Полученные от такого вида деятельности средства размещались Логиновым и Дахером на счетах подставных фирм в Египте, Саудовской Аравии, Ливане и др. В настоящее время данные денежные средства используются для финансирования международного терроризма.
Дата: 06.06.2003
Копия в Google
Управление самостоятельно распоряжалось денежными средствами, незаконно заключало договоры на проведение работ и оказание услуг и получало доход от использования государственного имущества.
Дата: 13.05.2003
Копия в Google
Они же, в свою очередь, договорились, что не только погасят кредит перед банком и инвестируют в производство денежные средства, но и своевременно оплатят ей переданные доли в уставном капитале.
Дата: 10.04.2003
Копия в Google
Когда лидеры РНЕ стали понимать, что они могут владеть большими денежными и материальными ценностями, по всей стране им стало боязно это потерять.
Дата: 02.04.2003
Копия в Google
Вывод простой: российские денежные мешки и госслужащие давно прикипели друг к другу, не отличить, кто есть кто. Прокуроры с прискорбием отмечают, что коммерческие структуры, зарегистрированные в своеобразном российском «офшоре» Калмыкии, в прошлом году недоплатили тех же налогов на 10,2 млрд рублей.
Дата: 07.03.2003
Копия в Google
По сообщениям многочисленных зарубежных СМИ, понимая, что именно исчезновение этого кредита МВФ вызвало в России финансовый кризис, Эдмон Сафра обратился в Федеральное бюро расследований ГИТА и заявил, что готов показать им всю схему отмывания русскими чиновниками 4,8 миллиарда долларов стабилизационного кредита МВФ, а также все денежные проводки.
Дата: 06.03.2003
Копия в Google
Суть системы состоит в том, что будут сопоставляться различные базы данных, благодаря которым можно проследить за проведением крупных денежных операций (например, снятием значительной суммы со счета в банке), покупкой билетов на самолет и поезд лишь в один конец, прокатом автомобилей, покупкой оружия, химических препаратов и медикаментов.
Дата: 14.01.2003
Копия в Google
Поэтому естественно, что Татьяна Петровна и Мария Ильинична обрадовались возможности обменять бесполезные бланки на настоящие денежные купюры.
Дата: 26.11.2002
Копия в Google
Знавший Цветкова кемеровский губернатор Аман Тулеев сказал, что Валентин Иванович был поперек горла тем, кто хотел направить денежные потоки из региона в центр.
Дата: 10.11.2002
Копия в Google
Причем экспертиза подтвердила, что отказ от «денежных» показаний был написан Маркеловым собственноручно и без принуждения.
Дата: 24.10.2002
Копия в Google
В сентябре 1999 года Внешэкономбанк подал заявление об аресте денежных средств и имущества холдинга "Медиа-Мост", в состав которого входила НТВ. В январе 2000 года НТВ покинул руководитель информационного вещания Олег Добродеев.
Дата: 27.09.2002
Копия в Google
Интерес участника сделки может быть совершенно любым — от чисто денежного (он заложен в четвертой заповеди) до карьерного роста.
Дата: 18.09.2002
Копия в Google
Денежные средства от МВФ на счет Центрального банка в данный период не поступали...» Когда следы заметают столь неумело, сразу становится ясно, что наследили изрядно и есть чего заметать.
Дата: 17.09.2002
Копия в Google