Деньги переводились на счета подставных фирм в Швейцарии и Антигуа, а затем, якобы, переправлялись в США. Суд будет добиваться конфискации всей собственности, полученной Лазаренко незаконным путем, включая недвижимость в Калифорнии стоимостью в 21,6 млн. долларов.
Дата: 27.07.2001
Копия в Google
[...] Со временем бизнес Дарькина заметно "повзрослел": вместо автомобильного сэконд-хэнда и женских колготок основными направлениями деятельности "Ролиза" стали инвестиционные программы в области судо- и самолетостроения, операции с недвижимостью, лизинг судов и самолетов, экспорт леса и пиломатериалов.
Дата: 17.07.2001
Копия в Google
С середины 90-х годов основными направлениями деятельности фирмы стали инвестиционные программы в области судостроения и самолетостроения, операции с недвижимостью, лизинг судов и самолетов, экспорт леса и пиломатериалов.
Дата: 03.07.2001
Копия в Google
Иначе как объяснить факты скрытой или явной поддержки Гусинского и К на всех уровнях (в правительстве, в Думе и т. д.), которые обеспечивали группе Лужков-Ресин и т. п.? Группе "Мост" за бесценок отдавали наиболее престижную московскую недвижимость, которая оценивалась по остаточной стоимости.
Дата: 06.06.2001
Копия в Google
За последнее время Михась уже несколько раз посетил Латвию и официально сообщил, что хочет купить недвижимость в Юрмале.
Дата: 01.03.2001
Копия в Google
Контактные телефоны значатся по адресу г. Москва, Енисейская ул., д.2. Здесь на 13 этаже здания расположена фирма "Русский инвестиционный дом", занимается вопросами покупки-реализации недвижимости в Москве и Московской обл.( коттеджное строительство). Владеет большим количеством объектов недвижимости, которые сдаются в аренду заинтересованнм юридическим и физическим лицам, занимается вопросами инвестирования реконструкции старых зданий, постройки новых.
Дата: 12.02.2001
Копия в Google
... Управление финансовыми средствами, переданное в исключительном и безусловном порядке «Стилайт Холдингс», включает в себя всю финансовую и коммерческую деятельность, любую иную деятельность, имеющую финансовые результаты, и включает распоряжение расходами и доходами, распоряжение всеми счетами, ссудами, кредитами; распоряжение собственностью интеллектуальной, недвижимостью и т.д. (из статьи 6. - «!») - Все имеющееся имущество Редакции автоматически переходит в собственность компании (из статьи 11 ...
Дата: 15.11.2000
Копия в Google
(После визита сюда я проконсультировался с московским специалистом по недвижимости.) Следовательно, за трехуровневую квартиру в Матвеевском Руцкой заплатил как минимум 800 тысяч долларов.
Дата: 01.11.2000
Копия в Google
А именно, по мнению швейцарских правоохранительных органов, он руководил "солнцевской" ОПГ. Также его подозревали в "отмывании" денег русской мафии, подделке документов и приобретении недвижимости в обход швейцарских законов.
Дата: 23.10.2000
Копия в Google
Банальная скупка недвижимости (несколько квартир в Москве, два коттеджа, несколько иномарок) осталась на первом этапе накопления капитала.
Дата: 12.10.2000
Копия в Google
... передачу СМИ информации следующих сведений о доходах и имуществе госслужащего: суммарная декларированная стоимость недвижимого имущества, транспортных средств и ценных бумаг, принадлежащих лицу на праве собственности; перечень объектов недвижимости, принадлежащих лицу на праве собственности; перечень объектов недвижимости, принадлежащих лицу на праве собственности или находящихся в его пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них; декларированный годовой доход ...
Дата: 26.09.2000
Копия в Google
Сегодня воруют миллиардами, составами, пароходами, взятки берут недвижимостью. На самых слабых местах российской коррупции, на конфискате, на недвижимости, евроремонтах за госсчет и решило сосредоточить свое внимание УБЭП.
Дата: 23.09.2000
Копия в Google
Имея уже три гражданства - российское, израильское и коста-риканское, - он проживает и владеет недвижимостью в Австрии, а деньги держит в швейцарских банках.
Дата: 17.09.2000
Копия в Google
В верхней его части находятся Альфа-банк, «Альфа-Эко» (экспорт топлива и импорт продуктов питания), «Альфа-Эстейт» (строительство, продажа недвижимости), «Альфа-Арт» (торговля предметами искусства), «Альфа-Капитал» (инвестиционная компания), «Альфа-Цемент» и другие.
Дата: 08.08.2000
Копия в Google
Эта вытекает из того, что "Д" участвует как инвестор в большом количестве строительных проектов и программах по реконструкции недвижимости в Москве с тех пор как он появился в СП. Единственным источником этих инвестиций было СП. Первый контракт был заключен между СП, Asora Management и, очевидно, Мосэнерго.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
Особо обратим внимание на тенденцию "укоренения" ОПГ, то есть на стремление преступным путем приобрести недвижимость (рестораны, автостоянки, гостиницы, квартиры и т.д.), потеснив, в том числе и бывших "заказчиков".
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
имеет недвижимость:а/м, дома, гаражи. "Сом"-Сомин И. Л. -правая рука "Горбуна", лидер опг, исполнитель и организатор преступлений, первое "лицо" в разборках с "неугодными" бизнесменами и коммерсантами. Даже в прест. мире дедовска считается беспредельщиком. имеет недвижимость: дома, а/м, гаражи.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google