Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

И вот теперь массив документов, собранный заявителем о коррупции — бывшим работником колл-центра, раскрывает схему таких аферистов: старомодное мошенничество с продажей по телефону фиктивных финансовых продуктов, но уже с опорой на возможности соцсетей, позволяющих оперировать глобально.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

422. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Такая вольная трата средств на проекты своих начальников до добра «Казкоммерцбанк» не довела: в итоге ему понадобилось несколько раундов финансовой помощи от государства.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

423. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Связаться с другими представителями бизнесмена не удалось, его рабочий электронный почтовый ящик, как и ящик бывшего финансового директора принадлежавшего Лиллевяли холдинга GL Financial Group, сейчас не работает.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

424. Андрею Смышляеву перекрыли эфир.

Финансовый управляющий господина Смышляева оспаривает сделки по продаже этих предприятий, совершенные с 2014 года, так как полагает, что их целью был вывод активов должников.
Дата: 22.07.2020 Копия в Google

425. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев видит более глобальную проблему: «Необходимо продумать законодательный механизм защиты граждан от подобных действий, имеющих явные признаки финансовых пирамид».
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

426. АНБ вскрыло тайну переписки SWIFT.

Крис Томас, эксперт по кибербезопасности из Tenable, сказал агентству Рейтер, что документы и файлы, опубликованные Shadow Brokers, говорят о том, что АНБ, получив доступ к SWIFT, теоретически могло не только следить за финансовыми потоками, но также и вмешиваться в финансовые транзакции, проводимые террористическими группировками.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

427. "Серая" касса петербургского водоканала.

В распоряжение редакции попали данные о финансовых операциях ЗАО «ЦУП Система» за 2010-2012 гг. Серьезных оснований сомневаться в их достоверности нет, тем более что фальсифицировать такой объем информации затруднительно.
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

428. Сергей Магин отмывается от статьи.

При этом следует отметить, что громкое дело было возбуждено в рамках реализации поручений межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, созданной президентом Владимиром Путиным, и находится на контроле руководства МВД. Сенсационное решение на днях принял заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, рассмотрев очередные жалобы защиты Сергея Магина.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

429. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

Одновременно в Испании был арестован глава компании Артур Будовский, также известный как Артур Беланчук и Эрик Палц, и финансовый менеджер платежной системы Аззедин эль-Амин.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

430. Министр не успел уехать в Канаду и впал в кому на родине.

Министр не успел уехать в Канаду и впал в кому на родине Врачей обвиняют в укрывательстве их начальника — главы Минздрава Казахстана Жаксылыка Доскалиева, подозреваемого в махинациях Оригинал этого материала © NEWSru.com, 30.09.2010, Министр здравоохранения Казахстана слег с инсультом и впал в кому, когда его обвинили в коррупции Жаксылык Доскалиев Государственное Агентство Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) подозревает министра ...
Дата: 01.10.2010 Копия в Google

431. Шиномонтаж Дмитрия Костыгина.

Некоторые СМИ преподают ситуацию таким образом, что от финансовой власти были отстранены великие профессионалы ритейла, стараниями которых «Лента» должна была попасть чуть ли не в книгу Гиннеса по объемам продаж и прочим показателям.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

432. В Нью-Йорке подан иск на $6 млн к главе "Русского продукта".

В общей сложности истец, якобы попавший из-за госпожи Миримской в сложную финансовую ситуацию, претендует почти на $6 млн, поскольку "отказ вовремя оплатить счета заставил истца продать некоторые драгоценные камни и украшения по ликвидационной цене".
Дата: 13.08.2010 Копия в Google

433. Сенатор Гурьев разоряет холдинг "ФосАгро".

Оригинал этого материала © solomin, 10.12.2008 Сенатор Гурьев разоряет холдинг "ФосАгро" Член Совета Федерации РФ от Мурманской области ведет к банкротству свой собственный холдинг "ФосАгро" и может удариться в бега В настоящее время холдинг «ФосАгро» все глубже увязает в финансовых проблемах, и возможно, в скором времени предприятия, входящие в его состав, одно за другим начнут процедуру банкротства.
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

434. Пиарщики кошмарят екатеринбургские банки.

Свердловский губернатор Эдуард Россель с самого начала финансового кризиса стал заявлять о необходимости укрупнения уральских банков (а в нынешних условиях укрупнение равняется поглощению), а на определенном этапе в качестве такого «укрупнителя» начал называть СКБ-банк.
Дата: 07.11.2008 Копия в Google

435. Кровь цвета вина.

В истории этого финансового учреждения уже имелась одна странная смерть: восемь лет назад был убит председатель правления Академхимбанка Сергей Пономарев.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

436. Центробанк – главный российский рейдер.

Справка: Исламские банки являются финансовыми учреждениями, деятельность которых выстроена в соответствии с нормами исламского права.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

437. Андрей Kozloff - американец.

Именно он держал в руках главное финансовое сито страны, просеивая сквозь него ненадежные и подозрительные банки, связанные с криминалом и финансированием террористических организаций.
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

438. Несостоявшаяся премьер-лига для экс-премьера.

Но вполне вероятно, что он станет поразительно беспомощным, как только попытается выйти за рамки тайных финансовых операций и закулисных интриг и заняться более или менее публичной деятельностью.
Дата: 21.12.2004 Копия в Google

439. Агент влияния банкир Андрей Козлов.

Оказалось, что туристическая фирма значительно превысила нормы кредита по билетам, несмотря на отказ финансового комитета авиакомпании.
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

440. "Ломщик" театральных касс Фридман продает банк.

Воплощением новорусской мечты, как это ни странно, стал обычный торговец театральными билетами в Москве, человек, сумевший, как пишут некоторые СМИ, за последнее время перессориться с многими крупными предпринимателями и завладевший финансовыми потоками важнейшей государственной отрасли.
Дата: 26.11.2001 Копия в Google