Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Арье Л. Гелер.

... ИТАР», «Вотум», ЗАО «Парма Медикал Ко. Лтд», ТОО «ЭРГО», Учебно-воспитательный комплекс «Измайлово», «Дом удачи» и мн. мн. др. Своими компаниями Геллер вошел в «Ассоциацию инвесторов Москвы», чтобы попытаться качать инвестиции из московского бюджета ...
Когда же Нудель в конце 1995 года был похищен в аэропорту Шереметьево-2, а затем убит, Геллер.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

402. Личное досье

С помощью своих контактов с преступным элементом города Владивостока, Клигер, совместно с руководством артели, отправлял похищенное золото (песок) за кордон.
Газета в этой связи писала: "Власть открывала беспрепятственный доступ к бюджету, лицензиям, квотам, инвестициям.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

403. "Пиар-наезд" на "Апатит"

Генпрокуратура пытается доказать, что пакет акций был похищен, противная сторона ссылается на факт мирового соглашения между собственником акций и Российского Фонда Федерального имущества.
Состояние «Акрона» оказывает существенное влияние на Новгородскую область, так как налоговые отчисления химпредприятия составляют 30-40% доходной части бюджета региона. Копия в Google

404. Щедрость "тайной жены" шефа МЧС Александра Куренкова.

... этого материала © proekt.media, 21.08.2023, Рассказ о президентском адъютанте, его набожной жене, их тайном заработке и похищенных украинских детях, Фото: URA.ru, via proekt.media, Иллюстрации: via proekt.media Михаил Маглов Александр Куренков В ...
Вскоре после этого «Национальный мониторинговый центр» получил прямое бюджетное финансирование — в ближайшие три года центру гарантированы 600 млн рублей, следует из закона о бюджете на 2022 год. Что на эти немалые деньги делает НКО ...
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

405. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Под видом оплаты по этой сделке Россию покинули средства, похищенные ранее в одном из банков.
Страховые выплаты вкладчикам компенсировались из бюджета России через Агентство по страхованию вкладов.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

406. Губернатор вторчермета.

... экспорта лома чёрного металла на полгода через все порты ДФО. Это решение ударило по всем экспортёрам лома края, которые терпели гигантские убытки, но Фургал объяснял его государственное значение — пополнение краевого и государственного бюджета ...
Схема вывода похищенных средств в офшоры И, поскольку речь идёт уже о невозможности вернуть кредиты, хотя их вполне можно было вернуть после прокрутки кредитных денег, следствие подозревает заранее спланированное мошенничество.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

407. ФСБ вводит цензорный орган.

Например, петербургский следователь Антон Васильев, укравший миллионы при незаконном обыске квартиры адвоката, публично назвал фамилии своих начальников, которым якобы перепала основная часть похищенных денег.
Хорошо, если расследование связано, например, с распилом бюджета, тогда ты промаешься всего три-четыре месяца, живя чужой жизнью.
Дата: 22.07.2020 Копия в Google

408. Небо. Самолет. Министр.

За 2018 год он совершил девять перелетов бизнес-классом на общую сумму 1,4 млн рублей, самый дорогой его перелет в бизнесе стоил бюджету 347 196 рублей (Москва — Дубай — Хараре — Дубай — Москва).
В результате были похищены денежные средства ФГБУ и причинен ущерб в особо крупном размере.
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

409. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

Рыбная схема пахнет тюрьмой Как ФГУП "Архангельское" за 5 лет "выпотрошил" бюджет ФСИН на 3,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 28.10.2019, Тюрьма как бизнес, Иллюстрации: "Трансперенси Интернешнл — Россия ...
Чтобы скрыть реальных бенефициаров «однодневок», при регистрации компании могут использоваться похищенные или потерянные паспортные данные, а также данные лиц, согласившихся стать номинальными директорами за вознаграждение.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

410. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

1. Дело Магнитского Так, 130 миллионов долларов на подконтрольные «Тройке» офшорные счета перечислили те же компании, которые фигурировали в «деле Магнитского» о краже из бюджета 5,4 миллиарда рублей под видом возмещения налога на прибыль для бывших ...
В 2012 году Ребассо был похищен на выходе из своего офиса в Вене и убит.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

411. "Боевое братство" под госзаказ.

Согласно последней доступной отчетности «Боевого братства», четверть бюджета организации тратится на зарплаты руководителей.
Именно отсюда, как утверждают американские следователи, ГРУ осуществляло как работу по взлому компьютеров (предположительно, с помощью фишинговых писем), так и распространение похищенных писем через анонимные аккаунты в соцсетях — Guccifer 2.0 и ...
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

412. Андрея Кулакова застукали на "Милицейской волне".

Ревизоры, а вслед за ними и следователи установили, что в 2015–2017 годах господин Кулаков, вводя в заблуждение руководство полицейского ведомства, добился необоснованного снижения тарифов на рекламу, установленных и утвержденных в МВД, что привело к потере как минимум 23,5 млн руб. Причем следователи сочли, что недополученный рекламный бюджет мог быть похищен (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 28.09.2018 Копия в Google

413. Губернаторы на привале.

Между тем при Зимине «сибирская Швейцария», как еще называют Хакасию, окончательно увязла в долгах: по данным Минфина, в 2012 году госдолг республики перед федеральным бюджетом составлял 600 млн рублей, а к февралю 2018 года он вырос уже до 24,6 млрд ...
По версии следствия, созданная Бызовым криминальная организация похитила почти 200 млн руб. бюджетных средств на махинациях с закупкой по завышенным ценам медтехники и лекарственных препаратов.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

414. "Все хотят закона такого, как в России".

... кабинеты, за каждым сотрудником закреплено свое направление и ведомство, отметил источник РБК в центральном аппарате МВД. Следственный комитет России объяснил задержания руководства республики расследованием дела о хищении средств из бюджета. Следователи возбудили дело по статье о мошенничестве в составе организованной группы либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, задержанные с «иными лицами» похитили из бюджета средства на реализацию социальных программ ...
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

415. На кого и под кем работал "Ландромат".

У компаний не было ни активов, ни денег на счетах, и российский бюджет потерял деньги. Те же самые фиктивные офшорные компании, которые получали средства по фиктивных решениям молдавских судей, являлись крупнейшими клиентами таких крупных производителей электроники, как Hitachi и Samsung. Хищения из банков Как сообщили источники «Новой газеты» в следственном департаменте МВД, часть средств, похищенных из банков «Донинвест» и «Западный», выводилась из России через офшорные компании, участвовавшие ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

416. Мединский и партнеры.

Количество денег, которое выделяется Минкульту из бюджета по федеральной целевой программе (ФЦП) «Культура России», может меняться каждый год и зависит от выполнения целевых показателей.
... Гостиного двора в Ярославле на сумму 22 миллиона рублей, однако в 2012-м правоохранительные органы установили, что работы были выполнены только на 10,5 миллиона рублей, а остальные средства похищены, — случился скандал, «Альфарекон» ликвидировали ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

417. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

— А налоговики, в частности, госпожа Степанова и ее бывший муж (бывшая сотрудница Московской налоговой службы № 28 Ольга Степанова, по версии Hermitage Capital, приобрела на похищенные из бюджета деньги недвижимость в Подмосковье и ОАЭ, зарегистрировав ее на заместителей и мужа.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

418. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Тогда следствие утверждало, что рекламное агентство Навального «Аллект» похитило у СПС 100 млн руб. в ходе избирательной кампании 2007 года, когда Белых возглавлял партию.
... лесоматериалов путем растраты на 16,5 млн руб. Белых тогда подтвердил показания других свидетелей о том, что деятельность «Кировлеса» была неэффективна и убыточна, а также сказал, что действия Навального не нанесли ущерба региональному бюджету ...
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

419. Золото партитуры.

(Любопытно, что такой же способ — неисполнение договоров купли-продажи акций — использовали мошенники в «деле Магнитского», чтобы создать фиктивные обязательства и затем похитить из бюджета налог на прибыль.) В некоторых случаях соглашения все-таки исполнялись, но музыканту все равно раз за разом несказанно везло.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

420. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

... счетов предприятия в качестве оплаты за фиктивные услуги на счета фирмы-однодневки были перечислены, а затем обналичены и похищены 2,5 млн руб. Зацепившись за относительно небольшие финансовые нарушения, следователи начали раскручивать сложный комок ...
В деле присутствуют следующие выводы: "действуя умышленно, в личных интересах, выразившихся в том, что денежные средства в сумме 61 499 552 рублей 29 копеек, подлежащие перечислению в бюджет в виде налога на доходы физических лиц, не перечислял ...
Дата: 25.08.2015 Копия в Google