Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Раевская грозит газете "Ведомости" судом

Мой бизнес в настоящее время состоит из страховых компаний "Ингосстрах" и "Ингосстрах-Россия", металлургического комбината "НОСТА", банков Автобанк и "Ингосстрах-Союз", пяти звероводческих хозяйств, достаточно большого количества недвижимости в Москве, ряда других менее значимых объектов.
Дата: 19.02.2002 Копия в Google

422. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

В июле 2019 г. Арбитражный суд Москвы признал Бернштама банкротом. Его банкротство вместе с «Домашними деньгами» инициировало в 2018 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ): оно является конкурсным управляющим банков, которым «Домашние деньги» не вернули кредиты. В ходе процедуры реструктуризации долгов было выявлено, что у Бернштама были доли в трех квартирах в Москве, акции «Газпрома» на 600 000 руб. и коллекция фигурок стоимостью 201,6 млн руб. Несмотря на процедуру банкротства, «лица ...
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

423. Антона Астахова арестовали со второй попытки.

... отправил сына Павла Астахова под домашний арест на два месяца, Фото: "КП" Антон (слева) и Павел Астаховы Головинский райсуд Москвы отправил сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова — Антона Астахова — под домашний арест до 18 февраля по делу о ...
@ruarbitr, 25.11.2021 19:07: Антон Астахов бывший банкир, был в доле «Регионального банка развития» и банка «Анкор», активы на него записывал отец.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

424. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

А еще через месяц уже в Москве Хамовнический райсуд приговорил к четырем годам колонии председателя кредитного комитета банка «Стратегия» Александра Миловзорова.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

425. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

... Коммерсант", 17.03.2020, Бывшего банкира сдали полиции вкладчики, Фото: via FLB Олег Рубникович Игорь Бойков Как стало известно “Ъ”, в Москве вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова. Он обвиняется в организации преступной группы, похитившей из банка более 2,5 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов ...
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

426. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

... Османов Сергей Востриков Без страхового возмещения может остаться 681 вкладчик «Камского горизонта» в Москве — их вложения, как заявило накануне АСВ, попросту не были оформлены, а деньги исчезли. Сейчас с мошеннической схемой разбирается полиция. Бывший владелец банка, экс-мэр Челнов Рафгат Алтынбаев разводит руками: все это происходило уже после продажи банка москвичу. [...] Напомним, что приказом Банка России у «Камского горизонта» 3 ноября была отозвана лицензия на осуществление банковских ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

427. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Поссорившихся партнеров пытались помирить представители Сбербанка и замруководителя департамента по развитию новых территорий Москвы Павел Перепелица: с их помощью акционеры «Агростроя» договорились взять у Сбербанка еще 420 млн руб. и достроить жилой комплекс, чтобы 900 дольщиков, купивших квартиры, смогли получить свою недвижимость. Сейчас Гасанов утверждает, что Мавлянов намеренно сорвал переговоры с банком, деньги не поступили и стройка стоит.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

428. По делу Золостбанка приговорили всех.

Отметим также, что в ноябре 2016 года в Замоскворецком райсуде Москвы началось слушание уголовного дела в отношении экс-руководителя одного из клиентских управлений Мастер-банка Евгения Рогачева, экс-специалиста управления по работе с крупным бизнесом этого банка Игоря Бабичева, специалиста банка Андрея Орлова и еще десяти человек, не имеющих отношения к этой финансовой структуре.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

429. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.

Ему вменяются три эпизода — три громких убийства банкиров в Белокаменной: владельца «Национального капитала» Дмитрия Плытника, бизнесмена Александра Слесарева и председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельцева. Именно эти три убийства до сих пор расследует ФСБ. Каждый из трех убитых сделал банде баснословное состояние. Но для начала — о Берковиче. — Беркович до 2005 года был Артуром Хабибуллиным, — говорит мой собеседник. — Потом поменял фамилию. В Москву он приехал в начале 2000-х ...
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

430. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

По словам собеседников агентства, Забеднов в разное время работал в ОБОП УВД САО вместе с Денисом Сугробовым, который стал его близким другом, в РУБОП Москвы, в УСБ ГУВД Москвы, потом в ДЭБ и ГУЭБиПК, где возглавлял отдел по выявлению преступлений в банковской сфере. «Помимо Сугробова, Забеднов дружил с десятками генералов из разных ведомств, владельцами и топ-менеджерами крупнейших банков, миллиардерами из списка Forbes, различными теневиками, лично знал лидеров крупнейших ОПГ, «воров в законе ...
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

431. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Еще занимая должность советника Джона Керри, Джумбер зачастил в Москву, а потом и вовсе решил остаться в России. У оперативников, которые впоследствии разрабатывали и прослушивали Элбакидзе, возникли подозрения, что к его появлению в РФ приложили свою руку спецслужбы США. Банк сенатора и "отмывочная" машина Так или иначе, но легализоваться Джубе (так Элбакидзе звали друзья и коллеги) в России помог именно Максим Кавджарадзе.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

432. Украл, Ницца, в тюрьму.

*** Первый республиканский банк Company profile Первый республиканский банк (ПРБ) вел свою историю от зарегистрированного в 1992 году в Москве Венчурного акционерного банка (ВА-Банк). В ПРБ переименован в 1998 году. В офисах банка в Москве, Самаре, Липецке, Санкт-Петербурге, Ярославле, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону работали более 400 человек. На 1 апреля 2014 года банк занимал 109-е место по величине активов (38 млрд руб.) и 61-е — по объему средств физлиц (24,6 млрд руб.).
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

433. Как "Аэрофлот" развел "зажравшихся" пилотов.

Как "Аэрофлот" развел "зажравшихся" пилотов Оригинал этого материала © "МК", 22.10.2013, Видео: ProfCom Afl Летчикам из профсоюза обещали статью газетную, а привезли уголовную Ольга Божьева В минувшие выходные в одном из столичных банков были ...
Он задержан на 48 часов в воскресенье вечером, в 100 км от Москвы, когда вместе с отцом, тоже летчиком, Героем России, возвращался с рыбалки.
Дата: 22.10.2013 Копия в Google

434. Джакузи с видом на "Москвич".

Например, все проводки осуществлялись через банк «Огни Москвы», который принадлежит дочке сейчас бывшего, а тогда действующего заместителя мэра Москвы Юрия Росляка.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

435. Банк, погрязший в погонах.

С одной стороны Департамент имущества Москвы, забрасывая КБ «Хованский» требованиями погашения векселей, ни разу не предоставил к погашению подлинные векселя, что является обязательным условием погашения. С другой стороны, в суд за выплатой процентов банком «Хованский» за «незаконное пользование чужими средствами» в течение 1191 дня правительственные чиновники обратились только по истечении срока вексельной давности. На том основании суд Правительство Москвы проиграло.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

436. Кредитная задолженность стала уголовной.

Кроме того, отметим, что со структурами "Энергомаша" и лично с Александром Степановым судятся БТА-банк (в ноябре 2009 года Черемушкинский райсуд Москвы по его иску взыскал с предпринимателя как поручителя по кредиту $411,2 млн), а также еще несколько банков, включая ВТБ и Национальный резервный банк.
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

437. Должник Пугачевой обманул всех.

Речь шла о квартирах в Москве и земельных участках в Подмосковье). ["РАПСИ", 16.11.2010, "Мосгорсуд признал законным взыскание $4,5 млн в пользу Пугачевой": Мосгорсуд во вторник признал законным взыскание в пользу певицы Аллы Пугачевой 4,5 миллиона долларов с экс-владельца банка "Сенатор" Олега Рафановича, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда. Таким образом, постановление Дорогомиловского суда Москвы от 6 сентября об удовлетворении исковых требований Пугачевой к Рафановичу и Наталье Любчевской о ...
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

438. Юрий Хардиков, попавшийся в Литве на переводе $39 млн, попросил политического убежища.

Туда он "загремел" в начале августа, когда представители Службы расследований финансовых преступлений Литвы получили информацию о том, что бывший префект Москвы пытается поделить на более мелкие доли 39 млн. долларов США, поступившие в банк "SEB". Полиция, предъявившая подозрения в отмывании денег, задержала гражданина России. Хардиков некоторое время провёл в сизо, пока не изменили меру пресечения. В настоящее время он освобождён с уведомлением о невыезде. "Надеемся, что прокуратура Москвы ...
Дата: 30.09.2010 Копия в Google

439. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

Ни банк, ни тем более Ашмарина не увидели этих денег. Для банка это тем более обидно, потому что он был не только бенефициаром Newhome Investments, но и ее кредитором: участок в Москве покупался как раз на его деньги.
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

440. "Гуцериев не приехал на похороны сына." "На похоронах присутствовал отец покойного".

"Гуцериев не приехал на похороны сына." "На похоронах присутствовал отец покойного" Смерть в результате незарегистрированного ДТП от инфаркта и инсульта в Москве, обряд прощания в Азербайджане, похороны в Осетии Оригинал этого материала © "Газета.Ру ...
В апреле обыску подверглись банки, связанные с компанией, – Мосстройэкономбанк, Бин-банк, Русь-банк, а также МФТ-Банк.
Дата: 24.08.2007 Копия в Google