Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Так, например, в феврале 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк фиктивный контракт на экспорт партии металла крупнейшему в Южной Корее сталелитейному заводу POSCO International Corporation.
В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в сферу деятельности ОПС была включена крупная строительная фирма ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в зависимости от нее. Как следует из обвинений ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

402. От СИЗ до СИЗО один шаг.

Фирму еще в начале 1990-х основала группа выпускников МАИ во главе с Владимиром Головневым.
В 2021-м предприниматель был избран депутатом VII созыва Алматинского маслихата от фракции «Народной партии Казахстана» (бывшая Коммунистическая народная партия Казахстана). Партию возглавляет Айкын Конуров, в прошлом издатель казахстанской версии ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

403. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Герман Горбунцов набрал на пожизненное Беглый "черный" банкир стал обвиняемым по делу о захвате активов убитого основателя "Партии" Александра Минеева Оригинал этого материала © "Новые Известия", 04.12.2019, Олег Лурье: Герман Горбунцов набрал дел на ...
Кроме того, прогибаясь перед своими лондонскими покровителями, Горбунцов поставил очернительную работу на постоянную основу, создав портал Crime Russia, он же «Преступная Россия» (зарегистрирован как СМИ по тому же адресу, что и фирма FORUS, которая ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

404. Гурбангулы Бердымухамедов не такой молодой.

По словам источников, партию велосипедов завезли в страну племянники президента Гурбангулы Бердымухамедова, занимающиеся бизнесом.
Старые портреты забирают те же фирмы кто ставит новые в школах, что с ними делают точно неизвестно, но эти портреты больше никто не видит. Отделы образования везде работают с определенными фирмами кто печатает эти портреты, которые находят сверху.
Дата: 09.01.2019 Копия в Google

405. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Пол Манафорт Манафорт является ключевым свидетелем в трех расследованиях, которые ведут Соединенные Штаты: подозрение в отмывании денег его бывшей лоббистской фирмой, прибыльный контракт, который он направил в юридическую фирму Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, и изучение так называемой черной кассы "Партии регионов" — документа, в котором указываются все незаконные финансовые действия окружения Януковича.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

406. Депутат расплачивается по долгам свободой.

Фирмы не погасили кредиты, поэтому Росинтербанк подал иск в Тушинский районный суд Москвы к Ильдару Самиеву как к поручителю на 1,4 млрд руб. ($21 млн по текущему курсу). Кто такой Ильдар Самиев Депутат от партии «Справедливая Россия» Ильдар Самиев входит в комитет Госдумы по земельным отношениям и строительству.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

407. Как скромный депутат превратился в самого богатого сенатора.

Так, фирме «Логистика КС», долю в которой она получила в 2015-м, было отдано управление Транспортно-логистическим центром в Ховрино. Руководитель Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает, что распределение территорий под ТЛЦ проходило непрозрачно, в результате чего связанные с властями лица получили привилегии: — Государственная земля распределялась без торгов.
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

408. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

По некоторым данным, основанием для этого стало обращение в полицию Banque de Commerce et de Placements SA — фирма россиянина задолжала банку более $2,8 млн. После того как 27 августа 2015 года по решению швейцарского суда Nori SA была признана ...
В Женеве, по данным местных СМИ, "коррумпированный местный сотрудник швейцарской сертификационной компании выдавал отчеты, подтверждающие наличие в Ростове больших партий металлов".
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

409. Сафона заводят на дело о контабанде на 12,6 млрд руб.

Неизвестный поставщик До окончания следственных действий таможенники не хотят раскрывать название фирмы и имена ее владельцев. По словам Смелякова, в отношении компании, у которой изъяли рекордную партию часов, ранее уже возбуждалось дело об административном правонарушении.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

410. Как вице-премьеру Рогозину досталась "квартира за полмиллиарда".

... спонсоров партии Рогозина «Родина», стал депутатом Госдумы от этой партии. Сейчас он — единоросс. «Понимаю ваш интерес к подобным темам, но комментировать ничего не буду», — сказал Бабаков «Ведомостям». Как Бабаков связан с Гинером Судя по материалам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, попавшим к журналистам-расследователям, принадлежащий Бабакову, а с 2011 г. — его дочере Ольге офшор AED International Limited (Британские Виргинские острова) пять лет находится под управлением фирмы V. D ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

411. Николаю Сандакову, обвиняемому в мошенничестве, добавили взятку натурой.

Фирма должна была отработать 1 тыс. 720 часов.
По словам Сандакова, в материалах его уголовного дела легализованы документы о том, что 19 человек государственных и муниципальных служащих незаконно агитировали за «Единую Россию», партия власти израсходовала на агитацию 200 млн рублей в обход ...
Дата: 01.04.2016 Копия в Google

412. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

... будущих пенсионеров в переоцененные и неликвидные земельные участки в элитном Одинцовском районе Подмосковья, которые контролируют структуры родственников председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова — бизнесмена Тимофея Клиновского и его сына Андрея ...
По мнению экспертов, подобная схема размещения средств НПФ очень похожа на мошенничество: через выдачу завышенных кредитов банк выводил деньги из оборота, которые затем оседали на счетах аффилированных банку фирм.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

413. Российский гешефт израильского чиновника.

Еще в 1993 году Либерман был назначен генеральным директором партии «Ликуд».
Ценные бумаги через цепочку фирм в течение нескольких дней были перепроданы для того, чтобы сформировать видимость добросовестного владения.
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

414. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

Этот молодой человек в 1997 году одолжил свой паспорт за небольшую сумму и в одночасье стал учредителем более 40 различных фирм.
С ним на одном курсе в МГУ училась Ксения Андреевна Нечаева – дочь Андрея Нечаева, бывшего министра экономики в правительстве России, а ныне руководителя либеральной оппозиционной партии «Гражданская инициатива» и крупного лоббиста.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

415. Михаила Саакашвили заподозрили в подкупе главы МИД Швеции.

О финансовых связях Карла Бильдта и Михаила Саакашвили близкий к оппозиционной Социал-демократической партии таблоид Aftonbladet впервые написал еще в 2012 году.
Дата: 12.09.2014 Копия в Google

416. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 23.04.2014 Экс-президент ОСК теряет лучших людей Роману Троценко не удается спасти от следствия юридическую фирму "Самета — налоговый и правовой консалтинг" Александр Седунов Председатель Следственного ...
Вначале он был членом БЮТ Юлии Тимошенко, а потом стал одним из создателей партия «Единый центр» (базируется в Закарпатье), которая была одним из организаторов киевского «Майдана», а сейчас призывает к войне с «внешним агрессором Россией» и ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

417. Разыскиваются: отец — беглый девелопер и сын — бывший депутат.

Гангстер и парламентарий даже создали вместе фирму.
... созыва (2005-2010 гг.) от ЛДПР и никогда не являлся членом партии «Единая Россия». Официальное подтверждение факта выдвижения бывшего депутата Гордумы от Либерально-демократической партии можно найти на сайте Избирательной комиссии Ростовской области ...
Дата: 25.10.2013 Копия в Google

418. Елену Скрынник вписывают в новое дело.

По оперативным данным, с момента получения кранов и по сегодняшний день фирма не сделала за нее ни единой выплаты. В связи с этим Арбитражный суд Москвы вынес решение взыскать с «Ковчега» задолженность в 106 млн рублей. Это был не последний эпизод выгодного сотрудничества «Росагролизинга» с компанией «ЮгТоргСервис». Проверяя другие заключенные между ними договоры, оперативники выявили еще одну аферу, связанную с поставкой «Росагролизингу» в 2008 году партии из 19 грузовиков MAN. Как следует из ...
Дата: 28.03.2013 Копия в Google

419. "Отмывочная" единоросса Аскендерова.

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Заур Аскендеров является управляющим партнером зарегистрированного во Франции юридического лица — гражданского общества по управлению имуществом (SCI) Jennet.
... юридических лиц Франции, в регистрационных данных одной из фирм указан человек с точно таким же именем, фамилией и датой рождения. Если мы посмотрим уставные документы этой самой фирмы — мы увидим, что, действительно, ее деятельность — это аренда ...
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

420. Как пристроили в Совет Федерации Алексея Чеснакова.

Это же целый Заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», Глава общественного совета президиума генсовета "Единой России" по взаимодействию со СМИ и экспертным сообществом! Гендиректор Центра Политической Конъюнктуры (сокращенно "ЦПК", в журналистском просторечии Центральный Парк Культуры и Отдыха)! И тут фирма, что называется, не останавливается перед расходами.
Дата: 18.06.2012 Копия в Google