Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Дальше схема становится более запутанной. В некоторых случаях фонды с Каймановых Островов служили первым звеном цепочки холдинговых компаний, которые (только если особо терпеливые смогут проследить цепочку от и до) в конечном счете вели к реально действующему бизнесу.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

402. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

Что дарил эту собственность «бизнесмен», занимавшийся мошенническими схемами с возвратом НДС. Какие красивые номера на автомобиле сестры Мишустина.
Но там много еще. Например, то недолгое время, когда Мишустин работал в бизнесе, Удодов был тут как тут, его управляющим директором.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

403. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Схема так тщательно спланирована и организована, что раскрыть ее было практически невозможно, если бы не случайное стечение обстоятельств. Но мы смогли и разгадали. Давайте мы покажем вам как. В первую очередь, нам надо кое с кем познакомиться. Наталья Сергунина (слева) и Ирина Сафаниева На фотографии выше слева чиновница Наталья Сергунина, а справа — ее младшая сестра Ирина. Ирина — дизайнер интерьеров, творческий человек, никакого серьезного бизнеса у нее нет. Новая фамилия сестры Сергуниной ...
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

404. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Предприниматель отвергает обвинения и утверждает, что уголовное дело сфабриковано, а обыски совпали с «настойчивыми предложениями переписать бизнес».
Долги в обмен на векселя Схема, по которой кредит Банка Москвы перекочевал «РТ-Капиталу», описана в судебном разбирательстве между ТД ВМЗ и волгоградскими налоговиками.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

405. Звезды контрабанды.

Главный вывод, который вы, прочитав текст, сможете сделать вместе с нами: ни увольнения, ни посадки никоим образом не затрагивают схему, которая позволяет обворовывать федеральный бюджет на сотни миллиардов рублей.
Поэтому изучение его бизнеса и выявление связей имеет вид весьма приблизительной гипотезы, а рассказы знакомых с ним предпринимателей ровным счетом ничего не добавляют к пониманию его фигуры.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

406. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

На допросе Панов заявил, что организаторами захвата являются авторитетные питерские предприниматели Василий Владыковский и Алексей Саргин, а также в деталях описал саму схему захвата.
И Шенгелия, как следует с транслированных Дуванской слов Дараселии, узнав об этом, дал команду воспользоваться ситуацией, чтобы отобрать у женщин бизнес.
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

407. Who is мистер Двоскин?

... бизнесе (в частности, в «Менатепе»), где прибыль образуется за счет капитализации. Там в директорах честность ценится больше, чем умение разводить клиентов, и за этим следят собственные службы безопасности. Поэтому для меня чудаковатость Завертяева — скорее гарантия того, что он, в отличие от большинства действующих лиц наших заметок, вполне искренен и понятен. «Математик» Завертяев бредил идеей создания «фидуциарного» (от корня «фидо» — доверие) банка, где лично им разработанная схема не ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

408. Два бюджета мимо кассы.

То есть, что это не деньги собственно западных структур, а деньги, которые до этого были уведены через эти схемы и потом вкладываются в какие-то российские бизнесы?
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

409. Омская область – восемнадцать лет без права переписки.

Помимо круговой поруки, еще одним объединяющим фактором является то, что люди, попавшие в «ближний круг», получают вознаграждение в зависимости от участия в личных финансовых схемах руководителя региона.
Список владельцев компании «Фарм-терра» один в один совпадает со списком владельцев компании «ПРОДО Менеджмент», а значит Алексей Полежаев имеет свою долю и в этом бизнесе.
Дата: 06.07.2008 Копия в Google

410. Распатроненный город-4.

Завода, владельцами которого они себя считают, больше нет. На его месте, за тем же забором, давно кипит частный бизнес совсем других «акционеров», гордо именующих себя ЗАО «КСПЗ».
Схемы растаскивания активов, лишь формально прикрывавшие откровенное воровство и бесхозяйственность, преследовали единственную цель: «кинуть» многотысячную армию акционеров-работников и завладеть всем единолично.
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

411. Как делили активы Бориса Грачевского.

Но схема оказалось непростой: в итоге комбинация привела к тому, к чему так стремились дети от первого брака Грачевского.
И на момент смерти Грачевского у Григоряна уже была контрольная доля в этом бизнесе (с преимуществом в 1%), поэтому он может принимать решения сам без разрешения других наследников.
Дата: 15.03.2024 Копия в Google

412. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

И вот теперь массив документов, собранный заявителем о коррупции — бывшим работником колл-центра, раскрывает схему таких аферистов: старомодное мошенничество с продажей по телефону фиктивных финансовых продуктов, но уже с опорой на возможности ...
«У меня нет причин считать, что легальный бизнес делал бы такие трансакции, — говорит Никсон.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

413. Игорные воротилы Белоруссии.

По словам бывшего сотрудника «H Casino», этот бизнес в центре Минска шел полным ходом не по белорусским, а скорее по турецким законам. Схема работы, по словам бывшего крупье, выглядела следующим образом.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

414. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве" Суррогатная мать описала схему похищения дочери донором — бывшим любовником владелицы банка БКФ Ольги Миримской Оригинал этого материала © "Век", 06.09.2022, Похитителей маленькой Сони Миримской снова ...
Вероятно, своё мнение Андрей и Николай Смирновы щедро подкрепляют финансовыми аргументами, когда речь идёт и не о бизнесе. Какая аргументация сработала в деле Софии Миримской, трудно сказать, но то, что американцы с бизнесом в России и украинская ...
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

415. Лев Леваев не признал сына раввина своим.

Саймон Леваев (Шимон Хают) "Семья Леваевых — зажиточная, под ее началом находятся многие бизнесы, в том числе и компания по продаже бриллиантов.
И вот тут начала свою работу схема, придуманная Саймоном (о ней чуть позже).
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

416. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок Супругов Кнековых обвинили в опустошении счетов на 139 млн руб. в компаниях их совместного с супругами Максимовыми бизнеса Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.11.2021, Ключ от ...
И тот после задержания летом этого года заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказал полицейским о схеме хищения денег.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

417. Генерала Андрея Быкова топят "Три кита".

Может быть, именно Быков и помогал Романову осуществлять рейдерские схемы по захвату «Трех китов» и знаменитого еще с советских времен «Мострансагентства»? Кстати, сразу после ареста Быкова, Романов отправил генералу защиту в виде своего адвоката Павла Лапшова, который уже давно прикрывает Романова. Схема рисуется довольно интересная. В Староконюшенном переулке, как писали некоторые СМИ, располагается штаб-квартира «бизнеса» юриста Игоря Романова.
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

418. Дионисий Золотов отхватил "Бест Клин" в два захода.

А когда вышел, принялся завершать начатое, причем абсолютно в той же манере, в какой раньше «отжимал» бизнес у других предпринимателей (например, Иосифа Бадалова или Виктора Круликовского). Схема простая: предложить помощь, создать проблемы, потом якобы их решить, и уже на выходе подвести «под статью» законных владельцев предприятия. В середине 2013 г. Золотов через знакомых вышел на Балаховского и Босинзона, чей растущий в то время бизнес наждался в грамотном юридическом сопровождении.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

419. Александр Колокольцев забил "Стрелу".

Коротких — не единственный «криминальный» партнер, с котором ведет бизнес Александр Колокольцев.
Схема с офшором примечательна тем, что обанкротить его практически невозможно, имущества нет, бенефициаров не найти.
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

420. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

Изначально предполагалось, что страховщик передаст свой бизнес в «Открытие», а в обмен Хачатуров получит долю в «Открытие Холдинге» Беляева, через который тот контролировал одноименный банк, НПФ и другие компании.
Какие претензии предъявляют Хачатурову Истец утверждает, что Хачатуров «управлял схемами по перераспределению активов компании на сотни миллионов долларов, направляя деньги, полученные РГС от клиентов в России, в собственные карманы и своим партнерам ...
Дата: 15.09.2020 Копия в Google