Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

— Есть ли какие-то опасения, что они пойдут на сделку со следствием? — Как правило, по-моему, там статистика — около 80% обвинений в США заканчиваются сделкой со следствием, поэтому это не опасения, это реальная перспектива. Я не думаю, что у них вообще в принципе есть какая-то информация. Скорее всего, речь идет о том, что через них шли какие-то операции, если они вообще были. Во-вторых, Беляев из-за истории с банком «Открытие» находится, как я понимаю, в российских списках, к нему были ...
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

402. Непубличный дом.

По иронии судьбы, активнее всех этим путем пошло то самое издание, которое упрекало коллег в «зашкваре».
... руководители многих госструктур следят за своим образом в социальной сети, причем в случае с ВТБ за Telegram отвечает лично Наиля Аскер-заде, гражданская жена главы банка Андрея Костина. Естественно, ни банк, ни авторов канала за это не наказывают ...
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

403. Папенькин вице-президент.

По оценкам Всемирного банка, в нищете оказались 76,8% населения, в стране отсутствует система здравоохранения и соцзащиты.
В 2014 году США вынудили его пойти на соглашение, в соответствии с которым господин Обианг согласился передать эти активы властям, так как деньги, которые пошли на их приобретение, были из коррупционных источников.
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

404. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

... 5 190 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Чугунова, д. 4, а также расположенное по тому же адресу здание общей площадью 6 317,6 кв. м. Но что-то пошло не так. Похоже, кавказские джигиты решили «швырнуть» Дубровского ...
... Москве, сняла в АО «СМП БАНК» 34 млн рублей по доверенности со счёта Сергея Вильшенко (подельника Бориса Дубровского по дорожным распилам, скрывающегося в Лондоне по греческому паспорту). И сразу же, в этом же офисе банка, Татьяна Солончак внесла 34 ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

405. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

«Русской традиции» также принадлежал участок в Истринском районе Московской области, на котором Клишас, по данным расследования ФБК, построил один из своих частных домов площадью 9 тысяч кв. м. До того как пойти во власть, Клишас работал в «Интерросе ...
Иногда банк по своей инициативе запрашивает источник дохода для сделки от $500 тысяч, если деньги внесли наличными и недавно, рассказывает по своему опыту партнер FTL Advisers Мария Кукла.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

406. "Огромная банка" черной икры для Пола Манафорта.

"Огромная банка" черной икры для Пола Манафорта В 2010 году избранный президентом Украины Виктор Янукович отблагодарил американского политтехнолога подарком за $30–40 тыс. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 18.04.2019, Янукович подарил Манафорту ...
Претензии Манафорту предъявили после того, как тот согласился пойти на сделку со следствием.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

407. Спрут российской оборонки.

Ну, а потом, как это часто бывает в подобных историях, акции «Сокола» пошли по рукам.
... АО НПО ОКБ имени М.П. Симонова структурам, аффилированным с крупным промышленником Виктором Григорьевым — владельцем АО НК Банк, под контролем которого находятся АО ОПК Оборонпром, АО УЗГА (Уральский завод гражданской авиации) и Холдинг Технодинамика ...
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

408. Большой улов Александра Верховского.

Вот и мы пошли по этому пути».
В 2007 году «Гидрострой» приобрел группу «Пиленга» с собственным океаническим флотом, к 2010 году открыл собственный банк «Итуруп», построил и запустил на острове два рыбоперерабатывающих завода мощностью переработки 900 т рыбы в сутки и по одному ...
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

409. Хозяин Курил.

Вот этот скромный список: ЗАО «Гидрострой», ЗАО «Курильский рыбак», ЗАО «Пиленга», ООО «Рефсервис-Сахалин», ООО «Офис-Маркет», ООО «Трансфлот Гидрострой», ООО «Банк Итуруп», ООО «Ясное-М», ООО «Поронай», ООО «Гидрострой-М», ООО «Горизонт», ОАО ...
На его счета поступили около 11 млн рублей, почти 5 млн из которых затем были перечислены на счета ФГУ и пошли на премирование сотрудников компании «Сахалинрыбвод».
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

410. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

Интересно даже не то, как в 2008 году нерадивый бизнесмен получил многомиллиардный кредит в Сбербанке с целью выкупить долю в крупном комбинате — ОАО «Павловскгранит», и кинул банк.
Однако, получив в суде отказ, экс-депутат не отчаялся и пошел дальше.
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

411. Крым в кармане.

А в чем именно заключался интерес Малофеева (помимо медали, разумеется), стало ясно из недавней публикации «Коммерсанта», из которой следует, что банк ВТБ «простил» бизнесмену долг в размере около $500 млн, после чего и уголовное дело против него ...
Но начиная с апреля отказы пошли уже по совершенно нелепым основанием: где в документах «не хватало пробела», где-то абзац был выделен жирным шрифтом, где-то стоял почтовый индекс, который не совпадал с индексом в базе Минюста (хотя ошибочный индекс ...
Дата: 27.03.2015 Копия в Google

412. Коломойский впился в "Укртранснафту".

Мотив был благородным: нефтепродукты должны были пойти на нужды вооруженных сил и Нацгвардии ввиду военной угрозы со стороны России.
6.Основная часть средств госкомпании (около 2 млрд гривен) размещена почему-то не в госбанках, а в банке Коломойского.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

413. Саморазоблачение Гордеева.

Свидетели истории создания и банкротства ГУП «Воронежинвест» уверены, что Алексей Гордеев пошел ва-банк, используя свои связи федерального уровня для возобновления уголовного дела в таком узком ключе (только двоим бывшим руководителям области предъявлены обвинения).
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

414. Затаскивая Лужкова в постель, Батурина била его по лысине тапком!

Елена тоже после школы не в вуз пошла, а к станку.
В свежем номере подробно рассказывалось, как Батурина получала земельные участки под строительство без конкурса и как через «Мосбизнесбанк» и «Банк Москвы» перечислялись бюджетные средства на финансирование ее затей.
Дата: 15.02.2013 Копия в Google

415. Подставы Александра Глуховского.

... он лоббировал вариант пойти в суд. Она пришла, ее арестовали. Для меня это был шок. Понятно, что следователи, оперативники хотели забрать ребенка, но у меня всегда с собой свидетельство о рождении ребенка, нотариально заверенная копия, и им не удалось забрать. Тогда я спросил у Наружного: «Что происходит?». Он говорит: «Я не могу объяснить, это все Саша. Это все его бизнес, я не могу ничего сделать». Я пытался говорить с Юнусовым. Он сказал, что если будут действия с моей стороны, он пойдет мне ...
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

416. Обнал по госконтракту.

О нем и пойдет разговор.
ОЭБ отправляет в коммерческий банк так называемое «письмо счастья» о представлении расширенной выписки движения денежных средств. Руководство банка понимает, что наружу могут вылезти и другие «шалости», и начинает тормошить «обнальщиков».
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

417. "Им заниматься бизнесом в стране дальше будет очень непросто".

Дата: 21.09.2010 Копия в Google

418. Игорь Завьялов может уйти к первому вице-премьеру Шувалову.

«Он наверняка пойдет в экономический блок правительства, к первому вице-премьеру Игорю Шувалову», — уточняет один из них. «Аэрофлот» согласен на предложенный «Ростехнологиями» договор, утверждают источники.
А 19 февраля прокуратура запустила в производство дело по факту хищения $160 млн в банке ВТБ. Материалы направлены на новое рассмотрение, и один из подозреваемых — Игорь Завьялов. В июле 2007 года он работал в банке и курировал сделку по покупке ...
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

419. Анатомия ГУВД Москвы.

Кстати, сын Трушкина Дмитрий пошел по стопам отца и служит в МУРе.
Еще одно секретное подразделение — Центр оперативно-разыскной информации (ЦОРИ), банк данных, куда стекается оперативная информация, необходимая для работы различных служб ГУВД.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

420. Лондонград.

В конце концов стал же Кертис с подачи одного из них — Михаила Ходорковского — во главе банка Menatep, когда над самим хозяином начался судебный процесс.
В 2008 году общественное мнение в стране было настолько возмущено этой ситуацией, что правительство пошло на уступки: появился ежегодный сбор с богатых иностранцев, проживающих в Британии,— 30 тысяч фунтов.
Дата: 15.09.2009 Копия в Google