Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Он был открыт в мае 2019 года. Общий объем инвестиций в его строительство оценивался в 9,5 миллиардов долларов. В конце 2015 года РФПИ объявил на своем сайте, что вместе с инвесторами обеспечил более трети финансирования проекта (3,3 миллиарда долларов). Но для реализации столь грандиозного комплекса компании Шамалова было недостаточно участия дружественного государственного фонда.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

402. Михаила Меня ввели в дело ГК ПРОДО Абрамовича.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, оно было возбуждено ГСУ СКР еще в мае 2019 года. Тогда же были задержаны и два основных подозреваемых — экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков, работавший при Михаиле Мене первым зампредом правительства, и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Их заключили под стражу, но позже освободили из СИЗО под домашние аресты. Также как свидетель допрашивалась гендиректор входящей в группу ПРОДО компании «ПРОДО Менеджмент ...
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

403. Ивану Сметанину предъявили серверный навар на 80 млн руб.

По данным СПАРК, в текущем году компания заключила госконтрактов более чем на 1,6 млрд руб. ИА Regnum, 12.11.2020, "Скандал с нацпроектом "Здравоохранение": бюджетные миллионы ушли в карман?": По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено для оптовой торговли компьютерами, периферийными устройствами и программным обеспечением в мае 2008 года.
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

404. Разработчики и разносчики нанозаразы.

... тогда как в действительности контракт выполнял субподрядчик, компания ИФК "Сильвер Фарм", не имеющая лицензии на работу с соответствующими патогенами. ГНИИ ВМ: "Губили свиней, собак и обезьян" ГНИИИ ВМ занимает несколько корпусов советской постройки на краю Ржевского лесопарка на восточной окраине Санкт-Петербурга. Согласно лаконичной справке на сайте МО РФ институт, закрытый с 2011 года, был "воссоздан" на основании распоряжения правительства от 27 мая 2015 года, ровно через месяц после ...
Дата: 26.10.2020 Копия в Google

405. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Из справки ФСБ: «Предложил 250 тысяч евро наличными, чтобы помочь Ковальчуку оплатить частный самолет компании Jet Handling LTD, который вылетал с 16.10.2017 по 19.10.2017 по маршруту через следующие города: Пальма де Майорка — Тенерифе — Форталеза ...
Согласно свидетельским показаниям, Лоскутников и Ковальчук несколько раз приезжали в училище, раздавали детям «конфеты и кепки с символикой „Босснер”», а в мае 2017 года фон Босснер даже подарил училищу памятник адмиралу Нахимову.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

406. Лазурный берег Александра Дрозденко.

Так, в мае в Кингисеппе открылся финский магазин "К–Раута", зарегистрированный на ООО "Бонус". До продажи финской компании Kesko это ООО долгое время принадлежало Жанне Гешеле, а до этого — Ирине Дрозденко.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

407. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жукофф Гараж (@jukoffcom) 6 Май 2017 в 7:40 PDT Вертолет был украшен логотипом компании «Жукофф гараж».
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

408. Офшорный курьер на миллион.

Но на допросе бывшие сотрудники «Визового сервис-центра» и «Ви Эф Консалтинг Сервисиз» рассказали, что обе эти компании использовали ту же самую программу Aplication с 2012-го по май 2017 года. И до самого последнего момента ничего за нее не платили. Общая сумма неуплаченных налогов по всем этим эпизодам, по мнению украинских правоохранителей, в переводе на российскую валюту — около 1,2 млрд рублей. Назад в Россию С Россией события на Украине связаны напрямую. Владельцем компании «Ви Эф ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

409. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

BTC-e возродилась осенью 2017 года под новым именем — Wex. Васильев стал собственником официального юрлица новой биржи, сингапурской компании World Exchange Services.
"В мае я тебе [...] говорил о том, что мы должны работать, что все решения должен принимать я. Я тебе говорил?
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

410. Кровь на счетах.

30 мая 2018 года около 8:40 на ул.Айзсаулес 1 в Риге, Латвия, Мартыньш Бункус был застрелен.
Хью Гриффитс, бывший старший эксперт ООН по санкциям против Северной Кореи, отказался комментировать конкретные компании для этой статьи.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

411. Евгения Данкевича ищут по делу о растрате в пользу заемщиков.

В мае 2018 года СМИ сообщили, что СК ведет доследственную проверку в отношении компании O1 Group миллиардера Бориса Минца.
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

412. От патриотизма до мошенничества.

В МАНО «Ночные волки» директором трудится Анатолий Москалев, а сама компания выступает учредителем известного байк-клуба «Секстон». Несостоявшиеся "главбайкеры" «Ночные волки» могут гордиться целым рядом шумных акций, самыми известными из которых стали их трансграничные мотопробеги к 9 Мая. За позицию «волков» по вопросу о принадлежности Крыма (где, впрочем, как известно, у Хирурга сотоварищи пока дело не пошло — с подачи местных депутатов действует запрет на использование выделенного «волкам ...
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

413. Офшоры, деньги, три топора.

По закону, сделать этого нельзя: 26 мая вступил в силу запрет на переводы, связанные с азартными играми. Но деньги пришли через сервис «Яндекс.Деньги», следует из сообщения банка. В пресс-службе «Яндекс.Деньги» сослались на то, что до сих пор нет списка организаций, в чей адрес запрещены переводы на гемблинг. Блокировать перевод можно по MCC-коду — четырехзначному номеру, обозначающему специализацию компании. Но банки присваивают МСС-коды на основании данных, которые предоставляют компании ...
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

414. "Его называли крестным отцом".

Тогда же он навестил штаб-квартиру NRA в Вашингтоне: Александр Торшин В мае 2013 года Торшин посетил съезд NRA, где выступали будущие кандидаты в президенты от республиканцев — Рик Перри, Тед Круз и Рик Санторум.
Испанское следствие предполагает, что речь идет о деньгах от захвата универмага «Москва» компанией «Афганец», бенефициарами которого были Романов (в итоге он перевел €1,6 млн, полученные от этой аферы, в Испанию), а также Григорий Рабинович и Игорь ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

415. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Одним из первых мест работы Ильдара (с мая 2004 по ноябрь 2005 года) стала компания Utility Aid Ltd, в которой опытный топ-менеджмет состоял сплошь из британцев, связанных с английскими фирмами, подконтрольными Фуаду Узбекову.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

416. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

В процессе скандала выяснилось, что силовые ведомства расходятся в трактовках того, кто выступает конечным собственником (и контролирует) эту компанию.
Любопытно, что своеобразный анонс иска адвокатов первым сделал еще 22 мая руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, который разместил в Facebook пост, не преминув раскритиковать руководство надзорного ведомства.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

417. Темная сторона Appleby.

В заключение он написал, что компания «просто делала то, чего Фертак хотел от нее». Компания игнорировала требование проверять деньги, которыми она оперирует. Дело было урегулировано на ранней стадии. Фертак вину не признал. Appleby закрыла дело в мае 2017 года, выплатив $12,7 млн и не признав вины.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

418. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Во время первой сессии допроса, начавшейся 12 мая, в 11 часов по московскому времени, Ахмедов, в основном, отвечал на вопросы, связанные об отношениях Гульнары Каримовой с компанией «Уздунробита», которой он руководил на протяжении более десяти лет, а также с процессом перехода большей части акций этой компании из рук американских инвесторов и правительства Узбекистана в распоряжение Каримовой.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

419. Главу Минстроя Дагестана Казибекова взяли в залог.

Назревает ещё одно препятствие, которое может затруднить исполнение майского указа Президента РФ от 7 мая 2012 года «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». Речь идёт о законности выбора генподрядчиком ООО «Гранит». О том, каким образом эта компания стала генподрядчиком при реализации федеральной программы в Махачкале и Дербенте, мы поинтересовались не только в республиканском Минстрое, но и в прокуратуре Дагестана.
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

420. Лесные братья.

А потому вынужден вместе со своими пиарщиками теперь, мягко выражаясь, говорить не правду о том, что Александр Чурин восстанавливает производство на машзаводе им. 1 Мая. На самом деле Александр и его компания прекратили всякую деятельность на предприятии и, судя по всему, выводят его в конкурсное производство, то есть ведут дела к распродаже активов.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google