Уже давно предполагается, что многочисленные представители ОПГ покрываются государственными органами, среди которых ФСБ. Это относится, например, к Семену Могилевичу, одной из самых могущественных фигур российской оргпреступности, который с 2003 года разыскивается ФБР за мошенничество и отмывание денег и которого никто не тревожит в России.
Дата: 03.02.2017
Копия в Google
Согласно материалам следствия, предполагаемые преступления совершались с 2009 по 2011 год: в частности, речь идет о рассмотренной в Лондоне афере с аргентинскими облигациями, а также о 154 сделках купли-продажи «Открытия» с принадлежащими банку ценными бумагами через внебиржевой рынок, вследствие которых из «Открытия» было похищено более 330 млн руб. Фигурантами этого дела являются Сергей Кондратюк (бывший начальник управления торговли долговыми инструментами банка «Открытие») и представляющие ...
Дата: 01.02.2017
Копия в Google
Главным препятствием для задержания служил статус сенатора, предполагавший применение к нему особого порядка уголовного преследования — сотрудникам ГУЭБиПК МВД пришлось бы согласовывать с Генпрокуратурой и СКР запрос о лишении Коровникова неприкосновенности.
Дата: 25.01.2017
Копия в Google
При этом никакого параллельного интеллектуального, креативного либо иного участия Истомина и контролируемых им компаний в этом процессе не предполагалось и не было.
Дата: 24.01.2017
Копия в Google
Часть возмутилась откровенно высоким ставкам и тому, с какой легкостью предполагаемый сын Арсена Авакова расстается с огромными для обычного гражданина деньгами.
Дата: 10.01.2017
Копия в Google
Он также предполагает, что с помощью лоббистской фирмы Порошенко планирует максимально нивелировать последствия публикации следующих плёнок Онищенко.
Дата: 09.01.2017
Копия в Google
В рамках Года российского кино на аренах предполагалось показывать фильмы отечественного производства, а цены на билеты сделать максимально низкими — от 50 до 100 рублей; для этих целей закупили технику на 206 миллионов рублей.
Дата: 28.12.2016
Копия в Google
— Наше дело было резонансным и находилось под особым контролем, да и статус Довгия предполагал, что химичить тут невозможно.
Дата: 06.12.2016
Копия в Google
Человек, близкий к одной из сторон, спорящих за активы бизнесмена, предполагает, что за третьими лицами, претендующими на активы группы АСТ, стоит Исмаилов.
Дата: 28.11.2016
Копия в Google
[...] «Акжигитов и Александров, соблюдая меры конспирации, трижды сменили предполагаемое место встречи, остановившись на кафе «Рецептор» на Большой Никитской.
Дата: 22.11.2016
Копия в Google
«КоммерсантЪ» предполагал, что запрет Браудеру на въезд в Россию пролоббировал председатель совета директоров «Роснефти», замглавы администрации президента Игорь Сечин.
Дата: 16.11.2016
Копия в Google
Новая система декларирования, введенная под давлением западных партнеров и кредиторов, предполагает, что должностные лица добровольно опишут все собственное имущество, выставив свое благосостояние на суд общественности.
Дата: 31.10.2016
Копия в Google
Такой подход безусловно дает основание предполагать, что помещение в психиатрическую клинику (в которой подэкспертный может находиться до 30 дней, а по дополнительному постановлению суда — до 60 дней) использовалось как способ давления на Ефимова, поскольку очевидно, что для сбора характеристик и опроса родных нет необходимости помещать его в стационар.
Дата: 12.10.2016
Копия в Google
Вернуть эти 18 млрд руб. будет крайне сложно, сетует он. Юров говорит, что «не был, в принципе, в курсе деталей розничного бизнеса», но предполагает, что банк просто хотел помочь людям.
Дата: 10.10.2016
Копия в Google
А затем, как предполагалось в рамках этой сделки между Долгополовым, Кургановой и Зигле, по той же схеме свой пакет в 43% акций ЗАО «Петрофарм» и Наталья Зигле передаст в собственность ООО «Минутка» за сопоставимую сумму.
Дата: 10.10.2016
Копия в Google
Основание — распоряжение РЖД о разработке плана антикризисных мероприятий, предполагавшего снижение затрат и "соблюдение бюджетной дисциплины".
Дата: 27.09.2016
Копия в Google