Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Мэр Одессы прикрылся Панамой.

Об этом говорится в расследовании программы "Следствие.Инфо", которое базируется на документах компании Mossack Fonseca (Панама), переданных немецкому изданию Suddeutsche Zeitung.
Личность в Одессе весьма известная, Ангерт получил прозвище Ангел, что подтверждают отчеты сотрудников МВД и сообщения СМИ за 90-е годы.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

402. Откат с возврата.

Откат с возврата Как "эндээсники" делили с "командой Сердюкова" из ФНС и "оборотнями" из МВД миллионы от возмещения налога Оригинал этого материала © "Новая газета", 16.03.2016, Наперсники отката, Фото: ТАСС, Иллюстрация: "Новая газета" Юлия Минеева ...
... и руководителями на самом деле были люди, потерявшие паспорта или продавшие свои паспортные данные за пару тысяч рублей) и подделали документы о выездных проверках, подтверждающие, что на складах действительно находился несуществующий товар ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

403. Манерный надзор Сергея Бочкарева.

В ходе осуществления надзора документы на подпись Гриню могут поступить только с визой Юдина, который предварительно показывает их Бочкареву. Документы из Следственного комитета проверяются Сергеем Александровичем в ходе выполнения им своих служебных обязанностей, а документы следствия МВД или ФСКН Юдин оставляет себе и передает Бочкареву неофициально либо дает просмотреть их в своем кабинете.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

404. "Антропов передал пакет... и сказал, что там "сорок тысяч" и это "тебе на работу".

... Петухова, Иллюстрации: via "Открытая Россия" Эрик Вольф, друг и партнер Леонида Невзлина, передал Открытой России заявление Александра Литвиненко о причастности спецслужб к убийству Владимира Петухова и рассказал, откуда и как этот документ появился ...
Служил в рядах Внутренних Войск МВД СССР с 1980 года (смотри приложенную копию Удостоверения Личности Офицера ВВ МВД СССР).
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

405. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

В результате, по подсчетам следствия, из банка были выведены активы и средства вкладчиков на сумму более 300 млн руб. В конце 2013 года Центробанк отозвал у Нафтабанка лицензию, после чего, считают в СКР, члены ОПС путем фальсификации документов сумели похитить средства Агентства по страхованию вкладов на сумму более 200 млн руб. Отметим, что после отзыва у банка лицензии Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщило, что по результатам проверки кредитного учреждения ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

406. "Сфера" затянула бизнесмена.

Впрочем, как эту расписку, так и другие документы (акт приемки-передачи здания и т. д.) следствие считает поддельными.
Прилетев в Россию, Алексей Рошаль написал заявления в главное управление собственной безопасности МВД, УВД ЦАО и прокуратуру о том, что ему и его представителям препятствуют в попытках попасть в здание "Сферы", а на телефон поступают угрозы.
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

407. Крымкэш.

Меня пытались уволить много раз. Однажды в кабинет следователя, который вел дело о банках, связанных с Двоскиным, пришли с обыском сотрудники ФСБ и МВД и изъяли все важные документы.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

408. Мутные истории Даниила Суханова.

А по документам это было оформлено как «имущество, расположенное на участке земли».
Получил 2 высших образования — в Московском государственном открытом университете по специальности «менедждмент» и в Академии экономической безопасности МВД по специальности «юриспруденция».
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

409. Деньги выводили через "Гознак".

В рамках расследования сотрудники МВД и ФТС наладили контакт с Росфинмониторингом, таможенными органами других заинтересованных государств, а также финансовой разведкой Сингапура. 24 ноября прошлого года на основании собранных материалов следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по довольно редко пока что используемой ч. 3 ст. 193-1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере ...
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

410. Александр Хинштейн vs Владимир Морозов.

Александр Хинштейн vs Владимир Морозов Депутат не простил генералу дело о поддельной "ксиве" Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 12.01.2015, Нашествие Хинштейна на систему МВД продолжается, Фото: "Коммерсант" Александр Трушков Александр ...
Александр Хинштейн в 1999 г. привлекался к уголовной ответственности за подделку документов. 14 мая 1999 г. он был задержан сотрудниками ГИБДД после нарушения им правил дорожного движения. Во время проверки документов предъявил сотрудникам милиции ...
Дата: 13.01.2015 Копия в Google

411. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве.

В результате эксперты, чтобы самим не угодить за решетку, выражали готовность подписать любые нужные оперативникам документы. Юрий Алексеев прямо объявил о сомнительной деятельности ГУЭБиПК Денису Сугробову, между двумя генералами начался конфликт. В результате СД МВД РФ фактически отказался возбуждать дела по материалам ГУЭБиПК. Тогда это ведомство нашло себе более «ручное» следствие в лице Следственной части ГСУ ГУ МВД по Москве и ее руководителя Сергея Никонова.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

412. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

По словам главы МВД Арсена Авакова, возбуждено 11 уголовных производств по деятельности компании Курченко ВЕТЕК. Бывшие сотрудники компаний Курченко распространили документы, показывающие движение наличных денег между ВЕТЕК и оффшорными компаниями в Белизе, в Панаме и на Кипре и в других направлениях, которые могут пролить свет на систему функционирования бизнес-империи Курченко. Некоторые из таких документов касаются деятельности расположенной в Белизе оффшорной компании Zevidon Trading Limited.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

413. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.

Появление в уголовном деле депутата, имеющего статус спецсубъекта, стало поводом для передачи материалов расследования из МВД в СКР. Как стало известно "Ъ", причастность депутата муниципального образования Левашинский район Абдуллы Гасанова к ...
По документам они числились как печатная продукция.
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

414. Организатор аферы на миллиард "умер" ненадолго.

— В мае 2013 года появилась информация о том, что Русланов скрывается за границей, поэтому он был объявлен в международный розыск, — рассказал «Известиям» источник в МВД. Вскоре к следователям обратились приятели Русланова, которые сообщили о том, что он скончался от отравления алкоголем и даже предоставили соответствующее заключение экспертов и свидетельство о смерти. Все документы были оформлены должным образом, поэтому разыскное дело против Русланова было прекращено.
Дата: 16.01.2014 Копия в Google

415. Валентина Избицких допросят под Киотский протокол.

Как говорится в материалах расследования, документ предусматривал выполнение различных работ в рамках Киотского протокола — в частности, россияне обязывались выполнить ряд мероприятий по ограничению выбросов вредных газов в атмосферу. Как установил следственный департамент МВД, возбудивший уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), в сделке участвовали помимо "Росгазификации" и несколько офшорных компаний из США. В результате огромные ...
Дата: 29.11.2013 Копия в Google

416. Мэр Астрахани захотел в особо крупном размере.

... Наталья Городецкая, Ирина Нагорных, Наталья Корченкова, Софья Самохина Михаил Столяров Вчера сотрудники центрального аппарата МВД, прилетевшие в Астрахань, задержали мэра города, члена партии "Единая Россия" Михаила Столярова, занявшего должность на ...
Данный документ был отправлен и в администрацию президента, и руководству Астраханской области.
Дата: 14.11.2013 Копия в Google

417. Как выследили Мухтара Аблязова и не поймали.

Гости говорили очень убедительно, размахивая документами, судя по которым, речь идет о "крайне опасном человеке, привыкшем ходить с оружием", который является пособником и финансистом террористов", — пишет издание. "Кортезе, которому ничего не было известно об Аблязове, связался по настоянию казахов с подразделением Интерпола в МВД. Там его успокоили и сообщили, что Аблязов действительно в международном розыске.
Дата: 17.07.2013 Копия в Google

418. "Непроверяйки" от Бельянинова.

... незаконное оформление и выдачу третьим лицам специальных документов оперативного прикрытия», — сообщил вчера сотрудник пресс-службы МВД. При предъявлении документа прикрытия — «Предписания на транспортное средство» не проверяются ни водительское удостоверение, ни регистрационные документы, ни путевой лист, ни транспортное средство, ни перевозимый груз, ни водитель, ни сопровождающие его граждане. Процедура получения чиновниками спецталонов такова. МВД по запросу ведомства, в структуре которого ...
Дата: 14.06.2013 Копия в Google

419. "Дитенбергер только по паспорту немец, по ментальности — русский".

То британский суд констатирует «приводящий в ужас» уровень коррупции при расследовании российскими правоохранителями уголовного дела в отношении Трефилова, то его самого задерживают в лондонском аэропорту по подозрению в использовании поддельных документов, то сообщают о задержаниях и допросах бывшего сотрудника Генпрокуратуры Виктора Гвоздева и следователя Следственного департамента МВД Ирины Коноваловой, которые вели и курировали дело Трефилова, которого подозревали в «мошенничестве».
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

420. Кредитная история с уголовным душком.

Сбербанк, по утверждению Германа Грефа, в результате противоправных действий Константина Вачевских и аффилированных с ним лиц понес ущерб в размере 695,5 млн. руб. В письме главы кредитной организации на имя главы МВД, кстати, подробно описывается «схема мошеннических действий группы лиц во главе с Вачевских». Суть этой схемы изложена в документе так: полученные от банка кредиты перечислялись поставщикам как оплата за металлопродукцию.
Дата: 27.12.2012 Копия в Google