Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Кирилл Селезнев "конденсирует" миллиарды.

... IIP работать по всему миру. И этой возможностью компания воспользовалась, открыв расчетный счет в женевском отделении банка ING Belgium Brussels. По нашим сведениям, именно на этот счет поступали средства от реализации переработанного газового конденсата. Непосредственной продажей сырья европейским потребителям занималась компания DFN oil, зарегистрированная в Копенгагене (Дания). Что интересно, 100% уставного капитала компании DFN oil принадлежат другой фирме с созвучным названием, учредили ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

402. Стоптанные "Башмаки".

Квитко Владимир Иванович является(-лся) учредителем фирмы «Саманта» (ОКПО 22327196) и директором ООО Фирма «Русь» (ОКПО (20662467).
Семью за отца В 90-х годах в криминальном мире Крыма сложилось несколько крупных группировок, среди которых особо выделялись «башмаки», «Сейлем», «греки» и «дзюбовские».
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

403. Райские кущевки.

В 2014 году, пока страна в едином порыве скандировала «Крым наш!», фирма «Агрокомплекс» купила у компании «Вимм-Билль-Данн» сразу пять хозяйств: «Атаманское», «Нива», «Труд», «За мир и труд», «Заветы Ильича».
Все эти ландшафтные чудеса проектировало и воплощало в жизнь краснодарское ООО «Тандем-Юг Дизайн».
Дата: 01.02.2016 Копия в Google

404. Отдам код за стартап.

Дмитрий Коробов предпринял действия по поиску желающих приобрести исходный код и алгоритмы, в частности, предлагал их компании ООО "Предприятие НИКС" (работает под брендом "НИКС — Компьютерный супермаркет") и в подтверждение своих намерений и ...
Источник "Ъ", знакомый с ходом расследования, утверждает, что фирма "НИКС — Компьютерный супермаркет" была выбрана Дмитрием Коробовым в качестве потенциального покупателя, так как в ней работал его близкий друг.
Дата: 24.12.2015 Копия в Google

405. Семейные ценности клана Шамаловых.

... 10 тыс. руб. Фирму возглавляет Лариса Исаева, которая, по данным СПАРК, в 2014 году около месяца проработала гендиректором ООО «Новое» — животноводческого проекта Шамалова-старшего в Карелии. С 2002 по 2004 год ее полная тезка возглавляла ООО «Акцепт ...
17?декабря закрылась одна из крупнейших для России сделок 2015?года: вторая в мире по выручке компания, китайская Sinopec, приобрела 10% в химическом холдинге «Сибур» (22?е место в рейтинге РБК 500).
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

406. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

Вскоре он создал еще одну фирму — «Южная марка», а потом на свет появилось ТОО «Кубанькредит», позже ставшее самым крупным банком на юге России. У Виктора Бударина в его бизнесе был и один не афишируемый им партнер. Речь идет об «авторитетном» казачьем атамане Сергее Ещенко, выходце из криминального мира, и об этом открыто говорили депутаты городской Думы Краснодара.
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

407. Потанин не делится.

заключает сделки, дает обещания по всему миру, возможно, оказалась под серьезным ударом».
26 мая 2014 года "Эко Инвест" заключил договор купли-продажи дома и других объектов с "УниверсалИнвестом" за 1,5 млрд руб. Последнюю фирму зарегистрировал на себя Муравьев за месяц до сделки.
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

408. Карьера Цуканова летит под "откат".

Объектом тендера, за победу в котором 30-летний Кирилл Козлов вымогал взятку у фирмы ООО «Реставрация», была братская могила советских воинов в поселке Ольховатка.
Айвазян за взятку в 4 млн руб. устранил всех участников торгов по выбору генподрядчика для строительства канализационного коллектора в Юго-Восточном жилом районе Калининграда и «отдал» контракт стоимостью 480 млн рублей определённой фирме.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

409. Евгении Васильевой дали 5 лет с вычитанием.

["Ведомости", 12.05.2015, "День судебной независимости": По словам адвоката Васильевой Хасана-Али Борокова, необходимая для возмещения ущерба сумма уже лежит на счете ООО «Мира» (одна из вовлеченных в продажу фирм), однако ущерб подсчитан судом неверно.
Дата: 12.05.2015 Копия в Google

410. Стул Путина "заряжает"!

Россия спасет мир? В конце июля российские масс-медиа, в том числе и наша газета, растиражировали информацию о контракте между американской «Global Remediation Group» и тюменским ООО «НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов» по ...
— Ведь эти товарищи и их частная фирма, считавшая себя старт-ап компанией университетского технопарка, на протяжении пяти лет совершенно бесплатно пользовались всеми ресурсами альма-матер.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

411. Александра Реймера потянули за браслет.

... сын директора «Меты» Денис Мартынов, самарская фирма ООО «Триумф», торгующая табаком и кондитерскими изделиями, и еще ряд частных лиц. Также в схеме было задействовано ООО «ЛВ-Спецтехника», которое является эксклюзивным представителем гонконгской ...
— Врезка К.ру] *** Реймер пустил бюджет по миру Схемы браслетного распила экс-главы ФСИН © "Известия", 01.04.2015, Экс-главу ФСИН взяли в "Украине" Герман Петелин, Андрей Гридасов Источник «Известий» в правоохранительных органах рассказал, что в ...
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

412. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

В мире «обнала», вывода бюджетных средств и налогооблагаемой базы за рубеж банк КБ «МБР» (ЗАО) известен последние 5 лет. К примеру, связке с, ныне уже лишившимся лицензии и попавшим в поле зрения Банка России, банком КБ «Межотраслевая банковская корпорация» (ООО) (рег. номер 3471).
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

413. Дорогу стройке расчистили ножами.

... что ООО «Траксервис 36» продавало машины само, а 1,4 млн рублей были похищены. В числе фигурантов дела оказались как раз представители трудового коллектива, которых Ренич и Тищенко отстранили от управления автокомбинатом и компанией «Траксервис 36». Как полагают очевидцы, по указанию Ренича подконтрольные ему сотрудники «Траксервис 36» заявили на допросах, что покупатели сами приходили за грузовиками, без помощи всякого ИП. Причем, объяснить, откуда клиенты получали информацию, что фирма вообще ...
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

414. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

В новые буржуазные времена его приобрело ООО «Транспортные системы» для реконструкции под офисный центр. У центрального учредителя Василия Леонтьева имелись планы на создание второго Дома ленинградской торговли. В подледном мире, где принято ...
А в качестве доказательства своих добрых намерений махинаторы в октябре 2012 года предложили господину Филиппову открыть свою фирму в Гонконге, чтобы перевести деньги на ее счет в режиме онлайн в момент подписания документов.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

415. Мобильные дочки Алиева.

«Из-за очень сложной системы цепочек офшорных фирм пока никто не может сказать, кто владеет третьей», — пишут журналисты.
[...] ООО Azеrfon смогла войти на коммуникационный рынок страны без участия в тендере.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

416. Команды Алексия II и Кирилла делят финансовые потоки.

... эту должность с постом главы российского представительства BMW. Немецкая компания неоднократно поддерживала РПЦ. В 2012 году ООО «БМВ Русланд» было ликвидировано, а поставки автомобилей из Германии BMW начала вести напрямую. Еще одно подтверждение сотрудничества РПЦ и BMW можно найти в некрологе бывшего гендиректора АО «Витал», друга патриарха Кирилла Игоря Малахова, опубликованном в газете «НГ-Религия». «В 1995 г. Малахов переехал в Швейцарию и два года работал в одной из швейцарских фирм ...
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

417. Показания против Евгении Васильевой закрепили приговором.

В феврале 2012 года она по поручению подруги возглавила аффилированную с директором ДИО юридическую фирму ООО "Мира", на которую подруги стали списывать пятипроцентную маржу от происходивших в то время массовых продаж армейской недвижимости, земель и принадлежавших Минобороны предприятий.
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

418. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

... Александру Ушакову заключить договор на оказание юридической помощи с ООО «Самета — налоговый и правовой консалтинг», в рамках которого последней было выплачено 38 млн рублей. За эти деньги фирма должна была помочь ОАО в разбирательствах в арбитраже ...
Поводом для этого послужил долг АСЗ перед «Малахитом» в 16,5 млн рублей, по которому стороны давно договорились миром.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

419. Цветомузыка ждет срока давности.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Струганову c 2009 года (по состоянию на 24 марта 2014 года) принадлежит 30% в уставном капитале столичной фирмы ООО «Мартел Люкс». — Эта фирма устанавливает в офисах и аэропортах аппараты по продаже кофе, быстрых закусок и ...
Примечательно, что обе компании зарегистрированы по одному адресу: Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 19 стр. 3 Сейчас компанией владеет двукратный чемпион мира по кикбоксингу, тренер Александр Шмыков. Фирма «Лайн стайл» в настоящий момент выступает в ...
Дата: 25.03.2014 Копия в Google

420. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

Формальными заявителями по делу являются директора фирм, на которые была оформлена недвижимость.
Право собственности на все объекты недвижимости было оформлено на 19 московских ООО, которыми владели четыре офшорные компании, учрежденные на номинальных владельцев в Белизе и на Сейшельских Островах, а конечным бенефициаром офшоров через трастовый ...
Дата: 18.03.2014 Копия в Google