... Алла Веремеенко уступила дом трасту Egan Of Kim Living Trust в 2006 г. Вместе с американским тёзкой россиянина хозяйкой недвижимости в посёлке Харбор-Пойнт стала Alla Veremeenko. Так же зовут первую супругу депутата Госдумы. Возраст женщин совпадает. Американская чета Veremeenko владела домом до 2002 года. Потом Serguie переписал свою часть на Alla. Случайно ли, но это произошло аккурат после развода российских Веремеенко. В конце нулевых коттедж продали доверительному трасту Egan Of Kim Living ...
Дата: 02.02.2021
Копия в Google
В России, к примеру, после одинаково «чистых» проверок и заключений этого аудитора успешно рухнули «Межпромбанк», «Связь-банк», «Траст», «Пробизнесбанк», «Инвестторгбанк»; в Казахстане – «Казкоммерцбанк» и «Альянс Банк».
Дата: 28.09.2017
Копия в Google
Странные совпадения Что общего между российскими банками — «Межпромбанк», «Связь-банк», «Траст», «Пробизнесбанк», «Инвестторгбанк», — и банками из Казахстана: «Казкоммерцбанк», «Альянс Банк»?
Дата: 25.04.2017
Копия в Google
Раздел «Прочие активы» потянул на 308 миллионов долларов, из которых 198 миллионов были в трасте, то есть доверительном управлении, 60 миллионов находились в Сингапуре, а 50 миллионов стоили два самолета бизнес-класса. Таким образом, как следует из документа, всего на начало 2014 года Кенес Ракишев владел активами, включая доли участия и ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, денежные средства в банках и трасте на общую сумму 2,037 миллиарда долларов США. При этом пассивы Ракишева его ...
Дата: 31.05.2016
Копия в Google
"Распил" алмазного монополиста С середины 2002 года «ВЭБ-Инвестбанк» (владелец Маргания) совместно с принадлежавшим Михаилу Ходорковскому Доверительным и инвестиционным банком (позднее — банк Траст) стал андеррайтером (посредником между эмитентом и инвесторами) «АЛРОСА» и провел валютные операции на миллиарды долларов.
Дата: 03.02.2016
Копия в Google
В этот траст Абызов также передал облигации американского (250 млн. долларов) и германского (50 млн. евро) правительств, более 50 млн. долларов и 35 млн. евро на счетах в Нью-Йоркском отделении банка «JP Morgan».Согласно трастовому соглашению с «Аbacus Ltd.», Михаилу Абызову как бенефициару ежеквартально должны передаваться доходы и дивиденды по управлению активами.
Дата: 22.06.2015
Копия в Google
В результате Вакка при помощи ряда сомнительных решений арбитражных судов почти что продал здание класса «А» на проспекте Мира вместе с кабинетами депутатов всего за 29,3 млн рублей через подконтрольного ему оператора ООО «Фин Траст».
Дата: 30.12.2014
Копия в Google
Став в 2010-м губернатором, Кузнецов отдал свою долю «Трансмоста» Марценко в траст, а в 2012-м — окончательно в собственность.
Дата: 26.11.2014
Копия в Google
В 2012 году компанию с этим номером приобрел монакский траст, а директором стала уже знакомая нам по Сен-Рафаелю жена Гангрены – Елена Ермакова из Женевы.
Дата: 07.08.2014
Копия в Google
Ничто не мешает переписать собственность на близких родственников, оформить ее на трасты и фонды, в том числе зарегистрированные на территории России, убеждена Елена Панфилова, председатель правления Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Russia. Занимательная география По подсчетам РБК, 469 госслужащих не стали прятать зарубежную недвижимость в трасты, а владеют ей напрямую.
Дата: 22.07.2014
Копия в Google
[Право.Ру,29.07.2014, "Судье не дали переложить вину на сотрудника аппарата": Основное разбирательство идет на Кипре, поскольку спорные активы (угольные и металлургические) были переданы в местный траст, 22 февраля 2011 года Окружной суд Никосии запретил совершать с ними сделки, но Арбитражный суд Москвы 15 октября 2012 года отказался принимать обеспечительные мерыв поддержку процесса в кипрском суде (дело А40-136253/2012).
Дата: 05.03.2014
Копия в Google
По информации Росстата на конец 2012 года, владельцем 66% агентства является частное лицо, еще 34% принадлежат ООО "СПб Траст" (у Натальи Черкесовой — 60%).
Дата: 05.11.2013
Копия в Google
Огромная офшорная империя, которой он владел совместно с Борисом Березовским, за полтора года до смерти Бадри была разделена на два траста: Hotspur Trust, который отошел к Березовскому, и Octopus Trust, перешедший к Патаркацишвили.
Дата: 09.12.2009
Копия в Google
Посовещавшись с руководством и юридической службой банка, глава отделения рассказал об инциденте мне, после чего я немедленно принял решение о переводе $122 млн, которые лежали на счету в Hapoalim, в российский банк "Траст"".
Дата: 02.10.2009
Копия в Google
... а ее акции были переданы семейному трасту, бенефициар которого — Резник. «Этой же компании принадлежит все имущество, находящееся в моей собственности в Испании», — говорит депутат. По его словам, сделка по покупке компании была осуществлена в соответствии с законами Испании и России, «эта информация не секрет, и адвокаты уже предоставили ее испанской стороне.» Владислав Резник говорит, что декларация, подаваемая в ЦИК, не содержит требования об указании траста, но он никогда не скрывал, что ...
Дата: 21.10.2008
Копия в Google