Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Что осталось от "Семьи".

Однако самому Лесину удалось доказать свою нужность новой власти, хоть и не в таком объёме, как прежде.
На посту министра он развил бурную коммерческую активность: основными компаниями, составляющими его «транспортную империю», были «Трансрейл», Балтийская строительная компания, Транскредитбанк, «Транстелеком».
Дата: 27.12.2004 Копия в Google

402. Каждой "крыше" - надежный колпак.

В условиях бурного развития предпринимательства и рыночных отношений государство оказалось не готово в полной мере обеспечить безопасность нового сектора экономики, а также собственные интересы внутри этого сектора — для этого не было ни необходимого ...
Крупные банки, нефтяные компании и прочие финансовые насосы давно имеют свои собственные небольшие армии — вооруженные формирования, оснащенные по последнему слову технической и дизайнерской мысли.
Дата: 15.10.2004 Копия в Google

403. Вся Администрация Президента.

В феврале 1997 одновременно с Сурковым перешел в ОАО "Альфа-банк" на пост начальника управления по связям с органами госвласти -- первого вице-президента, зампреда правления банка (председатель правления -- Леонард Вид, председатель совета директоров ...
С 1986 -- и. о. заведующего, заведующий отделом строительства и промышленных строительных материалов исполкома Ленсовета.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

404. "Лучшая крыша – это КГБ."

По крайней мере они с Шатило остались единственными представителями ПСБ в совете директоров Витабанка, после того как состоявшееся в июне этого года собрание акционеров фактически утвердило поглощение банка компаниями Аладушкина. Возможно, присутствие в Витабанке когановских «силовиков» не слишком устраивало владельца «Ленстройматериалов» или кого-то из его новых партнеров.
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

405. Что стоит за обысками в банковских офисах Санкт-Петербурга.

Оригинал этого материала © "Новая газета", 04.12.00 Что стоит за обысками в банковских офисах Санкт-Петербурга Мария Свиридова Питер уже давно называют криминальной столицей России, но совсем недавно этот город из Северной Пальмиры журналисты переименовали в Северное Палермо. Заказных убийств здесь даже по сицилийским меркам многовато, а местные мафиозные кланы уже давно развиваются по мировым стандартам, законодателями коих были итальянцы: контролируют строительные подряды, бензиновый рынок ...
Дата: 07.12.2000 Копия в Google

406. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Для исправления финансового положения был нанят новый главный бухгалтер, задачей которого было обеспечить жизнеспособность компании. Предполагается. что на корпоративный счет компании Амеricом и другие ее счета переводились средства из прибыли СП, полученной еще в 1992 г. Основными сотрудниками, участвовавшими в этих переводах средств, Были Кэрол Макглафлин, Рамон Креспо и Пол Тейтум. Деньги переводились на два счета в калифорнийских банках, один из которых -- First Interstate Bank, а другой ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

407. Несколько справок в отношении Потанина.

Игорь Петров остался лишь членом правления BONUS Inc. После построения этой логической цепи вырисовывается участие ОНЕКСИМБАНКА в акционировании BONUS Inc. На собрании новых акционеров присутствовал еще один москвич - вице-президент московского банка МФК г-н Заболоцкий, которому также помогает советами г-н Кавалеров.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

408. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

Строительная компания "Арктур-Строй", выполняющая работы на стройплощадке, обратила внимание на то, что "Фарн-Трейд" продал 32 квартиры, которые принадлежали "Арктур-Строю".
На деле же тяжбы банка с Семигиным продолжались ещё много лет. Вокруг Геннадия Семигина всегда долги.
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

409. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Комиссаренко родилась в Украине в 1977 году, в середине 2000-х годов она закончила учебу в Москве и сразу пошла в строительный бизнес — в том числе открыла монтажные компании и дистрибьютора оборудования для водоснабжения. В документе по Комиссаренко, который в 2022 году подготовили в отделе нормативно-правового соответствия Finaport, говорится, что сначала она занималась производством окон, а позже взяла в банке кредит на расширение деятельности.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

410. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

В их числе, как пишет ростовское издание 161.ru, — владелец банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник, мэр Владикавказа Виталий Караев, начальника республиканского управления по борьбе с организованной преступностью Марк Мецаев, вице-премьер ...
Например, Большой Брат был хозяином трех спиртзаводов, в том числе одного из них крупнейший во всей России — «Салют»; занимался строительным бизнесом, работал в Финансовой лизинговой компании.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

411. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

Достаточно взглянуть на биографии новых деловых партнеров семьи. Кто там еще зарегистрирован по юридическому адресу нового семейного предприятия ООО «Манумания», в Туапсе по ул. Интернациональной, 8, кв, 21? Мочалова Лариса Петровна. Не однофамилица — близкая родственница. Хотя она — дамочка с уникальной криминальной биографией и с неплохими связями. К примеру отчисления в госфонды на лицевые счета Мочаловой Л.П производились от ООО «Трест-2» города Туапсе (ведущая строительная фирма Туапсе ...
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

412. Цемент, ложь и видео.

У новых оппонентов Holcim есть общая черта — их акционеры сплошь земляки Костюкевича из Перми. И как минимум у четырех из них были проблемы с законом, согласно «слитым» в сеть базам, — трое имеют судимости и значатся в черных списках банков как наркозависимые, еще один находился в федеральном розыске за уклонение от призыва. Владелец одного из истцов — ООО «Центорион», который 28 сентября подал иск на 451 млн рублей к «Холсим (РУС) Строительные материалы» в арбитражный суд Иркутской области ...
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

413. Мужская доля Елены Шебуновой.

Новая строительная площадка с будущим складским офисом теперь принадлежит компании Foreksas, зарегистрированной в августе 2022 года.
<...> Это должны делать банки, наверное, они проверяют происхождение денег», — сказал он. По словам Квеселайтиса, Каминскас не был основным источником финансирования разработок. «Это финансировали банки, Адолфас Каминскас не был основным [источником].
Дата: 17.10.2022 Копия в Google

414. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.

Каждый год на озеленение, новые деревья, благоустройство парков и природных территорий городские власти тратят миллиарды рублей.
Еще один крупный учредитель этого банка — Татьяна Кузнецова, она, судя по данным «КО», — супруга экс-полковника ФСО Олега Кузнецова.
Дата: 29.09.2022 Копия в Google

415. Александр Попов изменил и зарезал.

— Врезка К.ру 4 февраля в лесу в Новой Москве нашли тело Сапожковой.
Не понимая, что дальше делать, решил хотя бы просто убрать: обмотал черными строительными мешками, которые были в подсобке.
Дата: 05.09.2022 Копия в Google

416. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

А еще о строительных магнатах, IT-предпринимателях и крупных инвесторах, стоящих у истоков проекта.
Если экстрадиция Чечулина в Россию все же произойдет, это станет первой победой силовиков, которые расследуют массовые дела о новых финансовых пирамидах.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

417. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Познакомьтесь с LLC Invest Владелец домена llcinvest.ru — компания «Москомсвязь», тесно связанная с банком «Россия».
Как отмечает в своем расследовании «Дождь», примерно до 2010-го вилла ветшала, а потом к ней перекрыли проход и начались масштабные строительные работы.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

418. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

Лариса Белоброва в настоящее время владеет 54,16% акций банка "Приморье" (среди партнеров — Елена Передрий и Ольга Линецкая) и 75% акций АО "Дальинвестгрупп" (Москва), контролирующему ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР ...
Экс-губернатор совместно с Владимиром Баланом владеет тремя строительными компаниями во Владивостоке — ООО «Специализированный застройщик «Аякс», «Шкота» и «Улисс».
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

419. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

Недвижимость устойчива к инфляции, а доходность может быть выше, чем в банках, считает она. «Покупателями являются не только москвичи, но и выходцы из регионов», — отмечает Сергунин. По мнению эксперта, на раздувание пузыря на столичном рынке элитной недвижимости повлияла и общая неразвитость фондового рынка. «Граждане часто не видят альтернативных возможностей для инвестиций», — добавляет он. Новостройки для избранных Кому не хватило интересных предложений на вторичном рынке, ждут новых ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

420. Серый кардинал Кузбасса экономил по-черному.

Познакомившись, Федяев и Гридин начали собирать свою будущую бизнес-империю — считается, что не без помощи Амана Тулеева, который, как пишет «Новая газета», был знаком с Гридиным еще с 1980-х.
С 2011 года цены на уголь неоднократно обновляли многолетние минимумы, а банки, наоборот, поднимали ставки.
Дата: 15.12.2021 Копия в Google