Им инкриминируется отмывание денег, незаконные операции с денежными средствами, вымогательство, угрозы физической расправы.
Дата: 03.12.2003
Копия в Google
Государство крайне слабо контролирует денежные потоки, исчисляемые сотнями миллионов долларов, которые прокручиваются в церковном бюджете.
Дата: 03.12.2003
Копия в Google
Бурков В.И. является ставленником руководителя аппарата Правительства РФ К.Э.Мерзликина и известного своими криминальными связями бизнесмена Егиазаряна А.Г. Он осуществляет перераспределение денежных потоков в отрасли через структуры, подконтрольные Егиазаряну.
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
Кроме того, по мнению Броди, конгресс должен получить от администрации "твердые заверения" в том, что будут предприняты согласованные межправительственные усилия, нацеленные на то, чтобы "предотвратить любую возможность для российских (или любых других) банков систематически использовать появляющийся новый тип "аккумулированных" кредитных карточек для того, чтобы избегать законного контроля со стороны правительств за оборотом денежных средств и незаконными перемещениями валюты".
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
Пожелавший остаться анонимным источник рассказал The New Times, что именно Медведев выполнял поручения Владимира Путина о переводе денежных средств на разного рода строительные проекты.
Дата: 18.11.2003
Копия в Google
Сегодня оборот принадлежащих Генералову компаний составляет, по различным оценкам, от 500 до 800 миллионов долларов США в год. Следует заметить, что именно на период работы Генералова в ЮКОСе пришлись и залоговые аукционы, и так называемая «денежная приватизация», в ходе которых Ходорковский с компанией обзавелись за бесценок огромным количеством разнообразной госсобственности.
Дата: 12.11.2003
Копия в Google
Он начал обхаживать западных инвесторов, реформировать свою деловую практику и жертвовать крупные денежные суммы на благотворительность.
Дата: 06.11.2003
Копия в Google
На нынешних выборах ЦИК интересовали следующие сведения: общий доход за 2002 год, земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, машины, денежные средства в банках, акции и ценные бумаги.
Дата: 23.10.2003
Копия в Google
Предполагаемая прибыль могла “покрыть” даже “наркотические” деньги, ибо 7-й отдел традиционно собирал дань со всех бригад автоугонщиков и имел славу самого денежного на Петровке.
Дата: 28.08.2003
Копия в Google
Якобы благородный Максим, узнав о ее денежных затруднениях, тут же ссудил первой встречной 600 долларов, но через пару месяцев начал требовать их обратно.
Дата: 27.08.2003
Копия в Google
Победитель - тот, кто поразил большее число мишеней, - получил денежную премию, каждый из участников положил 500 долларов в призовой фонд.
Дата: 26.08.2003
Копия в Google
Тем не менее приговор был вынесен, и, как было сказано в обвинении, Антон Титов состоял в преступном сговоре с Владимиром Гусинский "по завладению обманным путем денежными средствами ОАО 'Газпром', часть которых оказалась на счетах Гусинского".
Дата: 25.08.2003
Копия в Google
В 1994 году в отношении Прянишникова возбуждалось уголовное дело, связанное с тем, что руководимое им предприятие "Ромос", не имея лицензии ЦБ на осуществление банковской деятельности, осуществляло ссудно-заемные операции, получая от граждан наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте под проценты.
Дата: 07.08.2003
Копия в Google
По мнению Генпрокуратуры, эта схема противоречит законодательству, поскольку уплата налогов должна производиться денежными средствами, а часть соглашений, по которым эти векселя принимались к оплате, подписана Платоном Лебедевым (в каком качестве, прокуратура не уточняет).
Дата: 21.07.2003
Копия в Google
То есть, если "Карта горожанина" все-таки получит развитие, Банк "Санкт-Петербург" рассчитывает оказаться в первом ряду претендентов на обслуживание денежных потоков по таким картам.
Дата: 10.07.2003
Копия в Google