Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. К Виктору Вексельбергу зашли через Коми.

На следующий день прокуратура Коми начала проверку готовности теплоснабжающей системы Воркуты к зиме. Но "Т плюс" отреагировал незамедлительно. Отопительный сезон в Воркуте начался 27 августа. За день до этого, 26 августа, Борис Вайнзихер сообщил приехавшему в Воркуту вице-премьеру Аркадию Дворковичу, что компания вложит в обновление оборудования ТЭЦ и котельной 1,7 млрд руб. до 2019 года, хотя и подчеркнул, что накопленные долги конечных потребителей в размере 6,23 млрд руб. могут негативно ...
Дата: 06.09.2016 Копия в Google

402. Бизнес-посредники премьеров.

— Врезка К.ру] 26/01/2009 СЕКРЕТНО NOFORN SIPDIS РАСКРЫТЬ НЕ РАНЕЕ 19/01/2019 ТЕМА: ИТАЛЬЯНСКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: ВИД ИЗ РИМА /…/6. Контакты в оппозиционной партии PD в Италии, так же как и в партии самого Берлускони, указывают на коррупционные ...
Прокуратура Палермо считает его "связующим звеном между мафией, политикой и бизнесом".
Дата: 09.12.2010 Копия в Google

403. Владимира Фалилеева сняли с довольствия.

Яровой заявил в суде, что обратился за помощью к некому сотруднику Генпрокуратуры и в прокуратуру Новосибирской области.
— Где-то в 2018 или в 2019 году мне позвонил Фалилеев и попросил, чтобы я связал его с Яровым.
Дата: 19.01.2024 Копия в Google

404. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Для ареста имущества необходим уже соответствующий судебный акт — обычно следствие или прокуратура просит суд арестовать яхту на основании того, что с помощью неё был нарушен режим санкций.
В этом самом «Инвестиционном содружестве» Наумов и получал зарплату как минимум в 2019 и 2021 годах, следует из утечек базы ФНС. Но чтобы окончательно убедиться, что GV была приобретена именно для Дмитрия Медведева, а не для кого-либо другого ...
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

405. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

В 2019 году SEC отсудила у Бербеля и его компании Fort Marketing Group LLC 26 миллионов долларов и выяснила, что он перевел миллионы долларов адвокатам через счета в банках Доминики: The Bank of Nova Scotia, FirstCaribbean International Bank и Royal ...
Комиссия пригласила Линтона на слушание и изучила его жалобу, но в итоге решила, что доказательств получения Скерритом ненадлежащих подарков недостаточно, а возможные нарушения по факту владения недвижимостью должна проверять прокуратура.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

406. Европрослушка.

В 2019 году телефон журналистки Бригитты Чикаш, которая тогда работала в Atlatszo, несколько раз взламывали с помощью Pegasus.
Прокуратура предъявила обвинения трем лицам, но позже информация о деле исчезла из официальных источников.
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

407. ФБР оценило кибервымогателя в $10 млн.

В частности, прокуратура полагает, что в июне 2020 года он с помощью программы-вымогателя Hive атаковал полицию одного из округов штата Нью-Джерси, а в мае 2022-го в том же штате его жертвой стала некоммерческая организация по охране психического ...
Позднее Якубец возглавил крупную хакерскую группировку Evil Corp и, по состоянию на 2019 год, якобы жил в Москве.
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

408. Черные и белые кассы российских шахмат.

Марк Глуховский Судя по документам, оказавшимся в распоряжении «Октагона», только в 2019–2021 годах Непомнящий стал одним из игроков — рекордсменов по полученным от ФШР выплатам, приняв на личный счёт не менее 37,8 млн рублей.
Все эти коллизии в коммерческом секторе разрешают, как правило, службы безопасности, а в государственном — Федеральная антимонопольная служба и прокуратура.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

409. Наследие "Ленинца" кормит семью Андрея Турчака.

«Мы практически развалили вооруженные силы», — говорил Путин в 2019 году.
Позже прокуратура выявила, что в ходе выполнения госконтракта деньги разворовывались под видом договоров с фирмами, местом регистрации которых стали общественные туалеты в Самарской области , сообщали «Новая газета», «Коммерсантъ» и другие СМИ ...
Дата: 08.09.2022 Копия в Google

410. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Дискуссии в обществе по поводу офшорных миллиардов, отмываемых через жилье в Ванкувере (цена на дома здесь одна из самых высоких в мире), вынудили власти Британской Колумбии создать в 2019 году уже упомянутую комиссию, известную как комиссия Каллена.
Через два года после того, как дочь Чэня купила дом, китайская прокуратура возбудила в отношении генерала Гу дело о коррупции: помимо прочего его обвинили в том, что он за взятки продавал принадлежащую армии землю.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

411. Незадекларированный Дубай.

Для сравнения: стоимость недвижимости иностранцев в Лондоне в 2019 году оценивали в 66 миллиардов долларов.
В феврале 2022 года итальянская прокуратура обвинила Джордано, Ханжиу и еще 73 человека в уклонении от уплаты налогов на сумму 180 миллионов евро.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

412. На кого чиновники записывают офшорные активы.

С сентября 2019 года структура владения «ГЭС-Экотехнологии» изменилась: у офшоров остались маленькие доли, а основным конечным собственником стал некий Валерий Степико. В марте 2021 года Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело о превышении должностных полномочий из-за «нарушений бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок для государственных нужд...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

413. Дамские угодья.

Выписки из реестра юридических лиц Великобритании о создании фирмы Brice-Baker Finance Limited Министр под подозрением В октябре 2015 года происхождением доходов экс-министра заинтересовалась Федеральная прокуратура Швейцарии, которая проводила ...
@vchkogpu, 18.09.2019 04:08: Из-за шумихи с уголовными делами, с арестом счетов в Швейцарии, Скрынник исключили из «Единой России».
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

414. Раскачивая ковчег Анатолия Серышева.

Опрошенные «Проектом» коллеги и друзья Дмитриева уверены, что за преследованием историка могут стоять силовики Карелии — ФСБ и прокуратура.
В 2019 году Серышев стал членом президентской комиссии по рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов.
Дата: 17.02.2021 Копия в Google

415. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

ngs.ru, 13.11.2019, "Бедный Анвар: как совладелец Traveler`s coffee превратился в "организатора преступной группы": Дважды была подожжена кофейня сети «Академия кофе», вся связь которой с Traveler`s coffee ограничивалась тем, что один из совладельцев ...
Позже защита ходатайствовала о возврате дела в прокуратура из-за многочисленных нарушений, и Дорогомиловский суд Москвы согласился с адвокатами, не увидев в деле «мошенничества».
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

416. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

В октябре 2019 года он, кстати, уже был осужден в Челябинске за привлечение 21 млн рублей у 150 южноуральцев, правда, всего на 3 года колонии общего режима — тогда мошенническую статью неожиданно переквалифицировали на ч. 2 ст. 172.2 УК РФ ...
В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемых на общую сумму 300 млн руб. Прокуратура запрашивала для Сергея Харламова 16 лет 6 месяцев, а для Андрея Макарова — 18 лет 6 месяцев.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

417. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

... ru, РИА "Новости" Светлана Бурмистрова, Надежда Федорова, Юлия Кошкина Год Нисанов «Аль-Джазира» (Al Jazeera) раскрыла имена россиян, получивших в 2017–2019 годах так называемые золотые паспорта Кипра (получение гражданства в обмен на инвестиции ...
Военная прокуратура подозревает его в разрушении структуры армии и подрыве обороноспособности страны.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

418. Борьба навальновских мальчиков.

Урегулировать все вопросы удалось только к вечеру — прокуратура, еще недавно требовавшая ареста Навального, теперь попросила отложить вступление приговора в силу.
Из интервью "Эху Москвы", 26 сентября 2019 Политик Анатолий Быков Во время предвыборной кампании в Государственную думу, Законодательное собрание в районах Красноярского края я говорил, что Навальный — продукт Кремля.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

419. "Заставил заниматься неприемлемыми для меня видами секса".

По данным источника в правоохранительных органах, женщина два года назад под другим именем подала заявление в прокуратуру, однако ей отказали в возбуждении уголовного дела «за отсутствием самого факта».
В 2019 г. я обратилась туда за разъяснением и они опять возобновили проверку, но сказали, что шансов привлечь господина Барщевского у меня нет никаких, если только я не найду и не приведу к ним за руку других потерпевших.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

420. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

— Врезка К.ру *** Optima-льная схема Игоря Коломойского Легальный бизнес в США накачивался ворованными кредитами из подконтрольных банков на Украине и Кипре Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Иллюстрации ...
По данным Kyiv Post, на которые ссылается "Daily beast", в расследовании участвует прокуратура северного округа штата Огайо, поскольку у Коломойского там есть инвестиции.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google