Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

При этом, по версии следствия, Дмитрий и Алексей Ананьевы, а также неустановленные лица, зная о финансовом состоянии банка, объединились в организованную преступную группу с целью хищения средств ПСБ. В период с 11 по 15 декабря 2017 года, говорится в материалах расследования, по указанию владельцев ПСБ заключил 24 договора с подконтрольными господам Ананьевым компаниями, в том числе Minga Management Ltd, Fintailor Ltd и Promsvyaz Capital B.V. Предметом договоров были сделки по купле-продаже ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

402. Илья Бударин спас свои активы от обманутых вкладчиков.

Банкир обвинялся в хищении 201,8 млн руб. у вкладчиков кредитного учреждения, среди которых были экс-совладелец одного из крупнейших московских застройщиков Capital Group Эдуард Берман, а также выступавшие в разные годы за сборную России по футболу Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев.
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

403. Украинский мультимиллионер попался на крупной взятке.

Ранее он входил в топ-100 богатейших предпринимателей Украины, однако, по оценке ИК Dragon Capital, по итогам прошлого года его состояние составило всего $99 млн. Одним из основных его активов является группа компаний OLYMP.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

404. "Сафмар" перевели на английский.

"Сафмар" перевели на английский Компания Михаила Гуцериева купила офисное здание в центре Лондона за ?18,5 млн Оригинал этого материала © Forbes.ru, 25.07.2018, На берегу Темзы: семья Гуцериевых купила офис в Лондоне за ?18,5 млн, Фото: ТАСС Анастасия Ляликова Михаил Гуцериев Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева в 2017 году приобрела офисное здание Gloucester Building в престижном лондонском районе Хаммерсмит за ?18,5 млн. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании Real Capital ...
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

405. За должников ВТБ заступился Уильям Браудер.

За должников ВТБ заступился Уильям Браудер Семье Битковых, осужденной в Гватемале за фальсификацию документов, вместо нового дела об отмывании "светит" убежище в Канаде Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.05.2018, Депортацию в Россию меняют на убежище в Канаде, Фото: via ИА "РБК" Николай Сергеев, Лариса Саенко Слева направо: Игорь, Ирина и Анастасия Битковы После вмешательства скандально известного основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и американских конгрессменов ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

406. К деньгам РГС подошли через банк.

Отметим, что на данный момент Надежда Клепальская является гендиректором ООО «Техника и автоматика», среди учредителей которого значатся контролируемая Сергеем Хачатуровым кипрская RGS Capital limited, а также ООО «Легион Финанс» и находящееся в стадии ликвидации ООО ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», зарегистрированные по тому же адресу, что и ООО «РГС Активы».
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

407. Экс-глава Росгвардии Москвы стал совладельцем "короля госзаказов".

Традиционно входящие в тройку «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройгазконсалтинг» (с 2016 г. принадлежит Газпромбанку и United Capital Partners Ильи Щербовича) заняли третье и четвертое место соответственно.
Дата: 27.12.2017 Копия в Google

408. Как клиентов "Алемара" и ЦМД развели на 3 млрд руб.

Компания была образована в 2008 году в результате объединения инвесткомпании «Квадро» и британской Tusk Capital, что должно было помочь европейским частным инвесторам покупать ценные бумаги российских компаний.
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

409. Княжеское дело Павла Скурихина.

Оба этих господина — члены совета директоров зарегистрированного в Гонконге офшора Crown Capital Holdings Limited.
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

410. Валентина Избицких допросят под Киотский протокол.

Как говорилось в ходатайстве следствия об аресте Валентина Избицких, он, возглавляя "Росгазификацию" несколько лет назад (в 2010 году он был уволен), подписал в период с 2005 по 2007 год "совместно с неустановленными лицами из числа иностранных инвесторов компаний RNK Capital и Core Carbon Group договоры о предоставлении гарантий на участие компании в инвестиционном соглашении на общую сумму $2,5 млрд".
Дата: 29.11.2013 Копия в Google

411. Наезд Дуровым на полицейского "замяли" поспешно.

В Интернете одни поспешили связать появившуюся в СМИ информацию с разбирательствами между акционерами социальной сети — весной, пока следователи искали Дурова, другие акционеры и сосоздатели «ВКонтакте» продали 48% акций российскому фонду United Capital Partners.
Дата: 06.09.2013 Копия в Google

412. Российская энергетика — 2013.

Российская энергетика — 2013 © Журнал "РБК", март 2013, Российская энергетика Карта бизнеса BoGES Ltd (Кипр) А2 E.ON SE (Германия) Г2 En+ Group А1 Enel Investment Holding BV (Италия) В1 ERG Renew (Италия) А2 Fortum Power and Heat Oy (Финляндия) Б2 Glencore International PLC А2 Jamica Ltd (Кипр) В2 LUKErg Renew А2 Madake Enterprises Company Ltd (Кипр) А2 Millhouse Capital А1 Nvgres Holding Ltd А1 PFR Partners Fun I Ltd В1 Prosperity Capital Management (Каймановы о-ва) Г2 SUAL Partners Ф1 SUEK PLC ...
Дата: 07.03.2013 Копия в Google

413. Нехорошая квартира Виталия Малкина.

Российская сторона представила американским конгрессменам документы, доказывающие, по их мнению, что аудитор фонда Hermitage Capital был арестован на законных основаниях, но стал жертвой врачебной халатности.
Дата: 01.02.2013 Копия в Google

414. Через "Совфрахт" выводили с размахом.

Коррупционная схема была следующей: Shell переводила на счета оффшора «T Capital LTD», созданного в пользу акционера «Совфрахта» Александра Иванова, миллионы долларов.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

415. Депутату Олегу Михееву устроили "экстрадиционную проверку".

Напомним, что в 2007 году Волгопромбанк был продан Promsvyaz Capital B.V.— акционеру нынешнего Промсвязьбанка.
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

416. Брокерский просчет.

Иск (копия есть в распоряжении "Ъ") компании Ambriz Trading Corporation и Ильи Лобанова в отношении компаний Uralsib Financial Corporation, Uralsib Securities Ltd., Uralsib Capital LLC (все три входят в Uralsib Group) и Malbourne Invest & Finance S.A., являющейся стопроцентной "дочкой" Uralsib Group, подан в окружной суд Южного округа Нью-Йорка 29 июня.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

417. Роман Абрамович затопил деревню Сколково.

«Новая газета» также направила запрос управляющей активами Романа Абрамовича компании Millhouse Capital.
Дата: 20.06.2011 Копия в Google

418. Ян Дюннинг: в списках не значится.

Ян Дюннинг стал генеральным директором ООО «Лента» в разгар конфликта между основными акционерами торговой сети — компаниями Luna и Svoboda, которые подконтрольны, соответственно, фонду TPG Capital и «ВТБ Капитал» с одной стороны и предпринимателю Августу Мейеру с другой.
Дата: 23.11.2010 Копия в Google

419. Ответ Джемисона Файерстоуна.

Вместо этого, сразу после того, как СКП РФ начал расследование в отношении рейдерского захвата компаний у фонда Hermitage и причастности к этому преступлению должностных лиц, в том числе подполковника Кузнецова и майора Карпова, Карпов лично вылетел в Калмыкию вместе с офицером ФСБ Кувалдиным и подчиненными Кузнецова с тем, чтобы заставить местных милиционеров возбудить уголовное дело, в рамках которого они оказывалось давление на изобличивших Карпова и Кузнецова сотрудников Hermitage Capital, а ...
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

420. Трейдер злоупотребил взяткой.

Деньги Shell предназначались для подкупа После возвращения Тихонова в Лондон в 2007 г. Shell перевела на счета офшора T Capital Ltd $2,5 млн. Нефтяная компания утверждала, что бенефициаром этой компании был Тихонов.
Дата: 29.06.2010 Копия в Google