Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.

Скрывшийся от органов следствия финансист и несколько его бывших подчиненных по кредитному учреждению обвиняются в хищении из «Легиона» не менее 100 млн руб. Впрочем, ущерб по делу, скорее всего, за время расследования возрастет, поскольку своим ...
Параллельно с этим расследовался и еще один эпизод, связанный с кредитованием банком «Легион» некоего ООО «Тулз ин Тайм», занимавшегося розничной торговлей через интернет.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

402. Владимира Тумаева "залечили" до ареста.

При этом все контролирующие органы в Ижевске и Москве, по словам защитника, были уведомлены об этом.
Тумаев также владеет находящимся в стадии ликвидации ООО "Дизол" ("деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами"), 50% ООО "Столичный" ("предоставление посреднических услуг при купле-продаже ...
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

403. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

Роман Вишневский преуспел в "сводничестве" Оригинал этого материала © The Bell, 26.08.2018, Фото: Reuters $100 млн на краже пресс-релизов: как хакеры и трейдеры из Украины и России создали сеть для инсайдерской торговли The Bell публикует краткий ...
... Момотка — $1,3 млн и Гаркушу — $125 тыс. Второго трейдера Халупского американские власти заполучили в феврале 2017 года — по их просьбе финансиста задержали украинские органы и экстрадировали его в США (у Холупского было американское гражданство ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

404. Генри Николаса III взяли в Лас-Вегасе с двумя чемоданами дури.

Генри Николаса III взяли в Лас-Вегасе с двумя чемоданами дури Миллиардера, сооснователя Broadcom с подругой обвинили в торговле героином, кокаином, метамфетамином и экстази Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.08.2018, Второй арест ...
Нынешний арест Николаса — уже второй серьезный конфликт с правоохранительными органами.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

405. Бриллиантовый дым на Кипре.

Изначально в Лимасоле предприниматели вложили в совместное предприятие по торговле люксовыми ювелирными украшениями $150 млн. Но на Кипре сложно заработать сотни миллионов на украшениях, скорее, самый дорогой ювелирный бренд Graff использовался для другого - для легализации средств. А вот здесь бриллианты - лучшие друзья российских бизнесменов. Чем бы ни закончилась эта история, у правоохранительных органов к нашим героям уже возникло множество вопросов.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

406. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

... деятельности в сфере оптовой торговли. ООО «Андан» также казанская торговая компания, созданная в 2013 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. В настоящее время находится в стадии ликвидации. По некоторым данным, она имела отношение к также разорившейся торговой сети по продаже электроники и бытовой техники DOMO. Следствие отмечает, что сделка по уступке прав требований была заключена в то время, как учредители ООО «Андан» подали заявления в налоговые органы о намерении ликвидировать компанию ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

407. Господин надзиратель.

Пытаясь хоть как-то совладать с произволом "семибанкирщины", этим открытым воровством, тогдашний председатель Правительства РФ Евгений Примаков в мае 1996 года поручил компетентным органам составить своего рода коррупционный рейтинг.
Такая открытая торговля благонадежностью банков обернулась серьезными потрясениями на финансовом рынке.
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

408. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

По версии местных правоохранителей, специализирующаяся на торговле металлом швейцарская компания Nori SA, владельцем которой является Петр Теребов, взяла в местных банках ничем не обеспеченные кредиты почти на $25 млн. Эти деньги коммерсант получал в ...
Расследование в отношении швейцарской компании Nori SA, хозяином которой является Петр Теребов, местные правоохранительные органы начали осенью 2014 года.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

409. Трейдер Deutsche Bank манипулировал в пользу жены и тещи.

... Оригинал этого материала © "Ведомости", 21.12.2016, Манипуляции с женой и тещей Татьяна Ломская, Анна Еремина Начальник отдела торговли акциями Deutsche Bank Юрий Хилов и его родственники в 2013–2015 гг. заработали на манипулировании акциями 255 млн ...
ЦБ направил в правоохранительные органы заявление с просьбой возбудить уголовное дело — сумма ущерба относится к особо крупным.
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

410. Губернатора сдали за генерала ФСБ.

Фонд был создан еще в 1994 году с основной задачей оказывать помощь семьям сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.
... Сахалинской области Александра Хорошавина, заместителя председателя правительства той же области Сергея Карепкина, советника губернатора Андрея Икрамова, а также министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия региона Николая Борисова ...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

411. Мэр Одессы прикрылся Панамой.

Ангерт участвовал в управлении сверхприбыльным бизнесом по торговле нефтью в (Одесском) порту и в контроле над рэкетом». В своей статье The Guardian приводит слова руководителя одесской милиции Владимира Жураковского, заявившего тогда, что «Ангерт контролировал Одесский порт. Политики были у него в зависимости». Имя Ангерта значится в так называемой украинской Белой книге — списке лиц, которых правоохранительные органы Украины считают представителями преступного мира, хотя зачастую и без ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

412. Черноморские гастроли Василия Юрченко.

Из открытых источников следует, что гражданка именно с такими же установочными данными ранее имела в Камчатском крае статус индивидуального предпринимателя с видом деятельности «торговля в палатках и ларьках» и к топливно-энергетическому комплексу ...
... исключения» и с личного разрешения вице-президента «Роснефти» по социальным вопросам Юрия Калинина (кстати, тоже выходца из органов — был директором ФСИН до ныне арестованного Александра Реймера; забавно, что в «Роснефти» решением социальных вопросов ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

413. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

У правоохранительных органов наверняка появятся вопросы к экс-президенту Пробизнесбанка Сергею Леонтьеву и двум бывшим председателям правления Александру Железняку и Дмитрию Дыльнову.
Для этих целей руководство Пробизнесбанка привлекло подчиненных сотрудников, работников контролируемой банком финансовой группы "Лайф", а также гендиректоров ООО "Альянс", ООО "Центр торговли", ООО "Инжиниринг-Роялти" и ряда других коммерческих ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

414. Пират Карибского моря.

Поставщиками ООО естественно стали аффилированные с Костыгиным компании — он же начинал предпринимательскую деятельность с торговли продуктами питания, поэтому на их закупку директор ЯШЗ денег не жалел.
Вопрос таможенной чистоты продаваемого товара — не единственное, что должно привлечь внимание государственных органов.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

415. Банковский могильщик.

Подтвердить это в правоохранительных органах не удалось.
Однако, следственные действия всё же имели место, и в ходе их проведения было установлено в частности, что до того, как ЕИБ лопнул, банкиры неплохо заработали на торговле банковскими гарантиями.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

416. Лесные братья.

... 01.2013, Иллюстрация: "Ведомости" Лесные братья Мария Буравцева, Петр Третьяков Счетная палата РФ передала в правоохранительные органы материалы проверки, выявившей практически полную продажу лесов Ленинградской области в частные руки, сообщил глава ...
... которые занимаются лесной промышленностью, охотничьим промыслом, сельским хозяйством, животноводством, а также добычей нефти и газа, гостиничным и ресторанным бизнесом, недвижимостью, торговлей топливом и т.д. «Капитал» поставлял древесину для IKEA ...
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

417. Полковник из "омской мафии" штурмует торговый комплекс.

Каких-либо правовых оснований выгнать предпринимателей из помещения нет. — В помещении ТК ведут работу более 50 предприятий розничной торговли и продовольствия, это рабочие места, это социальные гарантии, это человеческие судьбы, — комментирует ...
[…] Полковник милиции в отставке Коваленко Виктор Иванович внеочередную аттестацию, которую предстояло пройти до 1 августа 2011 года всем сотрудникам, планирующим продолжить службу в органах внутренних дел, не проходил. Из органов внутренних дел был ...
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

418. Театр одного банана.

Второй раз опыт коммуникаций с властными органами Кехману пригодился в 2010 году, когда JFC оказалась замешанной в криминальных историях. Летом 2010-го на зафрахтованном группой JFC судне в Морском порту Петербурга обнаружили три сумки со 120 кг кокаина. Свою невиновность Кехману удалось доказать. В интервью телеканалу "Дождь" позже он повторял свои аргументы: торговля кокаином на 100% связана с торговлей бананами, и какие бы усилия ни предпринимал владелец корабля или груза для борьбы с ...
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

419. Услуга "пожизненное покровительство" — 40 млн руб.

В полиции готовятся «уволить его из органов после проверки».
... полицейского в больницу": По версии следствия, в декабре 2010 года ему стало известно о финансовых проблемах ООО «Лаверна», которому на тот момент принадлежала сеть магазинов «Дом Лаверна», специализирующихся на торговле отделочными материалами ...
Дата: 18.07.2012 Копия в Google

420. Олег Дерипаска прошелся по "крыше".

По данным Wall Street Journal, запрет на въезд в США был вызван обеспокоенностью правоохранительных органов США тем, что Дерипаска связан с организованной преступностью в России», — напомнил судья.
Daily Mail описывала поездку в 2005 году Ротшильда в Сибирь в компании Дерипаски и еврокомиссара по торговле Питера Мандельсона.
Дата: 15.02.2012 Копия в Google