Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банк 2020". Результатов: 2020 - 2594 , банк - 9499 .
Результаты с 401 по 420 из 905.

Результаты поиска:

401. Фарммагнат Парвина Рахмонова.
В апреле 2020 года государство заплатило 11 млн сомони (около 1,1 млн долларов по тогдашнему курсу) за медикаменты и 27 аппаратов ИВЛ производства немецкой компании Lowenstein Medical Technology.
Он также является владельцем Международного банка Таджикистана, который в свою очередь имеет партнерские отношения с двумя компаниями брата Гулова — Джамшеда.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google
402. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.
Осенью 2016 года Тер-Аванесов был назначен старшим вице-президентом банка ВТБ — как говорят собеседники «Досье», по протекции Тимура Иванова.
Новые дома в оккупированном Мариуполе строит ППК ВСК, ее создание в 2020 году пролоббировал как раз Тимур Иванов (в интервью «Новой газете» замминистра подробно объяснял, зачем она нужна: чтобы избавиться от субподрядчиков).
Дата: 30.05.2023 Копия в Google
403. Топы обнулили "Плюс Банк".
... пополнения из этих средств оборотного капитала «Плюс Банка» (в 2020 году новое руководство «Цеснабанка» инициировало взыскание этих денег с «Капитал Инвест»). В 2017 году кредитная организация из Казахстана выделила «Плюс Банку» ещё 3,4 млрд рублей путём увеличения уставного капитала своей дочерней компании. Фирма «ИстокКапитал», будучи аффилированной с Александром Конопасевичем, предположительно, также могла использоваться для пополнения оборотного капитала «Плюс Банка» из Казахстана ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google
404. Золотая правая рука Васифа Талыбова.
Он добавил, что источником средств для различных инвестиций, упомянутых OCCRP, были кредиты в банках, и Учар их еще выплачивает.
«В данном случае последний процесс KYC проводился в 2020 году через международную фирму (Dow Jones Risks Center), и тогда не возникло никаких опасений.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google
405. Корпоративам слава!
Но недавно певец дал интервью, из которого следует, что он продолжает являться топ-менеджером банка. Его слова подтверждает база СПАРК. — Сначала было просто частное выступление для банка, потом я познакомился ближе с руководством, которое в итоге пригласило меня в совет директоров. Параллельно я начал заниматься сделками с землёй и строительством, а банк помогал мне кредитами.
Дата: 17.01.2023 Копия в Google
406. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.
В Казахстане Давыдова объявили в розыск в 2020 году.
В июле этого года в межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщили, что $5,5 млн и €200 000, конфискованных в ходе расследования, переводят в Национальный банк Казахстана.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google
407. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.
В ходе расследования «Секреты Credit Suisse» выяснилось, что фирма-учредитель компании переводила деньги на счета в швейцарском банке, которыми совместно владели ее сотрудники и африканская элита, включая главу нигерийской разведки.
Например, США еще в 2014 году конфисковали более 300 миллионов долларов, принадлежавших Абача, но на счета правительства Нигерии эти деньги поступили только в 2020 году.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google
408. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.
В нулевые Голощапов вместе с Ротенбергами запускал «СМП Банк», однако сейчас он официально не занимается коммерческой деятельностью. Доля в «СМП Банке« принадлежит жене Голощапова — Ирае Гильмутдиновой. «Деловой Петербург» в 2020 году оценил ее состояние в миллиард с лишним рублей.
Дата: 29.09.2022 Копия в Google
409. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".
Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве" Суррогатная мать описала схему похищения дочери донором — бывшим любовником владелицы банка БКФ Ольги Миримской Оригинал этого материала © "Век", 06.09.2022, Похитителей маленькой Сони Миримской снова ...
Но в 2020 году Смирнову & Co удалось добиться прекращения дела «из-за отсутствия состава преступления».
Дата: 20.09.2022 Копия в Google
410. Виктору Байкову скинули полсрока.
Показания Байкова позволили установить схему хищения средств банка «Город» и других ее участников. Декабрь 2020 года Задержаны Владимир Кваснюк и Станислав Кулагин. Позже в СИЗО оказались Владимир Генералов и теневой финансист Евгений Смирнов. Сейчас фигуранты знакомятся со 120-томным уголовным делом и вскоре тоже предстанут перед судом, но еще двое — живущий в Испании Сергей Кваснюк, сын Владимира Кваснюка и сам бывший акционер банка, и ранее судимый Александр Агабеков, который скрывается в США ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google
411. Семейные запасы главы Росрезерва.
Ещё в 2021 году, как писало издание «Проект», акции «Центра-М» находились в залоге у другого банка, подконтрольного Ротенбергам — Мособлбанка.
Вице-премьер Юрий Борисов, например, в июне 2020 года на совещании у президента России раскритиковал деятельность федерального агентства в период борьбы с коронавирусом в России.
Дата: 09.08.2022 Копия в Google
412. Новый русский Ян Марсалек.
Из обнародованной истории банковских операций Вучака видно, что через месяц после исчезновения Марсалека, 3 сентября 2020 года, Вучак вывел 2 миллиона евро из фонда на свой личный счет — платеж сопровождался пометкой «в соответствии с договоренностью». Выписка из банка по счету Александра Вучака Как выяснилось, источником этих средств являются STL Dijital Yat?r?mlar Limited и ее дочерняя структура 4129 Dan?smanl?k. Обе компании находятся в Турции и подконтрольны все тому же экс-главе службы ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google
413. Александр Столяров разливает из банка "Россия".
Александр Столяров разливает из банка "Россия" Как зять помощника президента Фурсенко с телеведущим Киселевым раскручивают свое виноделие на бюджетные деньги Оригинал этого материала © Собеседник.ру, 13.04.2022, Не только Дмитрий Киселёв: кто в России отвечает за импортозамещение западных вин, Фото: РИА "Дербент", mitropolia.spb.ru, ТАСС, РИА "Новости" Давлятчин Илья За развитие отечественного виноделия должна отвечать Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России.
Дата: 12.05.2022 Копия в Google
414. Американское дело ЮКОСа куется в России.
Теперь же для США не является существенным препятствием и решение Верховного суда Нидерландов, который ранее удовлетворил кассационную жалобу России и отменил постановление апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года о взыскании с Москвы $50 ...
Причем в Лондоне экс-муж потребовал разделить драгоценности Миримской, а вот список этих драгоценностей составил следователь в Москве: у владелицы банка БКФ при аресте конфисковали ювелирные изделия на сумму более $5 млн долларов.
Дата: 27.04.2022 Копия в Google
415. Бриллиантовая рука Коломойского.
До 2020 года дела у компании "Грин филмс" шли отлично, фирма зарабатывала около ста миллионов рублей ежегодно.
Это и банки, включая украинскую дочку Сбера под названием МР банк, и заправки «Татнефти», и энергетические сети, и розничная торговля, и ещё много всего.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google
416. Декларация Владимира Путина — 2021.
За 2020 год президент заработал 9,99 млн руб., за 2019 год — 9,726 млн руб. В 2018 году его доход составил 8,648 млн руб. Максимальный показатель был зафиксирован в декларации за 2017 год — 18,7 млн руб. Тогда же из декларации исчез земельный участок ...
Согласно документу, за шесть лет он заработал 38,5 млн руб. При этом в качестве основных источников дохода были указаны президентская зарплата, вклады в банках и военная пенсия.
Дата: 18.04.2022 Копия в Google
417. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.
Директором и единственным участником этого ООО 08.05.2014 по 13.03.2020 являлась Маркелова Елена Викторовна. И она же — вот совпадение! — бывший главный бухгалтер и член ревизионной комиссии ООО «УралКапиталБанк», принадлежавшего Дамиру Камилову. Доказательства этому также без труда можно найти в открытом доступе, например, в тексте официального сообщения о проведении общего собрания участников ООО «УралКапиталБанк» от 4 апреля 2016 года. Банк Камилова был признан банкротом в июне 2018 года, и ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google
418. Леонид Маевский переоценил "Альфа-компромат".
"Коммерсант", 30.09.2020, "Леонид Маевский не на тех собрал": Стоит отметить, что и потерпевшие, и адвокаты обвиняемых отказываются говорить о том, что за компромат обещал обнародовать бывший депутат Маевский.
Дата: 18.03.2022 Копия в Google
419. Именем "елбасы":
... редакции, в которых описывается схема беспрецедентного по масштабам вмешательства органов прокуратуры в правосудие в интересах частного банка, конечным владельцем которого выступает «Назарбаев Фонд», учрежденный бывшим президентом Казахстана ...
6 февраля 2020 года столичная прокуратура в качестве истца в интересах «Jusan Bank» фигурирует в решении Алматинского СМЭС по делу против АО «Air Control».
Дата: 18.02.2022 Копия в Google
420. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.
На днях ему предъявили новое обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями в банке с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), сообщают несколько источников «Реального времени».
Дата: 11.02.2022 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 46

Последние запросы

?????????????????? 2018
Рублево-успенское
?????????????????? 2018
Рудник марк
?????????????????? 2018
Каролина
Груз
копьев юрий
Метафракс владелец
?????????????????? 2018
Кража группой лиц
?????????????????? 2018
Генеральское
12.02.16
?????????????????? 2018
>=40@C:
копьев юрий
?????????????????? 2018
Соколов евгений
?????????????????? 2018
Секс чиновников видео
Цена
?????????????????? 2018
новосибирск
Газпром с иском
?????????????????? 2018
ВЕКТОР ПРАВА
?????????????????? 2018
Регион оао
Великих
?????????????????? 2018
Перелёт
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ
?????????????????? 2018
РУ.ГРУПП
?????????????????? 2018
АМТ групп
Как стать мэром
?????????????????? 2018
Козлов александр
?????????????????? 2018
Богачев а
?????????????????? 2018
Оао транснефть
Клинов
?????????????????? 2018
Поручай

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru