совета Федерации.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

405. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

["Версия", 26.03.2012, "Сорвать банк": В непосредственной связи с тем самым бизнесом братьев Алякиных […] находится Александр Хандруев (вице-президент Ассоциации региональных банков). В частности, цепочка банков Алякиных в результате замыкается на банк «Кедр», к которому самое непосредственное отношение имеют и сам Александр Хандруев, и братья Алякины. Они его фактические совладельцы. Характерно, что процесс поглощения банка компаньонами, по оценке участников рынка, носил весьма сомнительный ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

406. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

В одном только московском банке, в котором помощница господина Елькина Юлия Ротанова хранила наличность босса по его доверенности, оперативникам удалось изъять из двух ячеек $4,6 млн, 125 млн руб. и четверо швейцарских золотых часов "Брегет".
руб. Президент Ассоциации российских уборочных компаний Юрий Рябичев от имени 20 членов организации написал письмо министру Сердюкову.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

407. Пусти трасти в огород.

— Им все равно пришлось бы сообщать имена реальных акционеров в Центральный банк Кипра.
«В условиях европейского экономического кризиса риск попыток рейдерских захватов российских активов со стороны кипрских номинальных владельцев становится реальной угрозой, — говорит Игорь Репин, заместитель главы Ассоциации по защите прав инвесторов ...
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

408. Генерал-кидала.

История такова: судя по имеющимся в редакции документам, в 2006 году Боков и уроженец Тулы Александр Лаковец решили прикупить небольшой коммерческий банк. Им приглянулся КБ «Инвестсоцбанк» по адресу: ул. Пятницкая, дом 57, строение 1 (прежнее название ООО «КБ Бадр-банк»). Интересы Бокова на переговорах с владельцами здания представляла личность весьма интересная — Руслан Ресхатович Валитов. В 90-е годы господин Валитов числился членом Ассоциации бывших сотрудников правоохранительных органов ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

409. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

Суринову открыто противостоял главный правовой инспектор Ассоциации летнего состава России, председатель профкома технического комплекса ВАЛ Геннадий Борисов: он обвинял команду Суринова в невыполнении условий инвестиционного конкурса. Борисов убит у подъезда собственного дома, получил 25 ножевых ранений. <…> По состоянию на 2004 год Суринов — член совета директоров АКБ «Федеральный промышленный банк» и ЗАО «Лизинговая компания «Москоу Авиэйшн Интернэйшнл».
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

410. Медиа-магнат №1.

В Питере Ковальчук создал Ассоциацию совместных предприятий Санкт-Петербурга, Андрей Фурсенко возглавил «Фонд научно-технического развития», а Владимир Якунин, вернувшийся из Нью-Йорка, очень кстати познакомился с главой комитета по внешним связям питерской мэрии Владимиром Путиным, и тот помог группе товарищей-физиков открыть первый в Санкт-Петербурге бизнес-центр. Ровно в том же году у них появился знаменитый теперь уже банк «Россия», на который сегодня записаны крупнейшие СМИ Российской ...
Дата: 19.04.2012 Копия в Google

411. Владимира Антонова выводят на $200 млн.

... акционер банка Владимир Антонов. Кропас: банки обычно не инвестируют в имущество такого рода Президент Литовской ассоциации банков Стасис Кропас утверждал DELFI, что покупка апартаментов, вилл и шикарных автомобилей — это не та деятельность, на которую обычно банки тратят деньги своих вкладчиков. «Это не банковская деятельность. Как и СМИ, и другая деятельность. От них банкам нужно как можно быстрее отказаться и не влезать не в свой огород. Везде есть такая установка. Но поскольку банк частный ...
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

412. Дворец подрядчика "Газпрома".

«Многие из возведенных в 1990-е «дворцов» можно назвать олицетворением архитектурной безвкусицы», — считает первый вице-президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России (АЛАРОС) Илья Мочалов.
Его первым клиентом был основной владелец банка «Российский кредит» Борис Иванишвили. Карлсон проектировал несколько отделений банка и особняк Иванишвили в подмосковном Переделкино.
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

413. Чем занимается ФСБ.

До 2004 года работал в ОАО «Промышленно-строительный банк», затем — советник управляющего филиалом Гута-Банка, в 2005-м перешел на должность заместителя управляющего ЗАО «Внешторгбанк розничные услуги».
Другой замдиректора ФСБ — статс-секретарь Юрий Горбунов — заслуженный юрист РФ, доцент, член Российской ассоциации международного права, автор более 70 научных работ.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

414. Пресс-тур для олигархов.

Даже о банке-поручителе известно только, что это "солидный французский банк".
К сожалению, во Франции у российских бизнесменов не лучший имидж: при словосочетании "российский бизнесмен" возникают ассоциации с дорогими машинами, кокаином и прочей показухой в Куршевеле или на Лазурном берегу.
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

415. Эндшпиль голого короля.

В 1992 г. обанкроченный СФМ тихо сменил вывеску на «Международную ассоциацию фондов мира».
В 1998-2004 гг. г-н Карпов попеременно числился председателем совета директоров Федерального промышленного банка, коммерческих банков «Актив» и «Арбат».
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

416. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

... лиц и членов семьи): • Арцахбанк • МАП (50%) • Армэксимбанк (совладелец) • Юнибанк (совладелец) • АВВ банк (совладелец) • Renko Construction • Зангезурский медно-молибденовый комбинат (свыше 90%) • Ардшининвестбанк (свыше 50%) • Конверс-банк (по ...
Одними из самых громких в новейшей истории Армении были разоблачения «Ассоциации журналистов-расследователей», которые опубликовали сведения о том, что министр охраны природы передавал лицензии на разработку тех или иных месторождений компаниям ...
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

417. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 2.

Затем стал президентом Ассоциации банков Армении, а после смены власти в Армении, в 1998 году возглавил Национальный банк страны. Тесно сотрудничал со всеми премьер-министрами. С 2000 года стал одним из самых доверенных людей Р.Кочаряна, т.к. поддержал смещение премьер-министра Арама З.Саркисяна и постоянно информировал президента Р.Кочаряна обо всех внешнеполитических договоренностях главы правительства. Находясь на посту руководителя Национального банка, сблизился с С.Саргсяном и содействовал ...
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

418. "Плазы" и стразы.

На здание "Плазы" в Серпухове по иску банка, не получившего назад кредит, был наложен арест, так что государству оно так и не досталось.
Стол "Колокольчик" Полищук Павел; Полищук Надежда; Моисеев Сергей; Моисеева Надежда; Krassilnikova Nenny; Krassilnikova Vlada; Беленький Борис Петрович, президент Ассоциации деятелей культуры "Музы свободы", учредитель высшей театральной премии ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

419. Разлили не по-братски.

Судя по сообщениям самих компаний, этими хозяевами стали государственное ОАО «Росспиртпром» и государственный же банк ВТБ. Расследование «Ведомостей» показало, что в действительности им во многих случаях досталась только мелочь или компании-пустышки.
В конце января 2010 г. глава Енисейской алкогольной ассоциации, советник губернатора края Валерий Анохин сообщил «Интерфаксу», что на базе «Ярича» начала работу новая компания — ООО «Красноярский водочный завод», который до конца года произведет 250 ...
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

420. Летучий лапландец.

["Элита Общества", июнь 2009, "Роман Ротенберг: «Я привык работать в команде»": Роман Ротенберг — сын Бориса Ротенберга, совладельца банка «Северный морской путь» и вице-президента Федерации дзюдо России.
Материал подготовлен при поддержке SCOOP — проекта Датской ассоциации журналистов-расследователей.
Дата: 08.02.2010 Копия в Google