Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

Тугушев занимался управлением, Орлов был главным исполнительным директором, Рот отвечал за распределение прибыли и налоговые последствия, Петрик управлял офшорными компаниями из Великобритании (вместе с британскими компаниями в группе «Норебо»), а ...
Заявление против него подала дальневосточная компания «Поллукс», которой Тугушев якобы обещал выделить квоты на вылов 50 000 т минтая за взятку в $3,7 млн, но получил «Поллукс» квоту только на 7000 т. В феврале 2007 года Тугушева и его подельников ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

402. Невидимые спонсоры четвертого срока.

«Сайта нет, вся отчетность — в Минюсте и налоговой, — отрезала по телефону секретарь в ответ на вопросы «Медузы».
Игорь Васильев С сентября 2017 года Игорь Васильев работает губернатором Кировской области; предыдущего главу региона, Никиту Белых, недавно приговорили к восьми годам тюрьмы за получение взятки в особо крупном размере.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

403. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

В нем говорится, что в конце ноября прошлого года против Шепелева Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за дачу взятки должностному лицу через посредника.
В конце концов Ерохин был убит сотрудником налоговой милиции на заказ, как утверждают злые языки, именно Шепелева, а в ходе расследования убийства всплыли очень интересные подробности того, чем занимается министр внутренних дел Луценко", — пишет ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

404. Зарплаты министров в 2016 году:

До середины ноября отчетного, 2016 года должность министра экономического развития занимал Алексей Улюкаев, недавно осужденный за взятку.
Федеральный налоговый гигант Самое крупное гражданское учреждение — Федеральная налоговая служба (ФНС).
Дата: 28.12.2017 Копия в Google

405. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

Но адвокат Валентины Николаевны заявил, что в налоговых органах есть информация, что она заработала с 1987 по 1994 года 33 миллиона рублей.
Эти деньги бесхозные, к уголовным делам они отношения не имеют, так как не доказано еще что Захарченко получал их в форме взятки.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

406. Резиденция "Янтарь".

... доверенных лиц. В резонансном расследовании ФБК про активы премьера «Он вам не Димон» Алексей Навальный обвинил Дмитрия Медведева в создании многоуровневой коррупционной схемы с целью скрыть дорогостоящее имущество и получать взятки от бизнесменов ...
23 сентября 2010 года окружной Совет депутатов снизил для компании налоговую ставку сразу на 75%.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

407. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Их корпоративные «партнеры» — анонимные организации, зарегистрированные в «налоговых гаванях» — на Британских Виргинских Островах, Сейшелах и в Белизе.
В качестве одного из примеров использования SLP расследователи приводят пример «икорной дипломатии» — лоббистской стратегии Азербайджана, включающей взятки и дорогие подарки — в том числе, большие партии черной икры, — которые получали европейские ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

408. Гарем Дмитрия Захарченко.

— После окончания университета в 2001 году Дмитрий начал работать в налоговой полиции.
Накануне стало известно, что ему вменяется получение в качестве взятки дисконта на 3,5 млн рублей от президента сети ресторанов La Maree Меди Дусса.
Дата: 05.09.2017 Копия в Google

409. Аудитор с большой дороги.

Но вскоре Смиту этого показалось мало, и он решил повысить должность и зарплату супруги, поставив её на одну из важнейших позиций в аудиторском бизнесе: руководителя налогового департамента.
А может, просто «натуральная» взятка, которую Смит получил за услуги по фальсификации отчётности ККБ?
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

410. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй Экс-глава Удмуртии арестован за взятки в 140 млн руб. от дружественных подрядчиков, строивших мосты Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.04.2017, Глав регионов сменяют через СИЗО, Фото: ТАСС Сергей ...
По данным налоговых органов, в ее руках была 25%-ная доля в уставном капитале компании.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

411. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

Раскрыть такое дело, тем более связанное с хищениями на Олимпиаде всегда почетно, и следователи 12 отдела ГСУ г. Москвы, специализирующегося на расследовании налоговых преступлений стали быстро распутывать клубок «подрядчиков» Общества, а директора ...
«в цивилизованных странах это однозначно бы посчитали взяткой и возбудили уголовное дело», — считают авторы блога «Муниципальный сканнер», раскопавшего подробности скандальной сделки.
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

412. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

С 2003 по 2012 год, по данным «Российской газеты», налоговая служба имела претензии к ПЗСП в связи с попыткой сокрытия налогов через систему фирм-«однодневок», хотя уголовное дело было закрыто по истечении срока давности.
Балакишиеву следствие обвиняло в получении взятки в особо крупном размере.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

413. Александр Филиппов запутался в силовиках.

Всего месяц назад он был главным фигурантом уголовного дела о хищении полумиллиарда бюджетных рублей, а сегодня объявлен уже налоговым уклонистом, в отношении которого принята мера пресечения — подписка о невыезде.
На языке коррупционеров, хорошо понятном оперативникам, «озвучить позицию» чаще всего означает — предложить взятку, обозначить сумму.
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

414. Пинкертоны Вадима Беляева.

Он указал, что этот вопрос должен находиться под особым вниманием глав ведомств — МВД, Федеральной налоговой службы и других силовых структур.
Его назначенцев — регулярно брали с поличным (преимущественно — за взятки)...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

415. По одному миллиарду в день.

В ходе предварительного следствия было проведено более 550 допросов, 124 выемки документов в налоговых инспекциях, банках, организациях, 63 обыска, 85 осмотров документов и предметов, изъятых в ходе следственных действий, а также результатов ОРМ, 35 ...
Это даже как бы нечестно по отношению ко мне. Сергей: Угу. <…> Рогачев: А тут — пойдите скажите, что Сугробов брал взятки, ну это смешно…
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

416. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку Станислав Иванов засветился в деле об особо крупных взятках Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.11.2016, Прокурор ушел от следствия в отставку, Фото: trezvros.ru Николай Сергеев, Владислав ...
Все верно: обналичивать через неизвестно что — кривая схема с точки зрения налогового законодательства.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

417. Исповедь нефтетрейдера.

Сам Юман описывает его так: «Представителям «Альфа-Групп» нужны были данные из налоговой инспекции Дании, декларировал ли Гальмонд у себя на родине наличие у него телекоммуникационных активов в России. Такие данные налоговая инспекция Дании в отношении своих граждан по запросам иностранных судов не предоставляет. В итоге, я свел альфовцев со своим знакомым, который раньше работал в налоговой и имел доступ к такой информации. Насколько я знаю, свои обязательства этот человек выполнил и за взятку ...
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

418. "Деньги переданы судье".

Позже выяснится, что еще в 2014 году ИФНС по Тюмени № 3 проводила выездную налоговую проверку УТСК, в процессе которой стало известно, что теплосетевая компания перечисляла огромные деньги ЗАО «ЮЦ «Советник права» и ООО «ЧРАНК» (ООО «Челябинская ...
Интересно, как отнесутся в головном офисе финского «FORTUM», когда узнают, что их российский директор выводит сотни миллионов рублей из их бизнеса и не гнушается давать взятки судьям?
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

419. Патриот офшорный.

Родня, свояки, товарищи по партии и заморские "налоговые убежища" в "квартирной схеме" вице-премьера Рогозина Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешенл Россия", 22.04.2016, Фото, иллюстрации: via "Трансперенси Интернешенл Россия" Патриот ...
Албуров говорит, что Ливи Исаев мог дать Рогозину взятку, однако мы не можем согласиться с этим утверждением: по нашему мнению, Исаев был нужен в качестве посредника для совершения мены квартир и, возможно, для ухода от выплаты налогов Рогозиными в ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

420. Отжатые бизнесы и сферы влияния лидеров "Донецкой народной республики".

Коммерсантов облагают взятками за провоз грузов как силовики, так и граждан­ские чиновники, прикормившиеся у линии разграничения, — начиная от санитарных служб и заканчивая спецназом налоговой полиции.
Дата: 24.08.2015 Копия в Google