Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Экс-управляющему "дочки" ЮКОСа накинули полмиллиарда.

В частности, группа организовала фиктивный обмен не имеющих реальной рыночной стоимости векселей «Томскнефти-ВНК» на 14 векселей банка «Траст» общей стоимостью около 5,9 млрд рублей.
Дата: 27.04.2011 Копия в Google

402. Gunvor назвала третьего.

Порядка 10% Gunvor могут стоить $500-700 млн, считает аналитик Банка Москвы Денис Борисов.
... одного из крупнейших нефтетрейдеров в мире — Gunvor — является траст его топ-менеджеров, раскрыла компания Алиса Фиалко Третьим акционером одного из крупнейших нефтетрейдеров в мире — Gunvor — является траст его топ-менеджеров, раскрыла компания ...
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

403. Потанин отдал долю "Открытых инвестиций" Прохорову, завершив развод с экс-партнером.

Сегодня в ней почти ничего не осталось, за исключением разве что огромного — в 28 800 га — земельного банка, который сегодня, — скорее, пассив, чем актив.
Общая стоимость активов Folletina Trading год назад составляла $1,88 млрд, управлял трастом давний соратник Потанина Андрей Клишас. Бывшие партнеры несколько раз начинали переговоры о разделе траста, но разобраться, кто кому и сколько должен, не ...
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

404. "Онэксим": Нам непонятны сделки Андрея Клишаса.

В трасте Folletina Tradin должно оставаться около $2 млрд, а не $530 млн, как утверждает управляющий фонда ставленник Потанина Клишас Оригинал этого материала © "АНН", 10.04.2009 "Онэксим": Нам непонятны сделки Андрея Клишаса В свое время Дон Корлеоне утверждал, что один грамотный юрист может принести куда больше пользы, чем десяток гангстеров с автоматами.
Дата: 13.04.2009 Копия в Google

405. Сенатор Гурьев ждет "доктора" от государства.

Вот Андрею Гурьеву нет еще и 35-ти, а он уже заместитель начальника инвестиционного департамента банка «Менатеп».
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

406. Глава Следственного комитета при прокуратуре Бастрыкин отправил в отставку своего ближайшего соратника.

Дата: 22.04.2008 Копия в Google

407. За 2006 г. Дерипаска получил от "Русала" $4,6 млрд дивидендов, сообщила "Ренова" Вексельберга.

Но аналитик банка «Траст» Александр Якубов считает, что «большому «Русалу» придется снизить дивиденды.
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

408. Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов.

Кроме того факта, что это ООО принадлежит некоему ООО «Траст В.Н.», которое, в свою очередь, принадлежит…
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

409. В Верховный суд Англии подан иск к владелецу Evraz Group Александру Абрамову.

В 2002 г., за год до своей смерти, Курбанов передал акции Venturi в английский траст и их доверительным собственником стал Абрамов, говорится в иске.
В этом году Venturi, по ее словам, перевела на счет $135 млн, но эти средства были заблокированы на счете в Банке Кипра, поскольку не отражали реальной стоимости пакета.
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

410. Обыски в "Мечеле".

Стартовая цена госпакета установлена в размере $790 млн, а у “Мечела”, по оценкам аналитиков, есть $600-800 млн. Михаил Галкин из банка “Траст” отмечает, что холдингу нужны новые займы.
Дата: 08.12.2004 Копия в Google

411. В российской компании обнаружен агент британских спецслужб - посмертно.

Кертис был специалистом по офшорным зонам и банкам - это идеальная сеть для рециклирования сомнительных капиталов, но, видимо, где-то допустил ошибку".
Контрольный пакет Group MENATEP был передан в специальный траст, которым управлял Кертис.
Дата: 27.04.2004 Копия в Google

412. Сколько заработал "Русал".

Так, Объединенная финансовая группа считала, что при годовой выручке в $4 млрд чистая прибыль компании составляет около $500 - 600 млн. А в начале года аналитики банка "Траст" в одном из своих исследований, ссылаясь на открытые источники информации и презентации "Русала", оценили неаудированную чистую прибыль холдинга в 2002 г. в $1,25 млрд.
Дата: 17.02.2004 Копия в Google

413. Офшор, еще офшор!

Выручка с продажи за рубеж российской нефти переводится в зарубежный траст, на счета компаний, зарегистрированных на Кипре, Виргинах, либо еще где. Номинально трастовые компании никакого отношения к ЛУКОЙЛу не имеют: их учредители – почтенные ...
Если верить экспертам, сегодня Дания – чуть ли не единственная европейская страна, где сохранился благоприятный офшорный климат, а банки строго охраняют тайну вкладов своих клиентов...
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

414. Пошли на рекорд.

В этих условиях теперь логично говорить лишь об одном претенденте на белорусские акции - трасте, уже владеющем более 12% акций «Славнефти» и большими пакетами ее основных «дочек». В составе этого траста, по информации газеты «Время новостей», остались лишь структуры ТНК и «Сибнефти», и если они приобретут белорусский пакет, то смогут обеспечить свое присутствие в совете директоров «Славнефти». Таким образом, рассуждает источник газеты в нефтяных кругах, даже если участники траста не смогут ...
Дата: 19.11.2002 Копия в Google

415. Руцкой как Ноздрев.

По словам начальника Следственного управления Генеральной прокуратуры РФ Владимира Казакова, дело в отношении Руцкого о трасте закрыли в ноябре 1995 года -- за отсутствием состава преступления.
О.К.: Почему вы поссорились с банком "Российский кредит", который владеет контрольным пакетом акций Михайловского горно-обогатительного комбината?
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

416. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998 Жизнь и бизнес олигарха Потанина Потанин Владимир Олегович Первый вице-премьер правительства РФ. Бывший президент Объединенного экспортно - импортного банка ("ОНЭКСИМБАНК"), бывший ...
(В целом реальная сумма залогов по" Плану Потанина - Сосковца" составляет по экспертной оценке, исходя из нынешнего состояния фондового рынка, более 8 млрд.долл., возможная прибыль от траста - сотни миллионов долларов в год, возможная цена реализации ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

417. "Онэксим-банк".

... фонда народного траста (для аккумуляции голосов мелких акционеров). Взаимопониманию способствовало то, что уже в 1995 году один только норильский комбинат РАО "Норильский никель" разместил в ОНЭКСИМбанке валютную выручку на 1 млрд. долларов, что делает его крупнейшим и самым надежным клиентом банка. 24 января 1996 года руководители банка провели переговоры с представителями профсоюзов Норильского комбината и Независимого профсоюза горняков. Интересы ОНЭКСИМбанка представлял президент банка МФК ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

418. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

Более того, похоже, что в 2012 году траст Абрамовича через ряд соглашений переписал свыше 500 миллионов долларов кредита на семью Швидлер, по сути, подарив ей эту сумму.
В 2014 году другая компания Абрамовича согласилась выдать до пяти миллионов долларов кредита Швидлеру, чтобы он инвестировал в фонд Raine Partners II LP, созданный американским коммерческим банком Raine Group.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

419. Александр Бастрыкин не осилил ЧОП.

А Разинкин в 2021 году отказался утверждать обвинительное заключение в отношении топ-менеджера банка-коллектора «Траст» Михаила Хабарова по уголовному делу о хищении 845 млн руб. у совладельца ГК «Деловые линии» Александра Богатикова.
Дата: 11.07.2023 Копия в Google

420. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Некоторые из них открыли счета в литовском банке Ukio, причем оформили эти счета на подставных лиц, например, на сезонных рабочих из Армении.
В этом трасте есть Treuhander (доверительный управляющий) и Treugeber (доверитель).
Дата: 28.04.2022 Копия в Google