Против Михалева было сфабриковано дело о мошенничестве, тогда как многочисленные жалобы самого Виктора Константиновича и его супруги на незаконные действия руководителей МТИ в милиции странным образом попадали «под сукно».
Дата: 04.06.2009
Копия в Google
Игорь Сошников обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере при попытке продажи госпакета в 58% акций ОАО "Орелоблэнерго", одного из ключевых электрообеспечивающих предприятий области.
Дата: 03.06.2009
Копия в Google
Британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (Serious Fraud Office, SFO) неожиданно проявило повышенный интерес к договору между правительствами Великобритании и Саудовской Аравии, подписанному 20 лет назад.
Дата: 30.04.2009
Копия в Google
В 2007-м после возбуждения уголовного дела (уклонение от уплаты налогов и мошенничество) Гуцериев договорился с «Базэлом» о продаже компании и уехал в Лондон.
Дата: 20.04.2009
Копия в Google
Можно только предположить, что именно привлекло внимание столь высокопоставленного лица в рядовом деле о мошенничестве, однако действия Козлова были исключительно энергичными.
Дата: 06.04.2009
Копия в Google
В результате в сентябре 2008 года ОВД Центрального района Хабаровска возбудило уголовное дело по факту "мошенничества в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 25.03.2009
Копия в Google
— Когда эти договоренности, по сути политические, вышли в публичное пространство, против Гусинского возбудили второе уголовное дело [по заявлению “Газпром-медиа”] — о мошенничестве в особо крупном размере».
Дата: 23.03.2009
Копия в Google
Как считают правоохранительные органы подозреваемые оказывали активное содействие Семену Могилевичу в уклонении от налогов, отбеливании капиталов и мошенничестве.
Дата: 30.01.2009
Копия в Google
Сторчаку предъявлено обвинение в покушении на хищение 43 миллиона долларов путем мошенничества организованной группой лиц. Вместе с ним обвиняемыми проходят гендиректор компании «Содэксим» Виктор Захаров, председатель совета директоров Межрегионального инвестиционного банка Вадим Волков и член совета директоров этого банка Игорь Кругляков.
Дата: 11.12.2008
Копия в Google
По его мнению, такое возможно лишь за счет обнищания народа и несправедливого распределения прибыли, мошенничества, обмана и подкупа чиновников".
Дата: 24.10.2008
Копия в Google
Это – элементарный случай мошенничества, случай, на который следственные органы, по идее, должны реагировать мгновенно.
Дата: 12.09.2008
Копия в Google
Дело прежде всего 14 сентября 2007 года следственное управление при УВД Выборгского района Петербурга возбудило уголовное дело о мошенничестве «в отношении неустановленного лица», которое якобы обманным путем завладело участком Фадина.
Дата: 29.07.2008
Копия в Google
За счет государства, которому принадлежат 20 процентов присвоенных путем мошенничества и невозвращенных акций «Апатита», и за счет потребителей.
Дата: 28.07.2008
Копия в Google
Дача согласия не означает признание господином Вавиловым своей вины в хищении из госбюджета $231 млн. Однако официальное согласие с прекращением дела "за давностью" предполагает, что господин Вавилов и его защита не станут обжаловать итоговое постановление следствия, указавшего, что вина Андрея Вавилова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 cт. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (соответственно хищение путем мошенничества в особо крупных размерах и злоупотребление служебным положением, повлекшее ...
Дата: 11.07.2008
Копия в Google
Его обвиняют в преступной деятельности с целью мошенничества, в незаконной перевозке денежных средств и отмывании денег.
Дата: 26.06.2008
Копия в Google
Вся эта история связана с нашумевшим делом Ходорковского-Лебедева, отбывающих 8-летний срок за совершение мошеннических действий по завладению акциями российских предприятий и ряда экономических преступлений в результате получения права стратегического управления ими. Для совершения преступлений они организовали группу, которой были учреждены различные подставные фирмы с целью использования их в качестве орудия совершения мошенничества.
Дата: 24.06.2008
Копия в Google
Березовский Адвокат Кея Эммануил Зельцер был арестован в Минске по подозрению в мошенничестве по иску, который был подан в суды разных стран юристами, нанятыми Борисом Березовским.
Дата: 04.06.2008
Копия в Google