Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Елбасы-холдинг.

Активы холдинга, сообщает TBIJ, включают в себя банки, телекоммуникационные компании и предприятия розничной торговли, расположенные преимущественно в Казахстане, но также в Люксембурге, Великобритании, ОАЭ, США. Из документов видно, что чистые ...
По мнению эксперта, представители казахстанских элит покупают правовую стабильность и защиту.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

422. Серый кардинал Кузбасса экономил по-черному.

С 2011 года цены на уголь неоднократно обновляли многолетние минимумы, а банки, наоборот, поднимали ставки.
Был даже нанят эксперт, старший преподаватель кафедры стилистики и риторики ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» М. Осадчий, который провел лингвистическую экспертизу текста, то есть тех высказываний, к которым у истца возникли претензии.
Дата: 15.12.2021 Копия в Google

423. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

В свое время Варданян назвал россыпь подконтрольных его банку офшорных фирм «мультисемейным офисом» (OCCRP нашел им свое определение — «Ландромат Тройка»).
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

424. Владиславу Костареву прервали 14-летний отдых.

... крупномасштабном мошенничестве, незаконном присвоении (растрате), отмывании денег, коммерческом подкупе, подстрекательстве к фальсификации, фальсификации заключений эксперта, организации производства (продажи) фальсифицированных денег и ценных бумаг ...
На счетах банка аккумулировались средства всех предприятий, которые пытались захватить рейдеры.
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

425. Письма, посты, статьи: "оформлять проще, а результат тот же".

А такие депутаты, как Сергей Неверов, могут считать, что достаточно его имени в обычном письме, чтобы разрешить ситуацию»,— считает эксперт.
Кроме производителей табака и лекарств, депутатские запросы охотно оплачивают банки и микрофинансовые организации. «Некоторые хотели спасти свои банки от отзыва лицензий.
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

426. "Почетный Караулов" Анатолия Быкова.

6 апреля 2004 года доверенным лицом Быкова — бухгалтером и его личным кассиром Ириной Чехваловой — в присутствии трех швейцарских юристов, гарантов сделки, было подписано соглашение об открытии счета в банке «Кредит Суисс», Цюрих, Швейцария на сумму ...
Ну, и Толю Быка в качестве авторитетного эксперта привлечем.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

427. Прейскурант на "пробив".

Услуга поиска по базам ГИБДД на черном рынке стоит 1 тыс. руб., продолжает эксперт, «пробив» актуального списка пассажиров по системе «Магистраль» обойдется от 2 тыс. руб. за одного человека, хотя по рейсам, совершенным до 2016 года, часть данных ...
“Ъ” ранее регулярно сообщал об утечках больших массивов данных клиентов банков и телекоммуникационных компаний.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

428. Суммы и тюрьмы: как богатейшие россияне оказываются под следствием.

«С точки зрения фундаментальных характеристик «Башнефть» привлекательна для инвестирования», — написал в своем отчете в 2014 году банк UBS. Но это не помешало буквально за несколько часов котировкам нефтяной компании, а также другим активам АФК ...
Большая политика из дел, связанных с людьми из сотни Forbes, уже пропала, уверен эксперт, а если она и есть, то сводится теперь к некой аппаратной внутриэлитной борьбе.
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

429. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

В ходе этой операции был арестован и Алексей Строганов, известный среди кардеров как Flint24, рассказали «Медузе» пятеро собеседников, среди которых бывший кардер Сергей Павлович под ником Police Dog и эксперт по кибероружию и целенаправленным атакам ...
Например, в 2017 году этот комитет одобрил закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры», согласно которому, в частности, за атаки на автоматизированные банковские системы и другую критическую IT-инфраструктуру банков хакерам ...
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

430. Миллиардная схема Алексея Шапошникова.

„Бумажный девелопер“ — один из самых выгодных видов бизнеса в Москве», резюмирует эксперт.
А вот платежка из банка.
Дата: 05.06.2020 Копия в Google

431. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

По просьбе «Открытых медиа» возможную стоимость оборудования оценил эксперт, гендиректор компании «ЭКО Технопарк» (занимается скупкой вторичного сырья) Сергей Завьялов.
... Николаев В книге известного адвоката Валерия Карышева «Солнцевская братва» (одно из самых достоверных описаний становления этой ОПГ) есть эпизод, как герои в 1992 году едут в Будапешт, отвозя чемоданы наличных долларов, чтобы сдать их в тамошний банк ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

432. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида" Бывшие собственники "Траста" проиграли банку в Высоком суде Лондона $900 млн Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.01.2020, "Траст" выиграл спор в Лондоне на $900 млн у бывших ...
У ответчиков есть 21 день на обжалование решения, но сначала они должны получить у судьи разрешение на то, чтобы подать апелляцию, рассказывает партнер NSP Илья Рачков (выступал в этом деле экспертом по российскому праву со стороны «Траста»).
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

433. Министр с толстым портфелем.

Свой человек в банке В феврале этого года «Сведбанк» оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег. По данным журналистов SVT, c 2008 по 2018 год через его эстонское крыло прошло более 135 млрд евро нерезидентов — в основном российских клиентов. После публикации материала власти Эстонии и Швеции начали совместную проверку, а глава эстонского «Сведбанка» Роберт Китт был уволен. Это масштабное расследование началось с отчета норвежского эксперта по борьбе с отмыванием денег Эрлинга ...
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

434. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Не путайте только, это не «Альфа Капитал», который «Альфа групп» и банк.
Даже для аварийного, затопленного подвального помещения это чрезвычайно мало", — сказала Би-би-си эксперт по недвижимости компании "Юргенева Риэлти" Елена Юргенева.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

435. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

Недовольный результатами работы Захарченко звонил эксперту из Национального центра безопасности продуктов водного промысла и аквакультуры и требовал от него заключение, что в ресторанах сети La Maree есть опасная для потребителей продукция.
Эти деньги Дусс взял в кредит в банке и 24 сентября 2014 года передал вымогателям.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

436. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

Обсуждалось, в частности, недружественное поглощение проекта «Балашиха-Сити», устранение из него конкурентов и банка.
По суждению эксперта рынка строительства, с которым удалось пообщаться нашему корреспонденту, Исаев — своего рода «кошелек» Ворониных, лишенный возможности любой инициативы: на него перевели часть активов, которые пока не полностью удалось вывести из ...
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

437. Чистосердечное послание Сергея Соколова из "Лефортово".

Основная деятельность Маргании, о котором пишет в письме Соколов, связана с банковской сферой: с 2009 по 2015 год он являлся акционером банка «Возрождение» с долей в 19,67% и входил в совет директоров банка, который покинул в марте 2018 года.
Соколов часто выступал экспертом в российских СМИ. Он комментировал крушение малайзийского Boeing в Донбассе, события на Украине, был экспертом по делу об убийстве на Украине экс-депутата Дениса Вороненкова.
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

438. "Все хотят закона такого, как в России".

Гамидов в 1990-х годах возглавлял правление махачкалинского коммерческого банка «Эльбин» — именно в этом кредитном учреждении с 1993 по 1999 год Мусаев работал начальником валютно-экономического отдела.
Эксперт полагает, что возможным итогом прихода Васильева на пост главы станет рост влияния приехавших из других регионов чиновников.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

439. Война престолов в Саудовской Аравии.

— Врезка К.ру] Принц Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд Эксперт по Ближнему Востоку Хани Сабра рассказал Bloomberg, что усиление позиций наследного принца ранее вызывало недовольство среди многих влиятельных саудитов.
Так, в августе 2017 года пресс-служба крупнейшего совладельца лишенного лицензии банка «Югра» Алексея Хотина сообщила, что в случае возобновления работы кредитной организации в ее капитал может войти принц Аль-Валид.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

440. Не оставлять телефон на проходной в АП.

То есть, сбором компромата — кто с кем общается, о чем говорит, и все это пополняет банк данных.
"iPhone 7 без пароля вскрыть очень сложно, особенно если блокировка подвязана к датчику отпечатка пальца, — говорит эксперт, делясь историей из своей адвокатской практики: — Один мой клиент рассмеялся в лицо сотрудникам СБУ, когда у него попросили ...
Дата: 03.07.2017 Копия в Google