Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Украина дурила МВФ.

... что Национальный банк Украины, как выяснили международные аудиторы, проводил ряд операций, о которых МВФ ничего не знал. Как писала в свое время Financial Times, Нацбанк прокручивал более 600 миллионов долларов через швейцарский инвестиционный банк ...
Первый этап аудита показал, что Нацбанк Украины завышал данные об объеме золотовалютных резервов.
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

402. Альфа-банк: Деньги-невозвращенцы.

20 апреля 1995 года председатель правления Альфа-банка А. Н. Раппопорт письмом № 02-2614 просит председателя правления Международного инвестиционного банка И. М. Новикова «предоставить Альфа-банку депозит на сумму 10 млн долл.
И появляется второе депозитное соглашение в аккурат под стать первому — подписанное между Альфа-банком и МИБом неизвестными лицами, в неизвестное время и в неизвестном месте.
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

403. Приватизированная культура.

... Фондовая регистрационная компания и Инвестиционный дом Финпром. Его зарубежная собственность: “Анрос С.А.” (Швейцария), “Андава” (Швейцария), “Форис лизинг” (Швейцария), “Форус-Холдинг С.А.” (Люксембург). В хитросплетении этих компаний, банков и фирм ...
Слово “триумф” не сходило с уст. Арт-директор ГАБТа Владимир Васильев, обращаясь к Ельцину, особо отметил историческую роль первого президента России: “Ваш приход был триумфален, и столь же триумфален был уход”.
Дата: 19.01.2000 Копия в Google

404. Леонид Краснянский

С октября 1997 года - первый заместитель руководителя комплекса перспективного развития Москвы (руководитель - В.Ресин). По распоряжению мэра на Краснянского были возложены обязанности по корректировке городских инвестиционных строительных программ и ...
Данный порядок предусматривает, что теперь при покупке квартир, построенных с участием города, средства клиентов, минуя риэлторские фирмы, направляются напрямую в Банк Москвы на накопительные счета управления внебюджетного планирования. Копия в Google

405. УДО по понятиям.

... Первым крупным делом против «русской мафии» в Испании стала операция «Оса». В июне 2005 года 400 детективов испанской полиции провели одновременные обыски по 50 адресам в Барселоне, Аликанте, Марбелье, Фуэнхироле, Бенальмадене и Торремолиносе (западное побережье Средиземного моря). Было арестовано 28 человек (22 из них выходцы из Грузии, еще шестеро из Украины, России, Испании), еще десять, в том числе Захарий Калашов, были объявлены в международный розыск. Было арестовано 800 счетов в 42 банках ...
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

406. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

... Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам и аккредитованной для оказания широкого спектра трансграничных инвестиционных услуг на финансовых рынках ЕС. Через Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский владел акциями банка «Возрождение ...
Последний раз первый зампред Следственного комитета продлил срок предварительного расследования до 5 ноября.
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

407. Мухтар Меджидов пропал с радаров.

— Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 06.08.2020, "Первая посадка": Мещанский районный суд Москвы приговорил бывшего гендиректора ОАО «Избербашский радиозавод им. Плешакова П. С.» (ИРЗ) Валентина Семендяева к двум с половиной годам колонии за мошенничество с ...
22 июля 2013 года Рамазан Абдулатипов на расширенном заседании правительства объявил о решении отправить в отставку правительство РД по причине неэффективной работы исполнительного органа, в том числе по приоритетным инвестиционным проектам.
Дата: 13.12.2022 Копия в Google

408. Best Way в СИЗО.

После этого появились первые потерпевшие, заявившие о хищении у них под видом улучшения жилищных условий крупных денежных сумм питерским кооперативом «Бест Вей». Основателем действующей в 17 субъектах Российской Федерации организации, а также аффилированных с ней ООО «Life is Good» и зарегистрированной в Белизе инвестиционной компании Hermes является 52-летний бизнесмен Роман Василенко.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

409. Секретная ведомость Анатолия Чубайса.

... году он заработал 1 млрд рублей от закрытого паевого инвестиционного фонда «Перспективные компании», писал Forbes. Его партнёром по этому фонду был друг по приватизации 90-х (коллега по Госкомимуществу) финансист Борис Минц, который сбежал из РФ в 2018 году из-за уголовных дел о растратах в банке «Открытие». Чубайс уволен год назад из «Роснано», сама компания вошла в периметр управления ВЭБа. На минувших выходных разгорелся первый за последние два десятка лет скандал с облигациями госструктуры ...
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

410. Новые русские черногорцы.

Когда бизнесмен возглавлял регион, тот был первым вице-президентом «Сибнефти» и первым зампредом правительства Чукотки,. Ранее Городилов также был заместителем Абрамовича в Millhouse — инвесткомпании, созданной для управления активами миллиардера. Так же, как и Городилов, заявитель, получивший паспорт Черногории, родился в Сургуте. РБК направил запрос представителю Millhouse. Андрей Городилов Сергей Балаганский, тезка бывшего главы коммерческого банка «Лада-Кредит».
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

411. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

В 2010 году он возглавил российский офис американского инвестиционного банка Merrill Lynch, откуда в 2012 году и пришел в Инвестбанк. В нем он являлся предправления и членом совета директоров вплоть до отзыва у банка лицензии. Ее банк лишился из-за ...
Первого в его подмосковном доме в коттеджном поселке «Ясенки» на Калужском шоссе.
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

412. Рейтинг богатейших резидентов Британии (Sunday Times — 2021).

Forbes.ru, 21.05.2021, "В список богатейших людей Великобритании по версии The Sunday Times вошли 15 уроженцев СССР": В первой двадцатке оказались также совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман (11-е место, за год не изменилось, $15,4 млрд по Forbes Real-Time) и Герман Хан (20-е место, в прошлом году в рейтинг не входил, $10 млрд по Forbes Real-Time), а третий совладелец банка Алексей Кузьмичев занял 34-е место (в прошлом году в рейтинг не входил, $7,7 млрд по Forbes Real-Time).
Дата: 21.05.2021 Копия в Google

413. Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн.

Через холдинговую компанию «Алмэкс» Тимур и Динара Кулибаевы контролируют крупнейший банк Казахстана.
Согласно документам, прибыль от наценки на сталь шла через компании, зарегистрированные в Сингапуре и ОАЭ, зятю первого президента Казахстана.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

414. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Сначала банк «Открытие» или «Траст» выдавали займ на миллиарды рублей компаниям «Открытие холдинг» или ее инвестиционной «дочке» Otkritie Capital LLC для покупки ценных бумаг.
Эта операция оформлялась как займ — таким образом, первый заемщик формально одалживал деньги дальше по цепочке.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

415. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

Захватчики первым делом взялись за инвестиционный портфель, сформированный их жертвой в Тинькофф-банке.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

416. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

С 1999 по 2001 год являлся первым вице-президентом Тюменской нефтяной компании, начальником управления Министерства топлива и энергетики России. С 2001 года — президент группы компаний «Нобель Ойл». По данным АСВ, входил в совет директоров банка ...
Учредителем выступили ОАО «Коминефть» и швейцарская компания TBKOM AG. С 2009 года акционерами «Нобель Ойл» являются инвестиционный фонд China Investment Corporation, управляющий активами на сумму более $300 млрд, гонконгская Oriental Patron.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

417. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Следственное управление (СУ) ФСБ обвиняло их в мошенничестве с акциями РГС и паями закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Недвижимость Невский» накануне смены владельца страховой компании, растрате, а также отмывании средств, полученных ...
Отметим, что в прениях прокуратура просила для Сергея Хачатурова девять лет колонии, для Надежды Клепальской — восемь лет. Кроме того, суд удовлетворил иски к подсудимым потерпевших — банка «Открытие» и компании «РГС-Активы» — соответственно на 5,8 ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

418. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

... по прекращению обязательств отдельных заемщиков —юридических лиц перед банком за счёт средств, полученных от погашения собственных векселей банка». За несколько месяцев, прошедших с первой ревизии, финансовая «дыра» банка выросла до 34,6 млрд рублей ...
В 2017 году банк стал официальным распространителем памятных монет, посвящённых Чемпионату мира по футболу — 2018, и в апреле планировал начать их продажу. А в конце февраля того же года на Российском инвестиционном форуме в Сочи ему вручили награду ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

419. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

... Ковальчуком владеет акциями Банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы», Tele2 и СТС. Деталь В 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите. *** 5. Вагит Алекперов Состояние: $15,2 млрд Должность: Президент НК «Лукойл» Возраст: 69 лет Семейное положение, дети: женат, сын Город проживания: Москва Образование Азербайджанский институт нефти и химии им. М. Азизбекова (вечернее отделение, 1974). Первый бизнес В конце ...
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

420. Николая Александрова придавило щебнем.

Болотова суд арестовал первым — до 2 февраля.
Кому достанется контроль над петербургским "Метростроем": В пресс–службе Эдуарда Батанова, петербургского вице–губернатора, курирующего инвестиционную политику и транспорт, рассказали "ДП", что правительство города не вмешивается в деятельность ...
Дата: 11.12.2019 Копия в Google