Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Юрий Хардиков, попавшийся в Литве на переводе $39 млн, попросил политического убежища.

Туда он "загремел" в начале августа, когда представители Службы расследований финансовых преступлений Литвы получили информацию о том, что бывший префект Москвы пытается поделить на более мелкие доли 39 млн. долларов США, поступившие в банк "SEB". Полиция, предъявившая подозрения в отмывании денег, задержала гражданина России.
Дата: 30.09.2010 Копия в Google

402. Суд навестил бухгалтера "русской мафии" в больнице.

Леону Ланну, в Испании обвиняемому в "отмывании" денег для "вора в законе" Захария Калашова, продлен срок домашнего ареста в Москве Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 03.09.2010, Фото: criminalnaya.ru Суд навестил бухгалтера "русской мафии" в ...
... 1980-х годов эмигрировал в США. Там он поселился в Лос-Анджелесе, где, по данным ФБР, быстро сошелся с представителями «русской мафии». В частности, принимал активное участие в аферах со страховками. Мошенники создали в США целую сеть подставных ...
Дата: 06.09.2010 Копия в Google

403. Вина банкира обналичилась в 6 лет.

Суд же, как следовало из приговора, признал уроженца Новокузнецка (гражданина Израиля, получившего в 1997 году еще и статус беженца в США) Савелия Бурштейна виновным в соучастии в крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и отмывании преступных доходов (ст. 174 УК РФ).
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

404. "Как насчет моей репутации?"

... из участников операций по отмыванию более 4 млн евро в период с 2001 по 2004 год. Следствие утверждает, будто в сговоре участвовали также Михаил Черной. Как известно, Дерипаска и Черной порвали отношения в 2004 году. Главный свидетель по делу, утверждала в 2009 году испанская газета, якобы предоставил важную информацию о связях этих предпринимателей с измайловской группировкой. Ранее сообщалось также о претензиях к российскому бизнесмену со стороны правоохранительных органов США и Германии ...
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

405. Экс-глава Polaroid Том Петтерс получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду.

... 09.04.2010 Экс-глава Polaroid получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду Том Петтерс Суд США приговорил в четверг бывшего главу компании Polaroid Тома Петтерса к 50 годам тюремного заключения за создание мошеннической схемы, в результате которой было сокрыто 3,65 миллиарда долларов, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс. В декабре прошлого года суд присяжных штата Миннесота признал Петтерса виновным по 20 пунктам, в числе которых мошенничество, преступный сговор, отмывание денег ...
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

406. Ипотеку нашли в коттеджах.

... RIGroup, принадлежащей жене экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиненного в мошенничестве и отмывании бюджетных средств. Со скандалом вокруг экс-министра, по данным источника «Газеты.Ru» в администрации Московской области, связана и ликвидация МОИТК. Кузнецов не входил в штат компании, но она действовала под надзором властей. Принадлежавшее его жене, гражданке США Жанне Буллок, ООО СК «Спецстрой-2» являлось заказчиком строительства в Подмосковье на бюджетные деньги ...
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

407. Некуда бежать.

Участникам преступной деятельности вменяются шантаж, вымогательство, убийство, подкуп и отмывание денежных средств». Документы, рассказывающие о деятельности «российских металлургов» в США, во многом помогли испанскому следствию понять размах деятельности этой группировки.
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

408. ФБР предложило $100 тыс. за информацию о местонахождении Семена Могилевича.

В США Могилевича подозревают в отмывании денег, мошенничестве и рэкете. Самым скандальным стало дело YBM Magnex. По данным следствия, Могилевич зарегистрировал эту «фирму по производству магнитов» в 1994 году в Пенсильвании и Филадельфии, после чего стал получать доходы от продажи несуществующих акций несуществующей компании на канадском фондовом рынке. К 1998 году лишь вкладчики из США потеряли $150 млн, а доверие к канадскому рынку акций было подорвано.
Дата: 23.10.2009 Копия в Google

409. Карта зон влияния ОПГ Москвы.

Базируется в США. Специализируется на торговле машинами, контрабанде товаров, интерес к банковской сфере, игорному бизнесу, информационным технологиям. Примкнули к Деду Хасану. Центральный округ - «Тбилисский криминальный клан». Численность - более 3000 человек. Лидер - «вор в законе» Тариел Ониани по кличке Таро. База - в Испании. Специализация: игорный бизнес, банковская сфера, недвижимость, наркотики, торговля оружием, отмывание денег.
Дата: 17.09.2009 Копия в Google

410. Черный PR на оружейном рынке.

Борьба за третий мир Россия занимает второе после США место в мире по объему экспорта вооружений.
Жан-Кристофа Миттерана в 2004 году подозревали в отмывании денег, полученных с 1992-го по 1997 год в качестве комиссионных от сделок при продаже оружия в африканские страны.
Дата: 30.04.2009 Копия в Google

411. Криминальная цепочка: Хрюша – Маркел – Жириновский – Бут.

СМИ неоднократно сообщали, что ижевская братва помимо обычного криминального бизнеса (контроль над игорными заведениями, проституцией, наркотрафиком, отмыванием денег и других финансовых афер), занималась торговлей оружием, которое поступало, в том ...
В этой связи кажется совсем не случайным, что Владимир Жириновский на последних пленарных заседаниях Госдумы активно высказывался в защиту Виктора Бута, которого в США называют крупнейшим «теневым» торговцем оружия.
Дата: 24.06.2008 Копия в Google

412. Якутский "Мимино" летает высоко.

В поле зрения правоохранительных органов находится с 1992 года в связи с обвинениями, выдвинутыми ФБР по фактам контрабанды в США. Объявлялся в международный розыск по линии Интерпола. В 1998 году дело было закрыто за недостатком улик. Группа компаний «Якол» активно используется якутскими ОПГ для отмывания средств.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

413. Виктору Буту инкриминируют связи с колумбийскими террористами.

"Те документы, которые предоставлены спецслужбами США на данный момент, достаточны только для задержания, но не для ареста",— заявил "Ъ" российский адвокат господина Бута Виктор Буробин. В прошлом году защитник представлял интересы господина Бута в конфликте с бельгийскими властями, обвинявшими россиянина в отмывании крупных денежных средств через финансовые структуры этой страны. В итоге 5 мая 2007 года все претензии к Виктору Буту Бельгия сняла. Претензии же США к Виктору Буту, который ...
Дата: 11.03.2008 Копия в Google

414. Невъездной и "нерукопожатный" олигарх.

Обвинялись некий 41-летний Александр А. и трое его сообщников, члены измайловской группировки, в убийствах и отмывании денег.
... въезд в США был закрыт Олегу Дерипаске в 2000 г. — тогда он не смог принять участие в проходившем в Нью-Йорке бизнес-форуме. В 2001 г. Дерипаска не смог поехать на Всемирный экономический форум в Давосе. В 2006 г. запрет Дерипаске на въезд в США был ...
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

415. "Принадлежность к социальной группе Ходорковского".

Ранее такие же гарантии Брудно дали США. Литва признала, что вице-президент компании ЮКОС Михаил Брудно преследуется Россией по политическим мотивам, и гарантировала ему юридическую неприкосновенность.
Он обвиняется в хищении $6 млрд 797 млн, а также в отмывании в общей сложности 133 млрд рублей.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

416. Синий паспорт для Черного.

... фирмы, записанные на членов семьи Либермана, и оказывал услуги связанным с министром бизнесменам, в том числе Михаилу Черному и австрийскому магнату Мартину Шлафу, засветившимся в свое время в скандалах с отмыванием «грязных денег» из России ...
Причем в этом случае ему и деться-то будет некуда: целый ряд европейских стран и США запретили ему въезд на свою территорию как международному преступнику.
Дата: 23.07.2007 Копия в Google

417. ФБР опять проверяет Rosukrenergo.

Гражданин четырех стран — России, Украины, Израиля, Венгрии — 59-летний Могилевич дважды был судим в России, его много лет разыскивает ФБР по обвинению в мошенничестве, рэкете и отмывании денег.
Но в апреле этого года деятельностью и собственниками Rosukrenergo заинтересовалось министерство юстиции США. По информации WSJ, следователи отдела по борьбе с организованной преступностью минюста в Вашингтоне встречались с представителями ...
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

418. PricewaterhouseCoopers предъявлен иск в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов.

... легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". "Не исключено, что этот иск – лишь первый шаг, за которым последуют более серьезные действия со стороны госорганов,– полагает Вадим Виноградов.– Удовлетворение иска может повлечь аннулирование у компании лицензии и привлечение ее аудиторов к уголовной ответственности, например, за злоупотребление полномочиями". Скандалы с аудиторскими компаниями В марте 2002 года федеральный департамент юстиции США ...
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

419. Гнутые спинки.

В нем сказано, что деньги поступали от печально знаменитых фирм (BECS и BENEX) Питера Берлина - основного фигуранта скандального дела об отмывании денег через Бэнк оф Нью-Йорк. "На основании расследований, проведенных БКА в отношении руководителей фирм BECS International Co. Inc. "..." BENEX International Co. Inc. "..." Прокуратурой г. Франкфурт/Майн в 1999 г. было начато следственное дело (№ 2 Js 277/99) в отношении руководства фирм "..." по подозрению в отмывании денег. "..." FBI (ФБР США. - Р ...
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

420. Рейдеры против Бооса.

Факты: "Калининградское дело" В 2002 году ИГ "Русские Фонды" представляли интересы неких зарубежных инвесторов, выделивших Администрации Калининградской области в 1998 году пятилетний кредит на сумму 10 млн. долларов США. Данным инвестором является ...
По делу проходят также генеральный директор компании "ИК "Ортодокс+" П. Волчков, и предприниматель О. Обжигалов, которым предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах, а также отмывании денежных средств.
Дата: 29.12.2005 Копия в Google