Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Чужая земля.

«Наложены аресты на расчетные счета порядка 10 различных организаций, которым переводились деньги от сделки», — рассказал Кузнецов. Компании он не назвал. В середине июня следственный отдел ОВД Аксайского района возбудил в отношении Чернышевой уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), она подозревается в хищении у нескольких аксайских фермеров около 300 млн руб. Фермеры передали ей по договору дарения около 43 га земли в Аксайском районе для последующей ...
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

402. "Папа все решил, а вы ничего не добьетесь".

Я не доедал и не досыпал, чтобы собрать деньги на трактор! Сказал оперативникам и вам скажу: если приедут изымать у меня трактор, вывезу его на улицу и сожгу!» В ходе расследования этого неприятного для министра спорта дела всплыло на поверхность заявление руководителя некой фирмы «Ирма».
Дата: 01.07.2011 Копия в Google

403. Уголовная аура Григория Когатько.

Евгения Корнишина задержали в аэропорту при попытке выезда в Египет — Привезли его в Военное следственное управление по Москве, возбудили уголовное дело и задержали на трое суток, — рассказывают оперативники. — Он сразу признал, что совершил незаконные действия, сказал, что готов возместить ущерб. Даже спрашивал номер счета, куда деньги перевести.
Дата: 08.04.2011 Копия в Google

404. Глава Тульской области стал фигурантом дела о коррупции.

Губернатор проходит свидетелем по делу своего хорошего знакомого — директора департамента имущественных и земельных отношений Тульской области Виктора Волкова, обвиняемого в покушении на получение взятки в 40 млн руб. Господин Волков дал показания о том, что деньги якобы предназначались губернатору.
Дата: 03.03.2011 Копия в Google

405. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Если Ашот Хачатурянц не отойдёт от сценария, в ближайшее время менеджмент «Энергомаша» ждут уголовные дела. Бизнес "на черный день" Вполне логично предположить, что деньги, легально и не совсем легально зарабатываемые Ашотом Хачатурянцем на его должности в «Сбербанк – Капитале» от реализации указанных выше (и многих других) проектов «с признаками рейдерства», должны куда-то инвестироваться.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

406. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

В их присутствии были сделаны распечатки с "агрессивного сайта", переведены на итальянский язык, заверены соответствующим образом и приложены к материалам дела. Все как всегда просто. Александр Николаевич // Октябрь 29. 2008 в 12:25 пп Вот как. Действительно просто. ГЕНИАЛЬНО! Учитывая с какой ревностью европейцы защищают права человека. […] *** "Деньги инвесторов сейчас находятся под контролем руководителей компаний UTG, "Глобал" и Банка24.ру" Версия Алексея Калиниченко Оригинал этого материала ...
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

407. Деньги на строительство КАД шли на покупку элитных иномарок.

Объекты уже передали другой компании, которая рьяно взялась за дело. — Мы уже не сомневаемся, что сквозное движение по КАД будет пущено к концу 2010 года, — заверили в ДСТО. Автолюбители Впрочем, куда ушли бюджетные средства, становится более-менее ясно, едва знакомишься с выписками со счетов «Флоры». Судя по ним, деньги просто уводились на сторону.
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

408. Дело "Марко Поло" как зеркало российской коррупции.

Туды-суды Одним из таких средств для достижения цели стало возбуждение дела № 3/10-139/09 в отношении одного из собственников питерского отеля «Марко Поло» — бизнесмена Виктора Мельника, который на собственные деньги вместе со своим партнером Николаем Бакиным приобрел данный отель в 2005 году.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

409. Михаил Парамонов контролирует 60% ростовского банка "Донинвест".

В Болгарском порту делали контейнер большой емкости, все это дело закладывалось, привозилось в Ростов или Таганрог, ставились эти 4 колеса, двигатель заново прокатывался и машина уходила. Порядок цифр, который мне тогда называли, он выглядел так, что корейцы отпускали эти автомобили примерно за 3 тысячи долларов, самая простая комплектация в Ростове реализовывалась за 12 тысяч долларов. Самая сложная — до 20 тысяч долларов. Причем так, половину платили в кассу как наличные деньги, а половина ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

410. Алексей Камышан: флибустьер отельного бизнеса.

Виталий Шпаков, который после того, как его выгнали из питерской мореходки за кражу денег у однокурсника, постигал исключительно жизненные университеты.
Но с учетом начавшегося в отеле капитального ремонта и других обстоятельств, этот срок на деле увеличился до трех с половиной лет. За это время «звезды» обещали собственникам отеля «отбить» вложенные Мельником и Бакиным инвестиции.
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

411. $20 млн., украденных из российского бюджета, пополнят бюджет Швейцарии.

Дальнейшую судьбу этих денег удалось отследить федеральной прокуратуре Швейцарии, которая в январе 2005 года начала расследование по факту «отмывания» средств, в том числе и похищенных при строительстве МКАД. Как следует из материалов дела, из BONY деньги шли на швейцарские счета трех офшорных фирм — Leverton Ltd, Breamwalk Holding Ltd и Belleview Ltd. Бенефициарным владельцем (распорядителем) по счетам этих фирм являлся гражданин России Владимир Кудинов.
Дата: 29.10.2009 Копия в Google

412. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

Обыски прошли по возбужденному 22 сентября делу о превышении полномочий вице-губернатором, министром финансов Александром Кацубой. Как следует из постановления о возбуждении дела, Кацуба в сентябре 2003 г. распорядился выделить пяти хабаровским предприятиям из краевого бюджета пять кредитов по 66 млн руб. (всего 330 млн руб.). Деньги давались на пополнение оборотных средств в рамках поддержки малого бизнеса, но пошли на покупку пяти долей (по 17%) в московском банке ОАО «КБ «Русская ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

413. Похороны Москвы.

В обоих случаях архитектор имеет дело с заказчиком. Мы вынуждены учитывать его пожелания — независимо от того, совпадает ли это с нашим мнением. Когда речь идет о муниципальных объектах на окраинах города, основная наша проблема в том, что на строительство выделяется мало денег.
Дата: 10.09.2009 Копия в Google

414. Игры силовиков-разбойников.

Как объяснили оперативники, обыск проводился в рамках расследования дела об отмывании денег через банки "Рубин" и "Антарес", в котором Двоскин, как уже говорилось, официально не подозревался.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

415. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

В качестве свидетелей по делу в Генпрокуратуру были вызваны председатель ЦБ Сергей Игнатьев и его заместитель Мельников. Они-то и рассказали следователям историю с переводом денег через банк «Дисконт».
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

416. Скучные мошенники из "Домодедово".

Судом был демонстративно проигнорирован тот факт, что арест налагается только в случае отсутствия денег у ответчика или затруднении их взыскать в будущем. Похоже, судья уже в момент подачи иска знала, какой должен быть результат дела. Апелляционный суд жалобы по вопросу снятия обеспечительных мер не удовлетворил, хотя это обычная практика (был звонок руководителя секретариата арбитража). Дело № А40-75251/09-43-690.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

417. Казахский махинатор Аблязов.

А вся прибыль от реализации билетов на цирковые программы в размере 78 433 088 тенге (более $ 600 тыс) была получена "Астана-Холдинг", минуя счета РГП "Казгосцирк", - все деньги были полностью присвоены управляющей компанией, то есть Аблязовым. Но самой публично и роковой аферой тех лет для Мухтара Аблязова стала дело "КЕГОКа" (государственной энергетической компании).
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

418. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

Таким образом, в течение всего двух недель Ульяницкий Д. А. умудрился дважды продать принадлежащий ему пакет акций, заработав при этом немалые деньги. По этому факту по заявлению Захарова И.Е. 05.05.2003г. СЧ СУ при УВД по ЦАО г. Москвы возбудило в отношении Ульяницкого Д.А. уголовное дело № 245522 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. 20 августа 2003 года Ульяницкий Д.А., 1-м отделом СЧ СУ при УВД ЦАО г. Москвы был привлечен по уголовному делу № 245522 в качестве ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

419. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Мне даешь фирму, куда деньги собирать в «Европроме» сейчас. НИНА: Мне нужно еще несколько компаний. ДЖУБА: Это ты сегодня откроешь у них, если есть готовые. И так, что мы имеем? Действительно, в деле есть прослушки, в которых утверждается, что проблемы Френкеля — потому что «этот дебил» «никому не платил».
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

420. Кто возьмет взятку?

Нужна лишь тема и заинтересованные люди с деньгами. А дальше дело техники: определить цену вопроса, подготовить две-три справки, улучшить момент для тенденциозного доклада своему руководителю, добиться у него поддержки оплаченной позиции (той, которая нужна), убедить в необходимости «принятия срочных мер» и все – заказ выполнен.
Дата: 14.11.2008 Копия в Google