Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

В минувший понедельник вечером руководитель следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Хабаровскому краю Геннадий Фатеев выступил с заявлением о том, что министр финансов края Александр Кацуба подозревается в хищении из ...
По информации официального сайта Центробанка, 20 ноября 2007 года КБ был лишен лицензии за неоднократные нарушения требований закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

402. По заданию мужа Батуриной.

Так, по личной просьбе мэра столицы Юрия Лужкова и его первого зама Владимира Ресина Центробанк направил в арбитраж одного из своих специалистов в качестве эксперта.
«Налицо нарушение сразу трех законов: о Центральном банке РФ (ст. 92), о государственной службе (ст.17 и 18) и о противодействии коррупции (ст. 1, пункт 1а)», -- утверждают юристы компании.
Дата: 25.08.2009 Копия в Google

403. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Оба этих банка — мелкие, капитал УБС составляет $1,5 млн, у «Интеркоммерца» — $11,8 млн. Мы посмотрели на сайте Центробанка, что о них известно, и увидели, что после открытия счетов украденными у нас компаниями в обоих этих банках начался невиданный ...
К тому же в «Камее» проводился аудит, претензий к этой компании по налогам нет. Согласно Налоговому кодексу РФ налоговый контроль возложен и осуществляется налоговыми органами по следующей процедуре: компания заполняет налоговую декларацию, налоговые ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

404. Рекорд взят под стражу.

Помимо этого, считают в следственном комитете при МВД России, незаконно обналичивая крупные суммы, обвиняемый Сокальский нарушил не только Уголовный кодекс, но и ст. 71 и 75 Конституции РФ, затронув "исключительное право Российской Федерации на финансовое регулирование", а заодно и посягнув на "основную функцию" Центробанка "по защите и обеспечению устойчивости рубля".
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

405. Антигерои 2007 года.

Затем последовали громкие акции по проверке Центробанка и водочных королей.
По подозрению в коррупции был арестован еще один высокопоставленный чиновник СП РФ – заместитель директора департамента палаты по контролю за федеральной собственностью Василий Корягин.
Дата: 09.01.2008 Копия в Google

406. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.

... старшему следователю Следственного комитета при Генпрокуратуре Валерию Хомицкому – тому самому, что занимался расследованием убийства первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова, в котором обвиняется экс-банкир Алексей Френкель ...
... именно на эту сумму был завышен долг «Содэксима», выкупленный ранее у государства — у одного из предприятий военно-промышленного комплекса, который должен был покрыть Минфин РФ», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к следствию ...
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

407. Тайные пружины дела Адамова.

Адвоката Шусторовича, Маршалла Байела, наняли представлять интересы Минатома РФ и его внешнеэкономического агента — компанию “Техснабэкспорт” — на всех переговорах с западными компаниями по вопросам ВОУ-НОУ.
В своем письме в департамент валютного регулирования и валютного контроля Центробанка России они рекомендуют “Плеядис” как “политически очень влиятельную фирму”…
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

408. Кто слил список украшений Слиски.

Аналогичное дело по факту «утечки» в СМИ данных о ходе следствия по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова расследует и Генпрокуратура. Однако зачастую в «утечке» информации виновны сами следственные органы, которые не способны организовать работу с журналистами. В результате работникам СМИ приходится искать альтернативных информаторов. Вчера стало известно, что прокуратура Западного округа Москвы возбудила уголовное дело по довольно редкой 310-й статье УК РФ – «разглашение ...
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

409. "В 2003 году Володин числился сотрудником Импэксбанка."

... В. Вот расшифровка кода 3020 (согласно Приказу МНС РФ): «Сумма процентного дохода в банках в части превышения суммы, освобождаемой от налогообложения». В переводе с официального, это означает следующее. Гражданин Володин В.В. положил деньги в банк под проценты. Согласно Налоговому кодексу РФ этот вид дохода никакими налогами не облагается, но лишь в том случае, если банковский процент равен ставке рефинансирования ЦБ. Если же ставка Центробанка «падает», то гр-н Володин должен заплатить разницу ...
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

410. Попечитель собственных интересов.

Среди его лекторов были Александр Починок (в то время замминистра финансов РФ) и Андрей Козлов (тогда начальник управления ценных бумаг Центробанка РФ).
Дата: 09.11.2006 Копия в Google

411. Часть 2.

В свое время, будучи работником Министерства Путей Сообщения РФ (МПС), Макурин вместе с командой министра МПС Аксененко поучаствовал в развитии и реализации черно-серых схем «Трансрейла», который создавался еще при прежнем министре – Фадееве, но ...
Правда, с «выходом» на ныне убитого зам. председателя Центробанка Козлова у них не заладилось.
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

412. "Закрытый доклад Атолла российскому Президенту". Часть1.

Но учитывая, что деньги должны были пойти на финансирование дагестанского джамата, смысл совершенного преступления, видимо, действительно сужается до ст. 205 УК РФ («терроризм»). Это пример, как говорится, сегодняшнего дня. А начиналось финансирование, если помните, с чеченских АВИЗО. Перекачка денег, поставленная на промышленную основу, осуществлялась совместно чеченской преступной группировкой и группой сотрудников Центробанка под прикрытием, надо полагать, высоких чинов и погон.
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

413. "Это след чеченских авизо".

Он заметил, что Андрей Козлов курировал в Центробанке банковский надзор, проводя принципиальную и жесткую политику по декриминализации банковской системы.
Насколько мне известно, несколько месяцев назад в Следственном комитете МВД РФ вновь возобновилось расследование по этому делу в связи с открытием новых обстоятельств.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

414. Зачем Вовану флаг страны.

А-АВ: заместители председателя правительства РФ; министры РФ; начальник Генерального штаба ВС РФ; руководители и заместители руководителей федеральных служб, агентств, надзоров; председатель и заместители председателя Центробанка России; председатель правления ОАО «Газпром»; председатель правления РАО «ЕЭС России»; генеральный директор ОАО «Аэрофлот»; президент концерна «Росэнергоатом». А-АС: первый заместитель и заместители председателя Совета Федерации РФ; члены Совета Федерации (обслуживаемые ...
Дата: 20.06.2006 Копия в Google

415. «В созвездии Козерога есть звезда по имени "РосБизнесКонсалтинг", или просто РБК.»

Его сводки получал только ВЭБ, а потом продавал их нескольким сотням организаций»,- вспоминает Игорь Князев, который работал с Багировым, а позже возглавил отдел валютных курсов в Центробанке. Когда в Госбанке наконец-то сообразили, что теряют доход, зампред банка Валерий Пекшев разрешил Багирову создать собственную фирму для торговли сводками. Но сам Госбанк вместе с СССР уже дышал на ладан. Молодой ЦБ РФ, получивший в наследство данные по кросс-курсам, тоже не смог быстро наладить коммерческую ...
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

416. После отставки Михаил Фрадков возглавит Банк развития?

Именно там должен принять на себя кураторство крупными «стратегическими» инвестиционными проектами старший сын премьер-министра РФ Петр Михайлович Фрадков, вновь вернувшийся после более чем годового отсутствия в ВЭБ. Как теперь выясняется, в ОАО ...
Некоторые эксперты не исключают, что в новом банке будет предложено место и радетелю за независимость ВЭБа и параллельно активному противнику создания «резерва будущих поколений», бывшему главе Центробанка Виктору Геращенко.
Дата: 28.02.2006 Копия в Google

417. Человек Михаила Касьянова брал "Мерседесами".

... Mercedes он открыл коммерсантам гостайну Вчера Басманный суд Москвы должен был санкционировать арест заместителя директора департамента международных финансовых отношений, госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ Дениса Михайлова ...
После назначения Центробанком временной администрации в Токобанке, окончившегося отзывом лицензии и банкротством банка, с мая 1998 года был замначальника, затем и. о. начальника управления финансового и стратегического планирования Внешторгбанка.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

418. Либерал в штате.

... председателя Правительства России и советником Виктора Черномырдина, Андрей Илларионов не изменил себе и подверг уничтожающей критике затеянный Черномырдиным и председателем Центробанка Виктором Геращенко обмен денежных купюр в июле 1993 года ...
... реформ при Правительстве РФ. В 1993 -1994 годах - руководитель группы анализа и планирования при премьер-министре РФ. В 1994 - 2000 годах - директор Института экономического анализа. С апреля 2000 года - советник Президента РФ по экономике ...
Дата: 08.10.2004 Копия в Google

419. Последние пятнадцать лет российский спорт был в надежных руках.

... директор ФСБ Николай Патрушев), основным ее спонсором является Альфа-банк, оказавшийся, несмотря на обоснованные опасения относительно его дальнейшей судьбы, в "белом списке" банков, к которым у Центробанка претензий нет. Просто так совпало ...
Александр Жуков, зампред правительства РФ - президент Российской шахматной ассоциации.
Дата: 13.07.2004 Копия в Google

420. Тайный агент советской разведки.

В 2000 году, например, в газетах печатали отрывочные намеки о возможной причастности Лебедева к избранию на пост президента РФ уже Путина.
Еще Лебедев очень любит, когда в СМИ кем-то (уж не им ли самим) забрасывается дезинформация, что его прочат на место председателя Центробанка, главы Минфина, а то и внештатного советника президента.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google