Нужно же Сабадашу жить на что-то в США. Определенного рода известность получил также Игорь Кесаев, контролирующий деятельность ООО «Алкомир»: интерес к нему проявляли органы прокуратуры Швейцарии , а итальянская прокуратура даже предъявила обвинение в отмывании денег.
Дата: 27.03.2007
Копия в Google
Она же в последние годы управляла счетами компании Olympia Investment, трем руководителям которой итальянская прокуратура предъявила обвинения в отмывании денег. Это Игорь Кесаев, Владимир Розеншайн и знакомый нам Николай Макурин из Transrail. Игорю Кесаеву уже приходилось давать объяснения женевской прокуратуре, так как подозрительный перевод из его оффшорной компании фигурировал в деле Павла Бородина.
Дата: 13.12.2006
Копия в Google
Александр Втулкин После изучения материалов дела прокуратура переквалифицировала обвинение на ст. 282 УК ("Распространение через СМИ материалов, содержащих сведения, направленные на возбуждение национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти, сопряженной с угрозой применения насилия").
Дата: 07.02.2006
Копия в Google
Прокуратура отказалась разглашать условия сделки, но человек, знакомый с деталями расследования, сообщил, что Люси Эдвардс с мужем числятся среди тех, кто был замешан в схеме по отмыванию денег.
Дата: 10.11.2005
Копия в Google
Впрочем, тогда прокуратура еще могла прекратить дело за истечением десятилетнего срока давности. В этом случае Вячеслав Иваньков все равно был бы освобожден от уголовной ответственности, но хотя бы признан виновным. Прокуратура прекращать дело не стала.
Дата: 19.07.2005
Копия в Google
Эту схему -- «обвинение – приговор – новое обвинении» -- Генеральная прокуратура уже продемонстрировала на первой жертве дела ЮКОСа сотруднике службы безопасности компании Алексее Пичугине.
Дата: 30.05.2005
Копия в Google
Вполне возможно, на такой шаг прокуратуру подвигли многочисленные скандалы, связанные с безнаказанными захватами "Альфа-Групп" и "Тюменской нефтяной компанией" путем подлогов и насилия чужой собственности, в том числе иностранной.
Дата: 04.12.2003
Копия в Google
В прошлом году прокуратура Курской области возбудила дело о нецелевом расходовании бюджетных средств в связи с покупкой курским мэром Сергеем Мальцевым «Ауди-S8» за 2 млн. 480 тыс. рублей.
Дата: 26.06.2003
Копия в Google
И если даже — случай фантастический — прокуратура не развалит дела на полдороге, если даже попадется приличный судья, все равно преступник до колонии не доедет.
Дата: 31.05.2002
Копия в Google
Согласно заявлениям адвокатов нынешних пайщиков "Легпромбанка" в прокуратуру, в случае с "Супримэкс-банком" основные активы формировались за счет приобретенной по случаю страховой компании "АСКО".
Дата: 23.11.2001
Копия в Google
О том, насколько серьезны намерения сторон, говорит тот факт, что помимо искового заявления в суд губернатор Громов направил заявление на имя генерального прокурора, а его оппонент, в свою очередь, обратился в Московскую прокуратуру.
Дата: 03.04.2007
Копия в Google
Прокуратура объявила, что найдены исполнители заказа, ниточка от которых тянется к этому финансисту, герою последней книги Хлебникова «Разговор с варваром».
Дата: 14.02.2006
Копия в Google
Вот только некоторые из них. Дело о теплоходе "Бунтарь" и недостроенных коттеджах Дмитрий Аяцков: обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями 13 мая 2004 года прокуратура Саратовской области возбудила уголовное дело в отношении губернатора Дмитрия Аяцкова.
Дата: 25.01.2005
Копия в Google