Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4341. Сборная "Первого канала" по распилу.

При этом, по его собственным словам, он бизнесом в чистом виде никогда не занимался: «Даже в той зарождающейся форме, коей была спекуляция.
— Выясняется, что у компаний нет сотрудников, нет активов, нет офиса.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

4342. Кайрат Сатыбалды вытряс из "Казахтелекома" и "ЦТС" $85 млн.

... Обвиняемыми по этому делу помимо Сатыбалды также проходили Марат Мухамеджанулы — председатель совета директоров ЦТС, Гайни Бекетов —президент этой компании, директор корпоративного бизнеса «Казахтелекома» Леонид Муравьев и спортсмен Чингиз Конарбаев ...
Ведомство тогда заявило, что «в ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов США».
Дата: 27.09.2022 Копия в Google

4343. Скромное обаяние грузинской Фемиды.

При таком родстве она, и все ее солидные активы должны фигурировать в его ежегодной декларации об имуществе.
По информации из открытых источников, у нее нет бизнеса, который мог бы приносить дополнительный доход.
Дата: 10.08.2022 Копия в Google

4344. Андрей Курпатов и его крыша.

Для этой цели и совершаются огромные инвестиции в непрофильные бизнесы: это и покупка медиахолдинга «Рамблер групп», и совместное предприятие с VK (в которое входят «Ситимобил», «Деливери клаб», «Кухня на районе», «Самокат», «Ситидрайв»), и СП с «Р-Фарм» — «Сбер Еаптека».
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

4345. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

«Он не сделал ничего предосудительного, не знает генерала и занимался законным бизнесом», — сказала Уолдмен в беседе по видеосвязи.
«Это одна из самых возмутительных и недопустимых причин роста цен на жилье — часть недвижимости на фоне ее общего дефицита просто служит надежным и ликвидным активом для наркоторговцев, мошенников и клептократов», — сказал он. «Мы легко можем ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

4346. Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.

Согласно реестру юридических лиц, своего бизнеса она уже более 10 лет как не имеет, из соцсетей видно, что женщина занимается ремонтом кукол", — говорится в расследовании.
... информации "Обозревателя", Наумову и Аксту инкриминируют "незаконный оборот ценных материальных активов". По сербскому законодательству им грозит от одного до 12 лет заключения (срок зависит от обстоятельств совершения преступления и размера активов ...
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

4347. Американское дело ЮКОСа куется в России.

В документе за подписью отца утверждается, что "источником долей в бизнесе и благосостояния г-жи Миримской является (прямо или косвенно) сам г-н Голубович". Там же он подтверждает, что "получил долю участия 4,5% в компании Menatep Group Ltd. (Гибралтар), контрольный пакет ОАО "НК ЮКОС" и другие активы группы "Менатеп".
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

4348. "Гидре" отрубили серверы.

Санкции, введенные против платформы для обмена криптовалюты, предусматривают блокировку активов компании на территории США. Гражданам страны также запрещено взаимодействовать с сервисом.
На момент выхода из бизнеса он контролировал 30% рынка краденных карт в даркнете.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

4349. Дворец и золотой вагон Виктора Медведчука.

Коробок с серебряными столовыми приборами этого бренда в вагоне нашлось довольно много: Кстати, недавно Зеленский подписал закон о принудительном изъятии и национализации российских активов на территории Украины.
Вместе с тем Марченко стала владелицей еще двух компаний в России, связанных с нефтяным бизнесом.
Дата: 16.03.2022 Копия в Google

4350. Дары Кенеса Ракишева Рамзану Кадырову.

Титул «кошелька Назарбаева» Ракишев заслужил благодаря бизнесу и инвестициям в интересах семьи бывшего президента Казахстана. Но и Кадырову предприниматель помогал немало и взаимовыгодно, — например, по данным «Проекта», чеченцы участвовали в покупке Ракишевым нефтяного порта на Северном море, в результате актив оказался в руках номиналов, связанных с главой Чечни.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

4351. Доля малая бывшего зампреда КНБ Казахстана.

... генерального директора по развитию бизнеса на территории СНГ и сопредельных государств в «Федеральной грузовой компании», приходящейся «дочкой» ОАО «Российские железные дороги». [...] Почему в АО «Азия Авто Казахстан»? За АО «Азия Авто Казахстан» был наш строящийся завод полного цикла — в ВКО (с ноября 2013 года инвестировано 80 млн. долларов США) с соответствующими активами. АО «Азия Авто Казахстан» не было заемщиком Жусан банка и, соответственно, его завод и активы не были заложены в банке ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

4352. Вице-спикера думы Воронежа приняли за покровителя.

Как уточнили в СКР, кадастровая стоимость актива превышала 2 млн руб., он относился к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
Говоря простым языком, Пинигин стал практически главным риэлтором в сфере бизнеса всего Воронежа.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

4353. Школа для одаренных друзей "России".

Школа для одаренных друзей "России" Бизнес и госкорпорации за 2015-2020 гг. внесли 92 млрд руб. на счета "Сириуса" в зарплатном банке Путина Оригинал этого материала © agents.media, 16.02.2022, Фото: РИА "Новости", via agents.media, Иллюстрации ...
[…] Мы уже видели стервятников, которые хотят завладеть богатыми природными ресурсами России и ее активами, — яростно клеймил мировую закулису называющий себя политологом голландец Кейс ван дер Пейл 18 мая 2019 года.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

4354. Дворцы Назарбаевых в Алматы.

Они владеют бизнесом и элитной недвижимостью как в Казахстане, так и за рубежом.
Кайрат Сатыбалды Три года назад Сатыбалды продал, по крайней мере официально, свою долю в финтехкомпании Kaspi.kz. Однако совокупные активы компании Skyline Investment Company S.A., зарегистрированной в офшоре Люксембурга на имя Сатыбалды, в 2018 ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

4355. Месть соросят.

"Пешки ФСБ в Украине" В раздел с таким названием Департамент минфина США по контролю над активами (OFAC) внес Волошина и Козака.
... мне никак невозможно было оказаться с той. И это в придачу к открытой поддержке усилий по расследованию вмешательства Украины в американские выборы 2016 года против Трампа и критике вероятной коррупции в бизнесе Хантера Байдена в нашей стране ...
Дата: 21.01.2022 Копия в Google

4356. Песни, квартиры, кредиты:

Судебный процесс растянулся на три года, а предметом спора стали активы стоимостью около 700 млн руб. Пара совместно владела шестью квартирами в центре Москвы, машино-местами и участком площадью 3000 кв. м с особняком.
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

4357. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

... особенно в Москве» — действует довольно много кредитных организаций, преимущественно мелких, у которых есть потенциальные признаки проведения сомнительных операций, в том числе связанных с азартными играми, и признаки низкого качества активов ...
... за расчеты с онлайн-казино ЦБ отозвал лицензии у РФИ-банка, небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество», Красноярского краевого расчетного центра, НКО «Сетевая расчетная палата», банков «Современные стандарты бизнеса» и «Онего ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

4358. Папенькин вице-президент.

В 2014 году США вынудили его пойти на соглашение, в соответствии с которым господин Обианг согласился передать эти активы властям, так как деньги, которые пошли на их приобретение, были из коррупционных источников. «Непрекращающимися тратами и лихоимством вице-президент Нгема Обианг бесстыдно разграблял правительство и вымогал деньги у бизнеса для поддержания своей роскошной жизни, в то время как многие из его сограждан жили в крайней нищете», — заявила тогда заместитель министра юстиции США ...
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

4359. Рейтинг доходов cемей госслужащих — 2020.

Подавляющее большинство участников рейтинга — региональные и федеральные депутаты, чьи высокие семейные доходы, как правило, связаны с ведением бизнеса.
В числе объектов недвижимости учтены земельные участки, жилые и дачные дома, квартиры и другие активы.
Дата: 07.07.2021 Копия в Google

4360. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Основные направления его работы — кредитование и обслуживание корпоративных клиентов, представителей малого и среднего бизнеса, привлечение средств населения во вклады. По сведениям «Банки.ру», владельцами более 61% акций банка значатся пять кипрских компаний (их бенефициарами указаны граждане Кипра), 23,04% принадлежат ЗАО «Западно-Уральская химическая компания», 9,55% — ООО «Фирма «Кросс». Ссылаясь на данные отчетности банка, ЦБ сообщает, что по величине активов банк занимал 263-е место.
Дата: 23.06.2021 Копия в Google