Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4341. Дело Козлова. Часть 7. Расплата.

... БЭЛКОМ; справки по ВИПу, ЭПИН-банк, Межсоцбанк; «О результатах проверок ряда отделений Сбербанка»; «О результатах проверки ООО КБ «Европейский частный инвестиционный банк»; «Зеркальные платежи в пользу нерезидента за дополнительную эмиссию акций ОАО ...
После своей странной и поспешной поездки в Петербург Френкель возвращается в Москву скорым поездом в 16.00 и вечером снова встречается со всеми своими партнерами в «Трише».
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

4342. Взятка при исполнении.

Суд арестовал Дмитрия Довгия Олег Рубникович Дмитрий Довгий Басманный суд Москвы вчера санкционировал арест экс-руководителя Главного следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ Дмитрия Довгия и бывшего начальника отдела ...
... он вполне мог поменять статус и превратиться в обвиняемого, поскольку следствием были установлены его "причастность к совершению преступления и легализация похищенного" — приобретение за 205 млн руб. 100% долей в уставном капитале ООО "Инвестсоцбанк ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

4343. Сергей Тарута захватывает украинкский кинорынок.

В «Киномании» у Таруты-младшей и ООО «Новая студия» есть третий соучредитель.
Москву – до нас они не доходят.
Дата: 13.08.2008 Копия в Google

4344. Внука разведчика и мужа диссидентки арестовали за махинации с акциями кожевенного завода.

... с акциями кожевенного завода Владислав Трифонов, Алексей Соковнин Ольга Романова Вчера поздно вечером Тверской райсуд Москвы санкционировал арест Алексея Козлова — гендиректора компании "Корфинанс", помощника председателя комитета Совета федерации по ...
По данным базы СПАРК, акционерами на 31 марта 2008 года являлись ОАО "Группа Финвест" (43,98%), ООО "Бентра" (19,04%), ООО "Синегерия" (14,65%), Российский фонд федерального имущества (5%) и граждане России (17,33%).
Дата: 01.08.2008 Копия в Google

4345. Прохоров без дома.

В их число вошло ООО «ДСЭ «Осень», владеющее домом, где живет Прохоров, и его квартирой в Пожарском переулке в Москве, говорится в материалах «Онэксима».
Дата: 31.07.2008 Копия в Google

4346. Полюстровский комбинатор вышел из тени.

Несмотря на безупречную репутацию австрийского инвестора и генподрядчика (ООО «Балтийская строительная группа»), реализация проекта может теперь оказаться под угрозой.
Константин Яковлев был убит в Москве в 2003 году – вскоре после разговора на повышенных тонах в аэропорту «Пулково» - с Виктором Тюриным, которого в Братске считают большим авторитетом, и тем самым влиятельным чиновником, приятелем Бориса Прахина.
Дата: 29.07.2008 Копия в Google

4347. Опись подследственных и осужденных мэров.

Мэр Тамбова с 2005-го по 2008-й 17 апреля 2008 года сей государственный муж был арестован по обвинению в похищении человека — двадцатилетнего неработающего господина Виталия Бабия, предположительно своего любовника, сбежавшего от него в Москву и ...
Мэр Тольятти с 2000-го по 2008-й Господин Уткин обвинялся в вымогательстве 150 млн р., а также в том, что в 2001 году он вынудил директора ООО «СтройФинанс» Игоря Бузюкова отдать мэрии четырехэтажное, стоимостью более 3 млн р. здание и сделать в нем ...
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

4348. Замкнулся на черных схемах.

В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске он создал с товарищами сеть обменных пунктов, организовывал ЗАО «Союзнефтегазстрой» и РусьРегионБанк, выведший, как потом установило следствие, через офшоры из-под налогообложения более 1,5 млн долларов.
Из иска: «номинальная стоимость долей ООО «Агроторг-Самара» составляет 250 млн рублей, реальная же стоимость по последнему балансу — 902 млн рублей».
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

4349. Первые эпизоды уголовного дела Барсукова (Кумарина).

Наиболее резонансной являлась атака на "Петербургский уголок", принадлежавший ООО "Пушкинская" и расположенный в центре города на углу Невского проспекта и Пушкинской улицы.
Господина Барсукова из Петербурга этапировали в Москву, где поместили в СИЗО "Матросская Тишина".
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

4350. Бешеные псы Андрея Гурьева.

С 1985 года Гурьев на комсомольской работе, был секретарем комитета ВЛКСМ Московского городского совета спортивного общества «Динамо», занимал руководящие должности во Фрунзенском райкоме ВЛКСМ Москвы.
Конечно, Кантор – не последний человек в российском бизнесе, а «Акрон» - не какое-нибудь захудалое ООО. Но каким образом они, либо кто-то еще могли бы заставить Гурьева с подельниками уклоняться от уплаты налогов в особо крупном размере, злостно не ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

4351. Кое-что о современном графе «Монете»-Кристо – Владимире Соловьеве.

О его участии в бизнесе В.Груздева (покорителя подводных и космических миров) рассказывалось уже ранее — как за 5 миллионов рублей и «бескорыстное» содействие В.Соловьевым в рассматриваемых в арбитражном суде г.Москвы делах с участием фирм В.Груздева «известному борцу с коррупцией» В.Соловьеву были подарены акции ООО «Модный континент» стоимостью более 1 миллиона долларов — Росфинмониторингу пора бы обратить внимание на эту операцию.
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

4352. Терминалы в законе.

"В Москве на многих проходимых торговых точках, на которых цена аренды выше сборов, стоят терминалы под новым брендом Qiwi, и можно предположить, что наконец-то все игроки, занимающиеся получением третьей комиссии (подробнее о ней см. ниже.—"Ъ-Банк ...
Субагенты, чаще всего индивидуальные предприниматели или ООО, выступают в роли пешек: ими жертвуют при появлении первого проверяющего или первого серьезного сбоя в системе перекачки денег.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

4353. Якутский "Мимино" летает высоко.

Причем, чем дальше от Москвы, тем спрут этот приобретает все большие размеры, а его аппетиты приобретают порой умопомрачительные масштабы.
В последствии было установлено, что эти лица являлись работниками ООО «Охранное Агентство «Якол», принадлежащего Максимову А.Н. Охрану здания осуществляли двое сотрудников службы безопасности ОАО ННГК «Саханефтегаз» и один сотрудник частного ...
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

4354. Внебрачную дочь Ющенко удочерил глава секретариата президента Украины Балога.

Хотя Иван Юрьевич до сих пор прописан в своем родном селе Загатье Иршавского района Закарпатской области, большую часть своей жизни он проводит в Москве и в Будапеште.
После смерти «Геши» ООО «Барва» не только не прекратила свое существование, но живет и процветает.
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

4355. Рублевый лес.

— Продается ООО, на которое все оформлено.
А в лесопарковом защитном поясе Москвы не прекращается строительство коттеджей.
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

4356. Усеченная пирамида.

Совместно с заказчиком-застройщиком ООО «Принт.Капитал» за три года воплотился в жизнь замысел возвести в реликтовой зоне лесов недалеко от МКАДа современный жилой комплекс. В 2003 году люди понимали, что нужно торопиться с покупкой квартир; и те, кто тогда вложили свои деньги в строительство, не прогадали, ведь на сегодняшний день квадратный метр жилья стоит не 600 вложенных долларов, а чуть больше трех тысяч. Современное чудо – цены на недвижимость, особенно в Москве и вокруг.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

4357. Взятка города берет.

Максим Косенков 8. В апреле в Москве задержали главу администрации Тамбова Максима Косенкова, когда тот приехал на съезд «Единой России».
На открытом конкурсе на поставку ГСМ в 2006 году победителем стало ООО «Баррель», учрежденное отцом и женой Бурулова.
Дата: 29.05.2008 Копия в Google

4358. "Смотрящий" от Воробьева потерял свое влияние.

«В 2002 году Подкопай уже возглавлял областную РЭК, он не мог игнорировать законы о госслужащих и официально возглавлять ООО. Это сразу бы всплыло наружу.
Кандидатуры в Москве уже подыскиваются», - прогнозируют источники в свердловском «белом доме».
Дата: 27.05.2008 Копия в Google

4359. Уткин - депутат с криминальным…прошлым?

Осваивание предвыборного бюджета шло через ООО «Медиа-альянс», рекламное агентство, специально созданное под выборные проекты.
Под шумок теряются деньги, выделенные Москвой на производство агитационных материалов.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

4360. Одинцовский районный суд официально развел Рудковскую с Батуриным.

Теперь Виктор Батурин не имеет права дарить, продавать или передавать кому-либо имущество, нажитое в браке с Яной, в Москве и Сочи общей стоимостью в десятки, а то и сотни миллионов долларов.
Яна Рудковская как законная супруга и мать детей Виктора Батурина претендует на доли в московских фирмах мужа ООО «ИНТЕКО-АгроТех», ООО «Управляющая компания “Иван Калита”» и на 50% акций в ЗАО «ИНТЕКО-Сочи».
Дата: 30.04.2008 Копия в Google