Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Джеффри Эпштейн катал Клинтона и Трампа на джете.

... ознакомился The Wall Street Journal, в 2016 году Эпштейн устраивал обеды с венчурным капиталистом Питером Тилем и инвестором в сфере недвижимости Томасом Барраком. Оба тогда были для предвыборной кампании Трампа финансовыми спонсорами первой величины ...
В 2019-м пресс-секретарь Билла Клинтона заявил, что все связи с Эпштейном бывший президент оборвал более 10 лет назад и о его предполагаемых преступлениях не знал.
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

402. Щедрость "тайной жены" шефа МЧС Александра Куренкова.

... Гуровича и руководителя аппарата Вадима Сойникова, которые позже, по забавному стечению обстоятельств, будут арестованы за финансовые преступления) направился на вертолете в Путоранский заповедник, одно из красивейших мест на Земле, большое горное ...
По её словам, МЧС блокирует деятельность общественных организаций, в том числе поисковых отрядов, которые не входят в сферу влияния Национального центра (им, например, отказывают в помощи региональных МЧС).
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

403. Темные воды "Санта Бремор".

Для чего бизнесмены создают компании в офшорных зонах, объясняет аудитор Абдулвахед Алобали: «Офшорные компании иногда могут использоваться в незаконных целях, таких как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег или другие финансовые преступления.
Вести такие крупные бизнесы в стране, где во многих сферах экономики доминирует государство, может быть непросто.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

404. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

И в дальнейшем «Нокиан шина» приняла решение о подаче заявления о преступлении, по которому было возбуждено уголовное дело, что привело летом 2018 года к невозможности вести торговую работу и закрытию розничной сети. Подсудимый также добавил, что бухгалтерией, оптимизацией налогообложения, а также всеми оплатами и работой с банками занимался финансовый директор «Таганки» Сергей Горохов, а сам он «в основном был за пределами страны».
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

405. Офшорное наследие Ровнага Абдуллаева.

... в чрезвычайной секретности, отсутствии прозрачности и финансовых отношениях с непубличными персонами. OCCRP сообщал ранее о попытках двух «дочек» госкомпании вывести 1,7 миллиарда долларов из крупного проекта в газовой сфере, а также вероятных схемах ...
В прошлом году в Великобритании приняли Закон об экономических преступлениях (полное название — Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act), который обязал все зарубежные компании, имеющие недвижимость в стране, до конца января 2023 года ...
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

406. Интим, курево и бухло под "крышей" Евгения Быкова.

Быкова обвинили в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), Лебедева — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
— Евгений Иванович ставил меня в известность, что планирует расширить эту сферу услуг.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

407. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

— Врезка К.ру @zhabaigaduka, 26.12.2022 20:24: Предполагаемого автора проект "20 идей" Дмитрия Давыдова ищет не МВД РФ, а казахстаноское КНБ (аналог ФСБ) за финансовые махинации, спустя 2 года эта инфорция о розыске пояивлась в российской розыскной ...
Наконец, "Дмитрий Давыдов" всерьез предлагает массово чипировать — именно это слово употребляется на сайте — всех россиян, кто когда-либо был осужден за уголовные преступления, за исключением осужденных условно.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

408. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

... иллюстрации: "Бизнес Online" Анастасия Гусева Зыгмунт Зыгмунтович Интерпол задержал беглого «казначея» и самого загадочного из сооснователей финансовой пирамиды Finiko, только официальный ущерб от которой превысил 5 млрд рублей, Зыгмунта Зыгмунтовича ...
В 18 лет решил окончательно связать себя с продажами («эта сфера всегда прокормит»), устроился менеджером, работал в разных фирмах, пока не пошел на «Фабрику предпринимательства» и не познакомился там с Дорониным.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

409. Ксения Собчак заказала и дала фактуру.

Адвокат также считает, что следователи причастность Романовского к преступлению не исследовали должным образом, чем нарушили его права.
«Мой подзащитный к финансовым взаимоотношениям вокруг этой истории вообще никакого отношения не имеет.
Дата: 14.11.2022 Копия в Google

410. Цемент, ложь и видео.

В этом состоянии он «вспыльчив, агрессивен, совершает необдуманные поступки, склонен к совершению административных правонарушений и преступлений», свидетельствовал местный участковый в Гайнском районном суде, который в 2015 году рассматривал дело о ...
Один из них из банковской сферы, второй — финансист, третий — строитель-производственник.
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

411. Кайрат Сатыбалды вытряс из "Казахтелекома" и "ЦТС" $85 млн.

«Суд принимает во внимание, что более активная роль при совершении данных преступлений принадлежала Сатыбалдыулы, который руководил исполнителями», — заявил судья, отметив, что по этой причине не видел «оснований о назначении условного наказания».
Некоторые юристы заявляли о нелегитимности медиативного соглашения Сатыбалды, отмечая, в частности, что ему инкриминируется хищение финансовых средств в особо крупном размере.
Дата: 27.09.2022 Копия в Google

412. Наследие "Ленинца" кормит семью Андрея Турчака.

... советского и российского оборонного комплекса, доставшейся им в «лихие 90-е», сетовать на которые любит Владимир Путин , в частности, он жаловался на то, что в 90-е в стране полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка ...
Аренда здесь существенно дешевле, чем в Доме советов, но тем не менее этот офисный центр приносит семье Турчаков около 20 млн рублей в год , следует из финансовой отчетности компании ООО «Бухарестская 24» за 2021 год. Бизнес-центр "Бухарестская 24" в ...
Дата: 08.09.2022 Копия в Google

413. Бесогон первой гильдии.

В соучредителях числится Юлия Станкунас, которую называют финансовым консультантом режиссёра.
... Михалкову ООО «Тёмино-Павловское», заключившее за год 24 сделки с древесиной, при выручке свыше 36 млн в качестве прибыли декларирует чуть более 2 млн. Сфера интересов полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» широка, как родная страна ...
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

414. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

При этом если раньше надежным убежищем для фигурантов преступлений считалась одна Великобритания, то теперь таковых государств стало заметно больше десятка.
Сначала это была якобы биржевая торговля на фондовых и валютных рынках, а затем компания начала «активную деятельность» в сфере недвижимости.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

415. Озабоченная Эшли "принимала душ с папой".

Но продажа чужого имущества может считаться преступлением.
В дневнике дочь президента рассказывает, что ее зависимость поставила ее на грань финансового краха, а ее родителей — заставила страдать.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

416. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

... утверждает она. «Даже если кто-то совершил ужасное преступление, он все равно имеет право не подвергаться пыткам», — добавила Пилс. В Минюсте Канады отказались давать комментарии. Посольство Китая в Оттаве не ответило на вопросы для этой статьи. Эксперты по правовым и иммиграционным вопросам согласны с тем, что Канада едва ли экстрадирует Чэня, чтобы он предстал перед судом в Китае. Пока он и его семья ждут решения насчет гражданства, финансовые органы Канады собрали достаточно улик для законных ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

417. Литовское гнездо Владимира Козлова.

Оставшиеся 40 процентов принадлежали литовскому бизнесмену Витаутасу Устиле, которого в 2015 году судили за финансовые преступления, но оправдали.
Он отметил, что недвижимость — крайне удачная сфера для отмывания денег.
Дата: 19.04.2022 Копия в Google

418. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

... от Агентства финансовых расследований Британских Виргинских Островов, информирующее о том, что агентство ищет документы в связи с расследованием финансовых преступлений — Ответ регистрационного агента на письмо Агентства финансовых расследований ...
Этот конгломерат, один из крупнейших в Узбекистане, имеет интересы во многих сферах — от банковского дела до строительства и сельского хозяйства.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

419. Бесогоны Кадырова.

Колдовство в Чечне — преступление против государства.
Однако, как выяснил Центр «Досье», ЦИМ передал информацию о своих финансовых показателях международному реестру проверенных юридических лиц Dun & Bradstreet (D&B).
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

420. Крипто-миллионеры из хрущоб.

В ходе обысков изъято «свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса».
— Врезка К.ру «Он работал в сфере ИT. Во времена студенчества создавал сайты.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google