Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Бизнес-модель Андрея Акимова.

Первую часть расследования — о зарубежном имуществе руководителя Газпромбанка и его близких — читайте здесь.
Вначале эти предприятия отправились посреднику — кипрской Dedaci Enterprises, структуре специального фонда, созданного на Каймановых островах UCP Щербовича (UCP Oil and Gas Private Equity Fund).
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

402. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова Имущество жен и детей главы Газпромбанка во Франции, Австрии, Испании, Великобритании и на Кипре Оригинал этого материала © istories.media, 09.02.2024, Жизнь госбанкира: все лучшее — женам и ...
Одно время владельцем Kumina был фонд Elena Privatstiftung, соучредителем которого в прошлом значился Акимов.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

403. Ильхам Алиев банкует.

На вопрос о выдаче кредитов по линии государственного фонда развития предпринимательства банк посоветовал обратиться к «соответствующим госорганам».
Он говорит, что в течение шести месяцев добивался от банка льготного кредита, но получил отказ, так как банк потребовал залоговое имущество в Баку: «Я сельский фермер, почему у меня должна быть собственность в Баку?
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

404. Армен Смбатян оставил Ереван без "Мира книг".

Следовательно, обвинение по части легализации незаконного имущества не нуждается в комментариях», — говорил адвокат. Коммерсант.Ру, 30.07.2023, "Суд в Ереване арестовал экс-посла Армении в РФ по обвинению в мошенничестве": Армен Смбатян с 1995 по 2002 год был ректором Ереванской государственной консерватории. С 1996 по 1998 год был министром культуры, спорта и по делам молодежи Армении, послом Армении в РФ — с 2002 по 2010 год. В 2010–2013 годах возглавлял Межгосударственный фонд гуманитарного ...
Дата: 31.07.2023 Копия в Google

405. Дочь миллиардера Андрея Гурьева попала на лодку.

Яхта Alfa Nero Как писал Forbes в 2020 году, Юлия Гурьева-Мотлохов занимается семейной благотворительностью, курирует работу «Благотворительного фонда Андрея Гурьева», а ее муж Алексей Мотлохов — сын бывшего заместителя губернатора Мурманской области ...
Купил санкционно-мороженное краденое имущество бывший топ-менеджер Google Эрик Шмидт, отдав 65 млн $ вместо 120. формальный владелец, фирма-прокладка «Flying Dutchman Overseas» и Юлия Гурьева подавали в суд: они-то не под санкциями, имущество их. Суд ...
Дата: 13.07.2023 Копия в Google

406. Двойной кидок Андрея Ищенко.

— Врезка К.ру Напомним, курирующий этот объект Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края недавно заключил договор с новым генеральным подрядчиком — СК «Регион».
По результатам новой проверки СК возбудил дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо ...
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

407. Кому война, а кому ЧВК.

... Путина» владеет имуществом более чем на 400 млн рублей. В том же «Северном Версале» находится и имение самого Пригожина. Как следует из кадастровой выписки, ему принадлежит 550-метровый особняк, а также участок в 2 тысячи кв. м (может стоить в районе 50–55 млн). Со спутника участок «повара Путина» выглядит довольно скромно — там находится лишь дом с зеленоватой крышей, окружённый аккуратно подстриженным газоном. Другое дело — земли супруги петербургского бизнесмена. В 2016 году Фонд борьбы с ...
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

408. Незадекларированный ректорат на Лазурном берегу.

Из иностранного имущества, как утверждала пара в декларации за 2021 год, они обладают только долей в латвийской квартире площадью 114 кв.м. В доме, принадлежащем ректору и его семье, есть несколько спален, гостиная с камином, летняя веранда с зоной ...
«Обычный грант от Российского научного фонда (РНФ) — 6 млн рублей в год. Он обычно [выделяется] на коллектив в 8-10 человек.
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

409. Активы жены Арсена Авакова.

... досталось имущество Базиса? Этот вопрос долгое время оставался без четкого ответа. Но позже выяснилось: покупателем оказался офшор Zumaville Holding Limited, который через цепочку других офшоров имеет связь с Геннадием Гаевым и Ашотом Амиряном — бывшими топ-менеджерами и партнерами экс-главы МВД. А банк в итоге ликвидировали в 2020-м. Даже за отель Киевский бывшему инвестору по решению суда выплатили 35 млн грн компенсации. Строительный бизнес, некогда принадлежащий Авакову (фирмы Инвестор Фонд ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

410. Алексей Лучин спустил 40 млн руб. на расселении аварийного жилья.

Еще Алексей Александрович до ареста успел избавиться от имущества (квартир и машин).
... организовал строительство двух многоквартирных домов в селе Заозерье Прионежского района, которые при его содействии в 2014 году были реализованы органам местного самоуправления в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

411. Миллионы с родителей и убытки в отчетах.

А её чистые активы (разница между стоимостью имущества и обязательствами) стабильно имеют отрицательное значение: минус 86 миллионов рублей в 2018 году, минус 494 миллиона в 2019-м и минус 708 миллионов в 2020-м.
Из материалов дела можно понять, что в 2019 году арендная плата за здание составила один миллион долларов, а зарплатный фонд — 46 миллионов рублей.
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

412. Игорь Шувалов расстался с 2 тыс. кв. м и получил 179 млн руб.

В 1998–2000-м возглавлял Российский фонд федерального имущества, затем возглавил аппарат правительства, в 2003-м стал помощником президента. В 2009 году был назначен первым вице-премьером и проработал на этом посту девять лет. Юрий Исаев Глава другой госкомпании — Агентства по страхованию вкладов — Юрий Исаев также отчитался о росте доходов. В 2019-м его доход вырос до 77,8 млн руб. (48,9 млн руб. из этой суммы обеспечила продажа недвижимого имущества) с 22 млн руб. годом ранее.
Дата: 20.08.2020 Копия в Google

413. Игорь Романов и тайна фонда "Монте Кристалло".

Игорь Романов и тайна фонда "Монте Кристалло" Как юрист младшего партнера "мебельного короля" Сергея Зуева завладел активами ТК "Три кита" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.08.2020, Отсижу как надо и верну, Фото: Игорь Романов Сергей ...
И оказавшись на свободе, он начал борьбу за возврат имущества, инициировав расследование как в Германии, так и в России.
Дата: 01.08.2020 Копия в Google

414. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

К счастью, у вас есть (именно у вас, ведь вы же нас содержите) Фонд борьбы с коррупцией, где люди работают совсем не наивные.
Данные о его имуществе засекретили по неким государственным соображениям.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

415. СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву.

Арбитражный суд Москвы уже установил незаконность данных сделок, в связи с чем в том числе были вынесены определения об аресте имущества бывших бенефициаров банка, включая самолеты и коллекцию картин.
Отметим, что Алексей Ананьев сейчас проверяется и на причастность к коррупционной истории, которая легла в основу уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова.
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

416. Спрут котовский — спрут тамбовский.

Цитата губернатора разошлась так широко, что «Фонд Петербургская политика» привел ее в российском топ самых ярких событий вокруг «мусорной реформы» за декабрь 2018 года.
В обвинительном заключении против Краснова, получившего пять с половиной лет колонии, было 11 эпизодов мошенничества, вымогательств, подделки документов и порчи чужого имущества.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

417. Земля уходит из-под "Лидера".

Право аренды площадки, где планировалось строительство 1 млн кв. м недвижимости, эта структура получила в 2013 году на аукционе фонда РЖС (сейчас входит в «Дом.РФ»).
По его мнению, может быть оспорен раздел имущества «Лидер Групп»: «Сейчас в таких ситуациях судебная практика складывается в пользу управляющих».
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

418. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

Как говорится в деле, Балтийский банк и «Балтфинанс» являлись пайщиками закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИНФ) «Северная столица», располагавшего десятками объектов недвижимости, среди которых, например, Дом Зингера на Невском проспекте ...
... господин Алексеев.— Мы также надеемся, что следствие продолжит расследование уголовного дела и выявит иных лиц, причастных к мошенническим действиям в отношении имущества ЗПИФН "Северная столица", поскольку считаем, что Меньшикова действовала не одна ...
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

419. Полиция Малайзии конфисковала имущество Наджиба Разака и его жены Росмы.

Конфискованное имущество Наджиба Разака Стоимость конфискованного у бывшего премьера еще предстоит подсчитать. В общей сложности обыски были проведены в шести принадлежащих ему квартирах и домах. Они начались вечером в среду и продолжились в четверг. Расследование в отношении Наджиба Разака стало частью более широкого расследования коррупционного скандала вокруг малайзийского государственного фонда 1MDB. Фонд, основанный самим господином Разаком, оказался в центре скандала в 2015 году, когда ...
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

420. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.

Отметим, что ранее, еще в конце января этого года, Банк России уже направлял в СКР и МВД ряд заявлений по фактам хищения имущества Айманибанка под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам, покушения на хищения средств из Фонда обязательного страхования вкладов, а также возможного преднамеренного банкротства банка.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google