Семь лет Евгений Богорад, он же Элсамех Рами, скрывался в США и Израиле, но в 2017 году добровольно вернулся в Россию и сдался властям.
Дата: 06.06.2019
Копия в Google
... отозвана в августе 2017 года. Перед этим ЦБ выявил в банке операции, направленные на вывод активов. В 2017 году у банка сменились собственники — екатеринбургский банкир Александр Иванов продал его группе инвесторов из Москвы, в числе которых были несколько бывших совладельцев банка «Премьер кредит». По словам одного из знакомых Погоржевского, после выхода из колонии «он имел отношение к деятельности банка «Премьер кредит» (лицензия у банка была отозвана летом 2017 года). В декабре 2017 года Банк ...
Дата: 30.05.2019
Копия в Google
За 2017 год Гостев декларировал доход 3,7 млн руб. За предыдущие годы службы его доходы не превышали 4 млн руб. Гостев владеет жилой постройкой (200 кв. м) и гаражом (105 кв. м) и, судя по опубликованным документам, за последний год не продавал и не приобретал недвижимость или автомобили.
Дата: 24.05.2019
Копия в Google
В декабре 2017 года Банк России направил в МВД и СКР заявление по факту мошеннических действий сотрудников «Резерва», которые выразились в замещении наличных денежных средств банка векселями.
Дата: 22.05.2019
Копия в Google
Банк России в пятницу опубликовал сведения о доходах и имуществе своих служащих, а также их супругов и несовершеннолетних детей за 2018 год. Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.
Дата: 22.04.2019
Копия в Google
Владеющая 16% акций ПАО «Кокс» Виктория Казак подала иск к основному владельцу компании Евгению Зубицкому и ПМХ о взыскании убытков в размере 8,4 млрд руб. Претензии связаны с покупкой в ноябре 2017 года господином Зубицким около 8% акций «Кокса» у АО «Комбинат КМАруда» (на 100% принадлежит ПАО).
Дата: 24.01.2019
Копия в Google
Использовала для поездки диппаспорт и приняла в Америке участие в третьем глобальном симпозиуме «Достижение постоянного доверия через инновации», который прошел с 6 по 9 ноября 2017 года. После этого министр отправилась в Аргентину, где опять же участвовала во Всемирной конференции по борьбе с эксплуатацией детского труда. После этого Исакунова в ноябре 2017 года решила поехать в Санкт-Петербург на заседание Консультативного совета по труду, миграции и соцзащите населения государств-участников ...
Дата: 11.10.2018
Копия в Google
По версии следствия ФСБ, в июле 2017 года директор Центра контроля качества принял на работу Калашникову Л. Г. на должность начальника отдела контроля и исполнения распорядительных документов.
Дата: 10.08.2018
Копия в Google
«Моему подзащитному инкриминировали хищение более 1 млрд руб. из ООО "РГС Активы", где до декабря 2017 года он был генеральным директором,— заявил “Ъ” господин Мельников.— То есть следствие считает, что мой клиент украл деньги сам у себя».
Дата: 20.04.2018
Копия в Google
Доказательства частичного присвоения ответчиками инвестиций Surf были получены лишь в 2017 г. аффилированной с истцом компанией Adoptol Limited.
Дата: 11.01.2018
Копия в Google