Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Отгрузку всего объема угля, зачастую выше квот, компании Ростовцева осуществляли через порт Усть-Луга «Ростерминалуголь», входящий в «Управляющую портовую компанию».
Наше расследование посвящается истории происхождения их теневых капиталов, а также тем, кто им помогает.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

402. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

Однако в 2016 году выяснилось, что фонды СРО пусты — средства выведены в некую управляющую компанию, которая почти сразу была успешно обанкрочена и ликвидирована.
Собственно сам Шувалов не скрывал, что 4 млрд его «Строительный ресурс» передал в доверительное управление «Норд-Вест Капиталу».
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

403. Алексея Нащекина сдал подельник Шилов.

... и принадлежали «Ростеху», а оставшаяся доля — компании «РТ-Инвест». Последняя, в свою очередь на 25,01% принадлежит также «Ростеху», а на 74,99% управляющей компании «Царицын капитал», владение которой приписывается гендиректору «РТ-Инвест» Андрею ...
Поводом к задержанию, по данным источников, могло стать дело о коррупции, по которому в марте 2018 года основатель и управляющий партнер AT Consulting Сергей Шилов был задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ) в связи с его причастностью к ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

404. МВД — сам страхуй.

... капитала ООО «ЦСО». Последующие изменения в составе участников происходят тем же летом 2017 года. Крупнейшими учредителями ООО «ЦСО» с аналогичными долями в размере 32,98% с 05.07.2017 становятся ООО «ДЭШ.ЭКС» (ИНН: 7708765377) и ООО «СКП» (ИНН: 7730698831). После того, как ООО «ДЭШ.ЭКС» вошло в состав учредителей ООО «ЦСО», роль бессменного учредителя и должность генерального директора покинул Шуть Сергей Анатольевич. Компанию перенял Палеев Артем Валентинович — соучредитель и управляющий ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

405. "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей.

... управляющих компаний. Владельцем 100% акций одной из них — ООО «ИК "Прогресс-Капитал"», куда из НПФ «Ветеран» только в 2013–2016 годах было перечислено около 350 млн руб., был Александр Блинов. Вместе с господином Шахманом он являлся руководителем еще в 17 организациях. В какие именно активы были вложены средства «Ветерана», неизвестно. Сами пенсионеры полагают, что имел место банальный вывод денег накануне банкротства фонда. Еще около 340 млн руб. фонд разместил на счете управляющей компании ...
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

406. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

Дело в том, что в управляющих компаниях есть счета доверительных управлений. По версии следствия, таким образом, с 2012 по 2016 год в АО «УК «Норд-Вест Капитал» с этих СРО были перечислены 4 миллиарда рублей. Откуда они и исчезли. Правда и то, что 19 сентября офис компании «УК «Норд-Вест Капитал», согласно ее сообщению на сайте, был закрыт «в связи с форс-мажорными обстоятельствами».
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

407. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

Господину Маркееву удалось добиться согласия компании на перечисление денег на счет ООО «Универ капитал» — целью платежа, по документам, являлось приобретение ценных бумаг. 20 марта «Универ» отправил 700 млн руб. компании «Анект» для инвестирования ...
Его конкурсный управляющий от АСВ признан потерпевшей стороной по уголовному делу и в рамках расследования заявил иск на сумму похищенного к обвиняемым.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

408. "Мечелу" долили долгов.

В частности, речь шла о четырех французских винодельческих компаниях с уставным капиталом около €400 тыс., которыми он владеет совместно с супругой, а также компании Etoile 06 с уставным капиталом €1 тыс. Последней, по данным истцов, принадлежат ...
Истцы утверждают, что управляющие РЭМЗ нанесли заводу ущерб именно на такую сумму за пять лет — с 2009 по 2013 год, говорится в материалах суда. Представитель «Мечела» сообщил РБК, что компания не согласна с решением суда и намерена его обжаловать.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

409. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

После того, как очередной VIP - вкладчик приносил свои средства в банк, они передавались в одну из созданных сотрудниками банка подставных офшорных компаний, которая передавала их от собственного имени в качестве вклада в капитал банка.
... можно привлечь как минимум за соучастие по выводу активов из банка (а уголовные дела против топ-менеджеров уже есть),— считает управляющий партнер адвокатского бюро “Коблев и партнеры” Руслан Коблев.— Но для этого необходимо доказать умысел ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

410. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

Об этом свидетельствует волна исков, которые АСВ подаёт руководству кредитных организаций, лишившихся лицензий, говорит управляющий партнёр юридической компании LexProf Татьяна Гончарова.
... по меньшей мере трёх подобных компаний в России. К примеру, столичная фирма СМУ-ТЭЦ-19 с персоналом в пять человек и уставным капиталом в 7,6 тысячи рублей занимается продажей бытовой электроники. "Дочкой" этой мелкой компании является уже более ...
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

411. Испания объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск.

Об этом сообщает газета ABC. — Врезка К.ру] По данным прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме, хотя определенная часть капиталов оседала в Испании — вкладывалась в недвижимость.
["Голос Столицы", Украина, 25.11.2016, "В Испании Фирташу грозит до 15 лет заключения — Гришин": Адвокат, управляющий партнер международной юридической фирмы «Ярослав Гришин и партнеры» Ярослав Гришин подчеркнул, что объявление в розыск Фираша ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

412. Усадьба Сечина в Барвихе за $60 млн.

... люстры в комнатах, бассейн в зале с мраморными колоннами и т. д. «Дом под чистовую отделку, поэтому у него по сравнению с домами под ключ такая невысокая цена», — объясняет управляющий партнер консалтинговой компании Blackwood Мария Котова ...
В 2012 г. Игнатова и Мащицкий вместе с сыном Абрамяна Владиславом и гендиректором «Сбербанк капитала» Ашотом Хачатурянцем учредили некоммерческое партнерство содействия развитию инфраструктуры территории поселка «Барвиха» (НП «Барвиха»).
Дата: 20.07.2016 Копия в Google

413. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.

... Саркисян (у него было 50%), в то время управляющий директор «Тройки диалог», вице-президент школы «Сколково» Гор Нахапетян и тогдашний глава московского представительства QCP Анушаван Арзуманян (у каждого по 25%). Нахапетян называл сделку с Игнатовой рыночной, но отказывался назвать ее параметры. Единственное, о чем можно судить, — уставный капитал приобретенных ею компаний в 2010 г. был увеличен на 90 млн руб. Через два года Игнатова вернула эти компании Нахапетяну, тот в 2014 г. перепродал их ...
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

414. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

Юрий Соловьев Фактически четверть ICU недавно принадлежала жене Соловьева, а оффшорные компании под управлением ICU получали ссуды от оффшоров Соловьева. Соловьев с 2008-го по 2011 год возглавлял "ВТБ капитал" и был вице-президентом банка ВТБ. С мая ...
Еще по 22,74% в управляющих партнеров — Константина Стеценко и Макара Пасенюка.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

415. Вице-президент ВТБ Коврижных разыскивается Киргизией.

... После покупки Огнянниковым ETH у Андросика и Ивантера в компании также появились люди, близкие к Рейману. В частности, интересы ETH в Киргизии представляли управляющие директора компании Sloane Square Capital Partners Артур Акопьян и Алексей Черников ...
... холдинге «Сумма Капитал», в который входит компания «Сумма Телеком». В 2007-08 гг Минсвязи во главе с Рейманов выдало этой компании WiMAX-частоты на всей территории России, а также боролось с другими ведомствами за предоставление компании GSM-частот ...
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

416. Постыдное дело VTB Capital.

А все потому, что решение о захвате компании было принято, братья Милен и Георгий Велчевы (управляющие VTB Capital в Болгарии, прямо подчиняющие руководству VTB Capital в Лондоне), провели трудоемкую работу по консолидации всего кредита в своих руках ...
... иностранный капитал на статусном форуме Russia Calling («Россия зовет» — англ.), который ежегодно проводит VTB Capital. 22 января в английское Бюро по расследованиям особо крупных мошенничеств (Serious Fraud Office) поступило заявление от компании ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

417. Ответ Сергея Пойманова.

... в выкупе у Сергея Мамедова компании Zinica Ltd, владевшей 50% акций ОАО «Павловскгранита» Мамедова. Продажа Сергеем Мамедовым компании Zinica Ltd Сергею Пойманову с последующим увеличением уставного капитала и перераспределением долей не вызывало ...
... право рекомендовать арбитражных управляющих. Пойманов первым подал документы в Арбитражный суд Московской области, прибыв в суд к открытию, к 9-ти утра. Однако позже в недрах суда возник документ — заявление компании Suintex Ltd., - датированный тем ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

418. Хронический банкрот-миллионер из челябинской "Единой России".

Первоначальный капитал До 1993 года будущий олигарх работал в компании «Каззолото» (теперь «Казахалтын»), в строительной артели «Енбек».
... в суд с заявлением о банкротстве, был назначен управляющий. В итоге вместо семи миллионов долларов кредиторы получили что-то около одного миллиона рублей. Стоит ли говорить, что активы предприятия оказались консолидированы в других компаниях Струкова ...
Дата: 08.10.2015 Копия в Google

419. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

... дела о хищении денежных средств из ООО КБ «Огни Москвы» были задержаны четверо бывших работников банка: управляющий дополнительного офиса (ДО) «Центральный» Григорий Жданов, руководитель департамента клиентских отношений Ирина Ионкина, заместитель ...
Как следует из показаний фигурантов уголовного дела, Морозов приходил в банк в тандеме с иранским бизнесменом Ахмадом Абеди, который вошел в капитал «Огней Москвы», выкупив доли у Марии Росляк и Вадима Халангота.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

420. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

... в уставный капитал, который затем подвергся эмиссии без ведома миноритарных акционеров, а акции руководители предприятия поделили между собой, став фактическими владельцами большей части земельных угодий. По словам одного из акционеров, «земля оказалась в руках одной семьи — Клиновских». Как сказал собеседник, «помогало бизнесмену среди прочих то, что он был женат на родственнице главы Одинцовского района Александра Гладышева». В какой-то момент Клиновский начал сотрудничать с компанией ...
Дата: 17.08.2015 Копия в Google