Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Как в "Росевробанке" миллиарды отмывали Напомним, что именно "Росевробанк", центральный офис которого находился в Москве на улице Вавилова, дом 24, входивший в топ-50 крупнейших банков России по активам, стал фигурантом расследования международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

402. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

["Газета РБК", 20.11.2018, "Браудера направили на путь отравления": Советник генпрокурора также сообщил, что ст. 210 УК России (организация преступного сообщества) знаменательна тем, что подпадает под действие конвенции ООН, касающейся борьбы с транснациональной организованной преступностью.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

403. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

Помимо отдела по борьбе с организованной преступностью, туда входят следователи из иерусалимского налогового отдела и следователи из специального отдела Налогового управления, занимающиеся алмазной отраслью.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

404. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

Например, контролируемая им компания Ustira Trading была вовлечена в так называемую «молдавскую» схему и попала в отчет OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности), через нее проходили сотни миллионов долларов из России за рубеж.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

405. Гектары "подмосковной Венеции" для Людмилы Очеретной.

Год назад «Медуза» опубликовала расследование корреспондента Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Олеси Шмагун о том, как Артур Очеретный купил виллу на берегу Атлантического океана.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

406. Вячеслав Рудников к успеху шел.

Некогда убежденный националист Рудников, создатель радикальной партии «Дело Нации», националистического фонда «Русские» и автор «карты русского», проявил удивительную гибкость убеждений и теперь в диалогах с бывшими партнерами бравирует своими близкими отношениями с яркими представителями северокавказской организованной преступности.
Дата: 12.05.2017 Копия в Google

407. "Король спама" из России арестован в Барселоне по запросу США.

По мнению Брайана Кребса, известнейшего специалиста в области кибербезопаности и автора «Spam Nation», одной из лучших книг об организованной преступности, стоящей за спамерским «бизнесом», Петр Левашов является известным «консьержем» мира спамеров, известным под кличкой Severa, а также владельцем и организатором собственных спамерских сетей.
Дата: 11.04.2017 Копия в Google

408. Гоп-стоп по-рязански.

Команда налётчиков вся как на подбор — военные или сотрудники органов: капитан СОБРа Олег Лукошин, сотрудник отдела по борьбе с наркотиками Александр Ростиславский (забавно, но незадолго до инцидента он ушёл из 6-го отдела — того, который боролся с организованной преступностью), учащийся московского военного университета Николай Николаев и…
Дата: 01.03.2017 Копия в Google

409. "Теневого губернатора" Коми взяли за ОПС.

... известны некоторые детали расследования уголовного дела вора в законе Юрия Пичугина, который несколько дней назад был задержан вместе с сообщниками в рамках уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС), которое расследуется в Коми ...
И среди людей в погонах была популярна теория «контролируемой преступности».
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

410. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.

В ноябре 2016 года суд Барселоны выдал общеевропейский ордер на арест Фирташа: как писала испанская газета El Pais, бизнесмена обвиняют в «тесных связях с организованной преступностью и отмывании €10 млн предположительно криминального происхождения».
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

411. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.

Операцией руководил испанский прокурор Хосе Гринда, специализирующийся на борьбе с организованной преступностью в Восточной Европе, говорится в статье, переведенной сайтом InoPressa.
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

412. "На красном Ferrari без верха, в красных ботинках и желтых штанах".

... и Преступлений”; АНО “Агентство по Реализации Социальных Проектов”; РОО содействия защите прав и законных интересов граждан “Мы вместе”; Некоммерческая организация Ассоциации противодействия преступности “Контркриминал”; ...и одна коммерческая ...
— Данные факты позволяют предположить, что под прикрытием «Офицеров России» создана и действует организованная группа, которая под видом содействия правоохранительной деятельности занимается силовыми захватами территории и чужого бизнеса, по сути ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

413. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

По приказу специального прокурора по борьбе с коррупцией и организованной преступностью были произведены восемь арестов, проведены 15 обысков и описей имущества, заморожены 142 текущих банковских счета, арестованы в общей сложности 191 имущественное владение.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

414. ГУЭБиПК против "Павловскгранита" и человечества.

... где самым честным борцам с преступностью трудно сохранить невинность и воздержаться от множества соблазнов, возникающих при общении с экономическими преступниками, коррупционерами, да и просто с наиболее обеспеченными членами общества. Если рыба гниет с головы, то в ГУЭБиПК процесс разложения традиционно происходит на всех уровнях. События полуторагодовой давности, когда в феврале 2014 года Следственный комитет (СК) сообщил о раскрытии организованной преступной группы, действовавшей в ГУЭБиПК ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

415. Агенты влияния Фирташа.

При этом репутация Фирташа была чрезвычайно ослаблена постоянным упоминанием его связей с российской организованной преступностью.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

416. Против экс-замминистра МВД Бастрыкин сделал ход "слоном".

Также Следственный комитет Петербурга допросил бывшего начальника управления по борьбе с организованной преступностью в сфере экономики СК МВД полковника Анатолия Шевлякова (несколько лет назад он уволился из органов).
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

417. Лихое дело "золотого парашютиста" Быкова.

"Не руководить" Быков начал уже в 2002 году, возглавив подразделение по подрыву экономических основ организованной преступности ОРБ ГУ МВД по СЗФО.
Дата: 27.05.2015 Копия в Google

418. Яхту, охрану и малиновые тапочки Полонскому заменили СИЗО, конвой и теплая одежда.

В результате следующий запрос, в котором говорилось уже и о втором уголовном деле в отношении господина Полонского — о хищении 150 млн руб. у дольщиков "Рублевской ривьеры", содержал также ссылку на Конвенцию ООН о противодействии транснациональной организованной преступности.
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

419. "Самое опасное вскрытие, которое когда-либо производилось на Западе".

Адвокат сказал: "Значительная часть российской организованной преступности организуется прямо из кремлевских кабинетов.
Дата: 29.01.2015 Копия в Google

420. Кто правит репутацию Дмитрия Фирташа в Лондоне.

За несколько лет репутация Фирташа испортилась, отчасти из-за расследования США по поводу его возможных связей с организованной преступностью, которые он отрицает.
Дата: 03.12.2014 Копия в Google